Código de títulos: Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) abreviatura de títulos: Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Anúncio nº: 2022064 Jingao Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 33ª reunião do 5º conselho de administração da Jingao Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante referida como “a reunião”), e os assuntos relevantes da reunião são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da reunião: o 5º Conselho de Administração da Companhia
(III) a reunião foi convocada por deliberação da 33ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia e a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30, 8 de junho de 2022
2. Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o horário de negociação em 8 de junho de 2022 (o dia da reunião de acionistas no local), ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; A hora de início da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. em 8 de junho de 2022 (o dia da reunião geral no local), e o horário de término é 15:00 p.m. em 8 de junho de 2022 (o dia do fim da reunião geral no local).
(V) método de convocação da reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.A empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 1º de junho de 2022
(VII) Participantes
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de reunião no local: sala de conferências no 8º andar, edifício 8, centro norte, pátio 1, estrada leste do museu do automóvel, distrito de Fengtai, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
(I) propostas consideradas na reunião
Observações sobre a preparação da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de relatório financeiro de 202300 √
4.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021 √
5.00 restrições de cancelamento de algumas opções de ações e recompra de ações canceladas concedidas mas não desbloqueadas √
Proposta de acções de controlo
6.00 sobre a opção de ação 2022 da empresa e plano de incentivo de ações restritas (Draft) e √
A moção do seu resumo
7.00 avaliação sobre a implementação da opção de ação 2022 e do plano de incentivo às ações restritas da empresa √
Proposta de medidas administrativas da República Popular da China
8.00 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial √
9.00 proposta de fornecimento de estimativa de valor de garantia para clientes domésticos de terminais fotovoltaicos √
10.00 proposta de nomeação de candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração √
11.00 alteração dos estatutos √
√ votar ponto por ponto
12.00 número de sub-propostas sobre a alteração de alguns sistemas de governança corporativa como objeto de votação: 10
12.01 revisar o sistema de gestão para armazenamento especial e uso de recursos levantados √
12.02 revisar o regulamento interno da assembleia geral de acionistas √
12.03 rever o regulamento interno do Conselho de Administração √
12.04 rever o sistema de directores independentes √
12.05 revisar o sistema de tomada de decisão de transações com partes relacionadas √
12.06 rever o sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
12.07 rever o sistema de gestão de garantias externas √
12.08 revisar o sistema de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas √
12.09 rever o sistema de gestão financeira confiado √
12.10 rever o sistema de gestão da divulgação de informações √
13,00 ajuste do plano de distribuição de lucros 2021 e distribuição de lucros 2021 e capital √
Proposta relativa ao plano de conversão de fundos de previdência em capital social
14.00 proposta de investimento e construção de capacidade de produção integrada da empresa √
(II) a proposta 12.01 foi deliberada e adotada na 30ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa; As propostas 13 e 14 foram deliberadas e adotadas na 33ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa; Outras propostas foram deliberadas e adotadas na 32ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisão da empresa.
Divulgado em cninfo.com.cn em 23 de março de 2022, 30 de abril de 2022 e 19 de maio de 2022 Anúncio das resoluções da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração, anúncio das resoluções da 32ª reunião do 5º Conselho de Administração, anúncio das resoluções da 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores, anúncio das resoluções da 33ª reunião do 5º Conselho de Administração e outros anúncios relevantes.
(III) As propostas 6, 7, 8, 9 e 11 são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus agentes) presentes na assembleia geral de acionistas.
(IV) De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, quando uma sociedade cotada realizar uma assembleia geral de acionistas para analisar o plano de incentivo patrimonial, os diretores independentes da sociedade cotada devem solicitar direitos de voto a todos os acionistas da sociedade. O Sr. Zhao Yuwen, o diretor independente da empresa, como coletor, coletou direitos de voto de todos os acionistas da empresa para a proposta acima sobre o plano de incentivo de ações. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 19 de maio de 2022 Relatório sobre solicitação de procuração de diretores independentes. O solicitador solicita apenas direitos de voto para as propostas relacionadas ao incentivo patrimonial na assembleia geral de acionistas, podendo o solicitado ou seu agente votar separadamente sobre as propostas sem direito de voto. Se o solicitado ou seu agente não votar separadamente, considerar-se-á que renunciou ao direito de voto sobre as propostas sem direito de voto.
(V) os diretores independentes da sociedade apresentarão relatórios sobre suas funções na assembleia geral de acionistas.
(VI) de acordo com os requisitos dos estatutos e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, os votos das propostas acima serão contados e divulgados separadamente para o voto de pequenos e médios investidores.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo: registo no local, registo por correio, carta ou fax.
O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o cartão de identificação do representante legal e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e o cartão de conta de valores mobiliários da pessoa coletiva;
Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um acionista singular confiar a um agente para assistir à reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal.
(II) horário de inscrição: 9:30-11:30 e 13:30-17:00 em 2 de junho de 2022 (acionistas não locais podem se registrar por correio, carta ou fax).
(III) registro e endereço postal da carta: ver as informações de contato da assembleia geral de acionistas para detalhes.
(IV) precauções: os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia devem trazer à assembleia o original dos certificados pertinentes. V) Informações de contacto da reunião
Tel.: 01063611960
Fax: 01063611980
E- mail: [email protected].
Endereço: Building 8, Nord center, yard 1, East Road of Automobile Museum, Fengtai District, Pequim
Código Postal: 100160
Contacto: Yuan Haisheng
Todas as despesas incorridas pelos acionistas presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
Comunicado sobre deliberações da 30ª reunião do 5º Conselho de Administração (Comunicado nº: 2022023)
Comunicado sobre deliberações da 32ª reunião do 5º Conselho de Administração (Comunicado nº: 2022034)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores (Comunicado nº: 2022035)
Comunicado sobre deliberações da 33ª reunião do 5º Conselho de Administração (Comunicado nº: 2022060)
Conselho de diretores da Jingao Technology Co., Ltd
18 de Maio de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362459”, e a abreviatura de votação é “Jingao voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
As propostas desta reunião são propostas de votação não cumulativas, e os pareceres de votação serão preenchidos: concordo, discordo e abstendo-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 8 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Through deep
