Código dos títulos: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) abreviatura dos títulos: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) Anúncio n.o: 2022035 Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Modo de reunião: esta reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line. 2. Hora da reunião no local: 14:00 PM, Quarta-feira, 18 de Maio de 2022
3. tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 18 de maio de 2022; O horário de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 de 18 de maio de 2022 às 15h de 18 de maio de 2022.
4. Local de encontro do local: sala de conferências da empresa
5. Convocador: Conselho de Administração
6. Moderador: Presidente Lu Zhaojun
7. Participação dos accionistas
(1) Presença geral dos accionistas
70 acionistas votaram no local e online, representando 264192846 ações, representando 509680% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, 5 acionistas votaram no local, representando 193567840 ações, representando 373431% do total de ações da companhia listada.
65 acionistas votaram online, representando 70625006 ações, representando 136250% do total de ações da empresa listada.
(2) Participação global dos accionistas minoritários:
68 acionistas minoritários votaram no local e online, representando 27325112 ações, representando 5,2716% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 4 acionistas minoritários votando no local, representando 41900 ações, representando 0,0081% do total de ações da empresa listada.
64 acionistas minoritários votaram online, representando 27283212 ações, representando 5,2635% do total de ações da empresa listada.
8. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião. O advogado testemunha nomeado pelo escritório de advocacia Beijing Zhide participou da reunião de acionistas.
9. Os diretores independentes publicaram o anúncio de solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes em 26 de abril de 2022. O horário de início e término da solicitação de direitos de voto por diretores independentes é de 16 de maio de 2022 a 17 de maio de 2022. Os solicitadores solicitam direitos de voto de todos os acionistas da empresa para as propostas 9, 10 e 11 consideradas na Assembleia Geral Anual 2021. Durante o período em que diretores independentes solicitaram direitos de voto, nenhum objeto de solicitação confiou Li Wentao, o diretor independente do solicitador, para votar.
10. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta Assembleia Geral de Acionistas respeitam as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e as disposições pertinentes dos Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) estatutos.
2,Deliberação e votação das propostas
Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral formaram as seguintes deliberações através da combinação de votação in loco e votação on-line:
1.00 foi considerada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Votação total:
foram aprovadas 264122346 ações, representando 999733% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 28500 ações, representando 0,0108% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 42000 ações (incluindo 23000 ações por defeito por não votação), representando 0,0159% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou em 27254612 ações, representando 997420% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 28500 ações, representando 0,1043% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 42000 ações (das quais 23000 por defeito devido à não votação), representando 0,1537% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 2.00 foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho da empresa do conselho de supervisores em 2021.
Votação total:
foram aprovadas 264122346 ações, representando 999733% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 28500 ações, representando 0,0108% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 42000 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0159% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou em 27254612 ações, representando 997420% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 28500 ações, representando 0,1043% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 153000% das ações detidas pelos acionistas minoritários não se abstiveram de votar, das quais 420000% eram detidas por defeito.
3.00 foi deliberada e adotada a proposta de relatório final das contas financeiras da empresa em 2021.
Votação total:
foram aprovadas 264120446 ações, representando 999726% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 28500 ações, representando 0,0108% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 43900 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0166% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 27252712 ações, representando 997350% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 28500 ações, representando 0,1043% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 43900 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,1607% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4.00 foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021.
Votação total:
foram aprovadas 264108146 ações, representando 999679% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 57700 ações, representando 0,0218% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 27000 ações (incluindo 23000 ações por defeito por não votação), representando 0,0102% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 27240412 ações, representando 996900% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 57700 ações, representando 0,2112% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 27000 ações (incluindo 23000 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0988% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 5.00 foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo.
Votação total:
foram aprovadas 264120446 ações, representando 999726% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Objeção (renúncia default de 23000 ações por não votação), representando 0,0166% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 27252712 ações, representando 997350% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 28500 ações, representando 0,1043% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 43900 ações (incluindo 23000 ações por defeito devido à não votação), representando 0,1607% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 6.00 foi deliberada e adoptada a proposta relativa à concessão de garantias, assistência financeira e transacções com partes relacionadas às filiais holding.
Votação total:
foram aprovadas 70605606 ações, representando 999133% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 32400 ações, representando 0,0458% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 28900 ações (23000 por omissão por não votação), representando 0,0409% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Entre eles, o acionista coligado Weihai Guangwei Group Co., Ltd. evitou votar.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 27263812 ações, representando 997757% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 32400 ações, representando 0,1186% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 28900 ações (das quais 23000 por defeito devido à não votação), representando 0,1058% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 7.00 foi deliberada e adoptada a proposta relativa à aplicação da empresa e das suas filiais a linhas de crédito globais, empréstimos bancários e garantias correspondentes de bancos e outras instituições financeiras.
Votação total:
foram aprovadas 264131546 ações, representando 999768% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 34300 ações, representando 0,0130% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 27000 ações (incluindo 23000 ações por defeito por não votação), representando 0,0102% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 27263812 ações, representando 997757% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 34300 ações, representando 0,1255% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 27000 ações (incluindo 23000 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0988% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 8.00 foi revisada e aprovada a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Votação total:
foram aprovadas 264106246 ações, representando 999672% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 42700 ações, representando 0,0162% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 43900 ações (incluindo 23000 ações por defeito por não votação), representando 0,0166% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 27238512 ações, representando 996831% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 42700 ações, representando 0,1563% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 43900 ações (incluindo 23000 ações por defeito devido à não votação), representando 0,1607% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. 9h00 foi deliberada e adotada a proposta de plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022 (Projeto) e seu resumo.
Votação total:
foram aprovadas 263796495 ações, representando 998500% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 373351 ações, representando 0,1413% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 23000 ações (incluindo 23000 ações por defeito por não votação), representando 0,0087% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 26928761 ações, representando 985495% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 373351 ações, representando 1,3663% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 23000 ações (incluindo 23000 ações por defeito por não votação), representando 0,0842% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
10h00 foi deliberada e adotada a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022.
Votação total:
foram aprovadas 259929699 ações, representando 983863% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 373351 ações, representando 0,1413% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 3889796 ações foram abstidas (das quais 3889796 ações foram abstidas por omissão por não votação), representando 1,4723% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 23061965 ações, representando 843984% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 373351 ações, representando 1,3663% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 3889796 ações foram abstidas (das quais 3889796 ações foram abstidas por falta de voto), representando 142352% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma resolução especial e foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
11h00 foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas da companhia.
Votação total:
foram aprovadas 259929699 ações, representando 983863% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 373351 acções,
