Código dos títulos: Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) abreviatura dos títulos: Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) anúncio Código: 2022066 Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723)
Comunicado sobre a resolução da 33ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) (doravante referida como “a empresa”, “a empresa” ou “empresa listada”) a 33ª reunião do Quinto Conselho de Administração foi notificada por escrito e comunicação em 17 de maio de 2022, e realizada na sala de conferências no sexto andar, No. 21, Jintong Road, Tangxia Town, distrito de Pengjiang, cidade de Jiangmen às 15:00 horas em 18 de maio de 2022. Há 9 diretores que devem comparecer à reunião, 9 diretores que realmente comparecem à reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa comparecem à reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Yang Jianjia, presidente do conselho de administração. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e regras processuais do conselho de administração da empresa, e foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
A proposta relativa à eleição de um novo presidente do Conselho de Administração foi deliberada e adoptada
O Sr. Yang Jianjia pediu demissão como presidente da empresa devido ao ajuste do trabalho. Após sua demissão, ele ainda serviu como diretor do quinto conselho de administração da empresa, o diretor da subsidiária Guangdong Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) Intelligent Technology Co., Ltd., o diretor da Guohai Construction Co., Ltd., o diretor executivo da Guangdong qikang Trade Co., Ltd., e o diretor executivo da Jinying Technology Co., Ltd., distrito de Pengjiang, cidade de Jiangmen.
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, o conselho de administração concordou unanimemente em eleger o Sr. Peng Guoyu como presidente do Quinto Conselho de Administração da empresa, com mandato desde a data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até a data de expiração do Quinto Conselho de Administração.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovado
O anúncio sobre a demissão do presidente e vice-gerente geral e a eleição de um novo presidente foram publicados no mesmo dia que esta resolução sobre os meios de divulgação de informações designados China Securities News, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo ( http://cninfo.com.cn. – Vamos lá.
3,O documento para referência futura, resolução da 33ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, é anunciado.
Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) conselho de administração 19 de maio de 2022
