Código dos títulos: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) abreviatura dos títulos: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) Anúncio n.o: 2022058 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas. 1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação
1. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Quarta-feira, 18 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação através do sistema de bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 a.m. em 18 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências, 1f, bloco B, yudashun ciência e parque de tecnologia, No. 15, Gaoxin North 6th Road, Nanshan District, Shenzhen.
3. Método de convocação: a combinação de votação no local e votação on-line
4. Convener: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) conselho de administração
5. Moderador: Sr. Yan Hua, presidente da empresa
6. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes;
II) Presença
1. Presença geral dos acionistas: 20 acionistas votaram no local e online, representando 89860209 ações, representando 408271% do total de ações da companhia listada.
Sete acionistas votaram no local, representando 84037669 ações, representando 381817% do total de ações da companhia listada. 13 acionistas votaram online, representando 5822540 ações, representando 2,6454% do total de ações da companhia listada.
2. Participação de pequenos e médios investidores: são 15 pequenos e médios investidores (exceto acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa) e representantes autorizados, representando 8883540 ações, representando 4,0362% do total das ações da sociedade cotada. 3. Outras pessoas presentes e não votantes: alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da assembleia geral de acionistas. O advogado testemunha do escritório de advocacia Beijing JunZeJun (Xangai) participou da reunião de acionistas. 2,Deliberação e votação das propostas
A Assembleia Geral de Acionistas adota uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas presentes ou seus representantes autorizados votam sobre as propostas submetidas à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação, resultando nas seguintes deliberações: (I) o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi deliberado e adotado
Votação:
Acordou com 89818009 ações, representando 999530% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,0470% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 8841340 ações, representando 995250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,4750% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada.
(II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação:
Acordou com 89815909 ações, representando 999507% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,0470% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Foram abstidas 2100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 8839240 ações, representando 995013% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,4750% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Foram abstidas 2100 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0236% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada.
(III) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação:
Acordou com 89818009 ações, representando 999530% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,0470% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 8841340 ações, representando 995250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,4750% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada.
(IV) deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
Votação:
Acordou com 89711509 ações, representando 998345% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,0470% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abstiram-se 106500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,1185% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 8734840 ações, representando 983261% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,4750% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Foram abstidas 106500 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 1,1988% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Votação:
Acordou com 89818009 ações, representando 999530% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 11200 ações, representando 0,0125% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Foram abstidas 31000 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0345% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 8841340 ações, representando 995250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 11200 ações, representando 0,1261% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Foram abstidas 31000 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,3490% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: esta proposta é uma resolução especial, que foi aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) que participaram da assembleia geral de acionistas, e o resultado da votação é aprovado.
(VI) votação da proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e gestores superiores em 2022:
Acordou com 89711509 ações, representando 998345% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 148700 ações, representando 0,1655% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 8734840 ações, representando 983261% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 148700 ações, representando 1,6739% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022
Votação:
Acordou com 89818009 ações, representando 999530% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,0470% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 8841340 ações, representando 995250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,4750% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Votação:
Acordou com 89815909 ações, representando 999507% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,0470% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Foram abstidas 2100 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0023% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 8839240 ações, representando 995013% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,4750% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Foram abstidas 2100 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0236% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do capital social e à alteração dos estatutos
Votação:
Acordou com 89818009 ações, representando 999530% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,0470% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 8841340 ações, representando 995250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,4750% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: esta proposta é uma resolução especial, que foi aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) que participaram da assembleia geral de acionistas, e o resultado da votação é aprovado.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos sistemas relevantes da empresa
Votação:
Acordou com 89818009 ações, representando 999530% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,0470% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 8841340 ações, representando 995250% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Contra 42200 ações, representando 0,4750% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada. 3,Parecer jurídico emitido por advogado
(I) nome do escritório de advocacia: Beijing JunZeJun (Shanghai) escritório de advocacia
(II) nome do advogado: Zhang Yinan, Chen Jing
(III) comentários finais: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral da sociedade, as qualificações dos participantes e as qualificações do convocador
