Código dos títulos: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) abreviatura dos títulos: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Anúncio n.o: 2022022 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
● não há caso de rejeição da proposta nesta assembleia de acionistas.
● esta assembleia geral de acionistas não implica a alteração das deliberações adotadas em assembleias gerais anteriores de acionistas.
● não há proposta de adição ou alteração nesta assembleia de acionistas.
● a assembleia geral de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line.
● para a proposta desta assembleia de acionistas, os votos dos acionistas minoritários serão contados separadamente.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30 da quarta-feira, 18 de maio de 2022.
2. Tempo de votação online: 18 de maio de 2022.
Entre eles: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 18 de maio de 2022.
3. local de encontro: sala de reunião Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 328, No. 15, seção oeste da estrada de Xijin, Jingwei Industrial Park, zona de desenvolvimento econômico, Xi’an, província de Shaanxi;
4. Convocador: o conselho de administração da empresa;
5. Método de convocação: a assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line;
6. Moderador: Sr. Ju Jianhui, presidente;
7. Alguns diretores e supervisores da empresa participaram da reunião, e gerentes seniores e advogados testemunhas participaram da reunião como delegados sem voto;
8. A convocação e a realização da assembleia devem respeitar o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, as regras de listagem de ações, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
II) Participação na reunião
Atendimento total dos acionistas: 22 acionistas votaram no local e online, representando 186506842 ações, representando 382018% do total de ações da empresa. Entre eles, há 4 acionistas votando no local, representando 175076492 ações, representando 358606% do total de ações da empresa. 18 acionistas votaram online, representando 11430350 ações, representando 2,3413% do total de ações da empresa.
Participação global dos acionistas minoritários: 20 acionistas minoritários votaram no local e online, representando 12146750 ações, representando 2,4880% do total de ações da empresa. Entre eles, há 2 acionistas minoritários votando no local, representando 716400 ações, representando 0,1467% do total de ações da empresa. 18 acionistas minoritários votaram online, representando 1143350 ações, representando 2,3413% do total de ações da empresa.
Nenhum accionista confiou a voto a administradores independentes.
2,Análise e votação das propostas
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Diretores independentes fizeram um relatório sobre seu trabalho em 2021 na assembleia geral de acionistas.
Voto total: foram aprovadas 186501242 ações, representando 999970% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 5600 ações contrárias, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 12141150 ações, representando 999539% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 5600 ações contrárias, representando 0,0461% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Voto total: foram aprovadas 186501242 ações, representando 999970% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 5600 ações contrárias, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 12141150 ações, representando 999539% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 5600 ações contrárias, representando 0,0461% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3. Revisar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo.
Voto total: foram aprovadas 186501242 ações, representando 999970% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 5600 ações contrárias, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 12141150 ações, representando 999539% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 5600 ações contrárias, representando 0,0461% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 4. Revisar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021.
Voto total: foram aprovadas 186501242 ações, representando 999970% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 5600 ações contrárias, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 12141150 ações, representando 999539% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 5600 ações contrárias, representando 0,0461% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 5. Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021.
Voto total: foram aprovadas 186501242 ações, representando 999970% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 5600 ações contrárias, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 12141150 ações, representando 999539% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 5600 ações contrárias, representando 0,0461% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 6. Foi considerada e adotada a proposta sobre o valor estimado de transações conectadas diárias em 2022.
A proposta envolve transações de partes relacionadas, e o acionista Northwest Nonferrous Metals Research Institute evitou votar. O número total de ações válidas com direito a voto da proposta é de 63596854.
Voto total: foram aprovadas 63591254 ações, representando 999912% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 5600 ações contrárias, representando 0,0088% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 12141150 ações, representando 999539% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 5600 ações contrárias, representando 0,0461% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 7. Foi deliberada e adotada a proposta de autorizar o presidente do conselho de administração a assinar contratos de financiamento com instituições financeiras e contratos de financiamento hipotecário de ativos.
Voto total: foram aprovadas 186501242 ações, representando 999970% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 5600 ações contrárias, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 12141150 ações, representando 999539% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 5600 ações contrárias, representando 0,0461% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 8) A proposta relativa à garantia das filiais foi deliberada e adoptada.
Voto total: foram aprovadas 185785442 ações, representando 996132% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 721400 ações, representando 0,3868% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Número de pequenos e médios acionistas presentes na assembleia: 1140650% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios acionistas; Contra 721400 ações, representando 5,9390% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. Revisar e adotar o relatório do orçamento financeiro para 2022.
Voto total: foram aprovadas 185785442 ações, representando 996132% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 721400 ações, representando 0,3868% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Número de pequenos e médios acionistas presentes na assembleia: 1140650% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios acionistas; Contra 721400 ações, representando 5,9390% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. Deliberou e adotou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022.
Voto total: foram aprovadas 186501242 ações, representando 999970% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 5600 ações contrárias, representando 0,0030% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 12141150 ações, representando 999539% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 5600 ações contrárias, representando 0,0461% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 3,Relatório dos directores independentes
Nesta assembleia de acionistas, o Sr. Guo Bin, um diretor independente, relatou à assembleia de acionistas em nome dos quatro diretores independentes da empresa. O relatório relata o número de diretores independentes presentes no conselho de administração e assembleia geral, expressando opiniões independentes, trabalhando diariamente e protegendo os legítimos direitos e interesses dos acionistas públicos em 2021. O texto integral do relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 foi publicado no site designado de divulgação de informações da empresa em 14 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Chen Siyi e o advogado Liu ruiquan do escritório de advocacia Guohao (Xi’an) participaram da assembleia de acionistas e emitiram parecer jurídico sobre a assembleia de acionistas, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas estavam de acordo com as disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das regras da assembleia de acionistas e de outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais; As qualificações dos participantes e convocadores da reunião são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta reunião são legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 2021 resolução da assembleia geral anual;
2. Parecer jurídico sobre Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas emitido pelo escritório de advocacia Guohao (Xi’an).
É anunciado
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Conselho de Administração
19 de Maio de 2022
