Código dos títulos: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) abreviatura dos títulos: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Anúncio n.o: 2022026 Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores e supervisores da empresa por e-mail em 15 de maio de 2022 e confirmada por telefone.
2. A reunião do conselho de administração foi realizada em 18 de maio de 2022 por meio de votação in loco e votação de comunicação.
3. Havia 8 diretores que deveriam comparecer à reunião do conselho, 8 diretores que efetivamente compareceram à reunião, 0 diretores que foram encarregados de participar da reunião e 0 diretores que estavam ausentes da reunião.
4. A reunião do conselho foi presidida pelo presidente Chen Xiangjun.
5. A reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A reunião deliberau e adotou a proposta de alteração do sistema de registro de insiders por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 5 – registro e sistema de gestão de insiders de empresas cotadas, diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas nº 5 – gestão de assuntos de divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa revisou o sistema de registro de insiders de informações privilegiadas em conformidade.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do sistema de registro de informações privilegiadas.
A reunião considerou e adotou a proposta de Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, diretrizes de autorregulação nº 10 para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen – gestão de mudanças de ações e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa revisou o sistema de gerenciamento de divulgação de informações em conformidade.
Para obter detalhes sobre o sistema de gerenciamento de divulgação de informações, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC. 3. A reunião considerou e adotou a proposta de formulação do sistema de gestão empresarial de suspensão e isenção de divulgação de informações por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de padronizar a suspensão e isenção de divulgação de informações, a empresa formulou o sistema de gestão de divulgação de informações suspensão e isenção de negócios em combinação com a situação real da empresa.
Consulte o sistema de gestão de suspensão de divulgação de informações da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para obter detalhes.
4. A reunião deliberau e adotou a proposta de alteração do sistema de gestão das ações da companhia detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações por 8 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições de leis e regulamentos relevantes, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, regras de gestão para ações e mudanças da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa revisou o sistema de gestão para ações e mudanças da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores em conformidade.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes do sistema de gestão das ações e mudanças da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) conselho de administração 18 de maio de 2002
