Escritório de advocacia Guohao (Xangai)
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Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) Assembleia Geral Anual 2021
Parecer jurídico
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Tel.: (8621) 52341668 Fax: (8621) 52433320
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Escritório de advocacia Guohao (Xangai)
Sobre Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Para: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) (doravante denominada "sociedade" ou "sociedade cotada") a Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada "esta Assembleia Geral de acionistas") foi realizada às 14:30 horas de quarta-feira, 18 de maio de 2022, por meio de videoconferência. Guohao escritório de advocacia (Xangai) (doravante referido como "o escritório") aceitou a atribuição da empresa e nomeou o advogado Chen Jie e o advogado Li Han (doravante referido como "o advogado do escritório") para assistir e testemunhar a reunião. Afetados pela epidemia de pneumonia causada pela nova infecção por coronavírus, de acordo com o aviso da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre várias medidas de apoio à economia real, nossos advogados testemunharam a reunião de acionistas através de videoconferência de comunicação. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen Este parecer jurídico é emitido pelo aviso da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre várias medidas de apoio à economia real e aos estatutos (doravante denominados "estatutos").
Os advogados da sociedade devem, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes, emitir pareceres jurídicos sobre se os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas são legais e respeitam o disposto nos estatutos sociais, a legitimidade e validade das qualificações dos participantes, a legitimidade e validade dos procedimentos de votação e resultados de votação.
Nossos advogados expressam opiniões jurídicas com base em sua compreensão dos fatos e da lei.
Os nossos advogados concordam em apresentar este parecer jurídico como documento jurídico necessário para a Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa, e assumem a responsabilidade pelo parecer jurídico emitido pelo nosso escritório de acordo com a lei.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados revisaram e julgaram todos os documentos e testemunhos relacionados com a emissão deste parecer jurídico, emitindo os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
Em 27 de abril de 2022, a companhia divulgou o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Edital n.º 2022011) 20 dias antes da Assembleia Geral de acionistas. O edital da assembleia geral especifica a hora, o local e os assuntos a serem considerados na assembleia, e explica que os acionistas têm direito de comparecer e podem confiar agentes para comparecer e exercer seus direitos de voto, a data de registro patrimonial dos acionistas que têm direito a comparecer à assembleia, o método de inscrição, número de telefone de contato e nome de contato dos acionistas que comparecem à assembleia.
Em 14 de maio de 2022, a empresa divulgou o anúncio sugestivo sobre precauções relevantes para a participação na assembleia geral anual de acionistas 2021 durante o período de prevenção e controle epidêmico (Anúncio nº: 2022015), sugerindo que, diante da situação atual de prevenção e controle epidêmico em Xangai, a fim de atender aos requisitos de prevenção e controle epidêmico e facilitar a participação dos acionistas da empresa na assembleia geral de acionistas, a empresa decidiu ajustar o modo de convocação desta assembleia geral de acionistas ao modo de reunião de comunicação. Os acionistas e os agentes dos acionistas que participam da assembleia geral dos acionistas através da comunicação ainda precisam passar o sistema de negociação ou o sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Votar online.
A reunião de comunicação da assembleia geral de acionistas foi realizada às 14h30 do dia 18 de maio de 2022, conforme previsto. Após revisão, o horário, o método e o conteúdo da assembleia geral de acionistas estão de acordo com a convocação da assembleia geral.
A assembleia geral de acionistas fornece votação on-line. O horário de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: horário de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 18 de maio de 2022.
Verifica-se que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Legalidade e validade das qualificações dos participantes e convocadores
1. Acionistas presentes na reunião e agentes encarregados
De acordo com os documentos de identidade fornecidos pelos acionistas da empresa que participam da reunião de comunicação e os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., há 6 acionistas e representantes dos acionistas que participam da reunião de acionistas através da reunião de comunicação e votação on-line, representando 126029100 ações votantes, representando 393841% do total de ações da empresa.
Após verificação, as qualificações dos acionistas e agentes encarregados acima para participar da reunião são legais e válidas. A identidade dos acionistas acima que votam através do sistema de votação on-line deve ser verificada pelo provedor de sistema de votação on-line Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
2. Outro pessoal presente e presente na reunião de comunicação como delegados sem direito a voto
Além de acionistas e agentes confiados, os participantes da reunião são alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas contratados pela empresa. Afetados pela nova epidemia de pneumonia por coronavírus, diretores, supervisores e advogados da empresa participaram da reunião de acionistas por meio de videoconferência.
Verificou-se que as qualificações dos participantes e dos participantes não votantes na reunião de comunicação da assembleia geral de acionistas são legais e válidas, e cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
3. Convocador desta assembleia de accionistas
O convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da empresa.
Verifica-se que a qualificação do convocador desta assembleia geral é legal e efetiva, e está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
A assembleia geral considerou todas as propostas listadas no edital e votou todas as propostas listadas no edital por votação on-line. As propostas desta assembleia geral são propostas de votação não cumulativa. Para as propostas que afectam os interesses dos accionistas minoritários, os votos dos accionistas minoritários foram contabilizados separadamente.
De acordo com a tabela estatística de resultados de votação on-line da assembleia geral de acionistas transmitida pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., todas as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas foram aprovadas. Os pormenores são os seguintes:
Proposta 1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação total:
foram aprovadas 125996700 ações, representando 999743% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 32400 ações discordaram, representando 0,0257% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Votação dos pequenos e médios investidores:
Concordar com 1000 ações, representando 2,9940% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; 32400 ações discordaram, representando 970060% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
Proposta 2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
foram aprovadas 125996700 ações, representando 999743% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 32400 ações discordaram, representando 0,0257% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Votação dos pequenos e médios investidores:
Concordar com 1000 ações, representando 2,9940% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; 32400 ações discordaram, representando 970060% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
Proposta 3. Proposta de relatório financeiro final de 2021
Votação total:
foram aprovadas 125996700 ações, representando 999743% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 32400 ações discordaram, representando 0,0257% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Votação dos pequenos e médios investidores:
Concordar com 1000 ações, representando 2,9940% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; 32400 ações discordaram, representando 970060% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
Proposta 4. Proposta de relatório anual e resumo de 2021
Votação total:
foram aprovadas 125996700 ações, representando 999743% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 32400 ações discordaram, representando 0,0257% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Votação dos pequenos e médios investidores:
Concordar com 1000 ações, representando 2,9940% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; 32400 ações discordaram, representando 970060% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
Proposta 5. Plano de distribuição de lucros em 2021
Votação total:
foram aprovadas 126020100 ações, representando 999929% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 9000 ações discordaram, representando 0,0071% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Votação dos pequenos e médios investidores:
Foram aprovadas 24400 ações, representando 730539% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Desacordo com 9000 ações, representando 269461% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
Proposta 6. Proposta sobre o regime de remuneração e avaliação de desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
Votação total:
foram aprovadas 125996700 ações, representando 999743% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 32400 ações discordaram, representando 0,0257% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Votação dos pequenos e médios investidores:
Concordar com 1000 ações, representando 2,9940% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; 32400 ações discordaram, representando 970060% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
Proposta 7. Proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito global anual do banco
Votação total:
foram aprovadas 126021100 ações, representando 999937% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 8000 ações discordaram, representando 0,0063% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Votação dos pequenos e médios investidores:
Foram aprovadas 25400 ações, representando 760479% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Discordou com 8000 ações, representando 239521% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
Verifica-se que o número de votos aprovados na deliberação de várias propostas da assembleia geral de acionistas atende às disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, os procedimentos de votação cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e os resultados das votações são legais e válidos.
4,Observações finais
Em suma, os procedimentos de convocação da assembleia geral anual de acionistas e as leis e regulamentos relevantes da sociedade estão em conformidade com o disposto no Estatuto; As qualificações do pessoal que assiste à assembleia geral de acionistas são legais e válidas, e cumprem o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes; Os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo os resultados de votação legais e válidos.
Este parecer jurídico é emitido em triplicado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao sobre Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas) Guohao escritório de advocacia (Xangai)
Responsável: Advogado responsável:
Li Qiang, Chen Jie.
Li Han.
18 de Maio de 2022
