Código dos títulos: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) abreviatura dos títulos: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) Anúncio n.o: 2022017 Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas anteriores assembleias gerais de accionistas;
3. Tendo em conta a situação atual e os requisitos de prevenção e controle de epidemias em Xangai, a assembleia de acionistas foi realizada por meio de uma combinação de reunião de comunicação e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
1. Tempo de reunião
(1) Reunião de comunicação: 14:30, quarta-feira, 18 de maio de 2022
(2) Votação on-line: o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 18 de maio de 2022. 2. Local da reunião: o acesso à comunicação é adotado devido às exigências de prevenção e controle epidêmico em Xangai
3. Modo de reunião: a combinação de conferência de comunicação e votação on-line
4. Convener: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) conselho de administração
5. Moderador: Sr. Xie SONGFENG, presidente
6. A convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas respeitam o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de accionistas e outras disposições pertinentes.
2,Participação na reunião
1. Seis acionistas e seus representantes participaram da assembleia por meio de conferência de comunicação e votação on-line, representando 126029100 ações, representando 393841% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados não votantes: Chen Jie e Li Han do escritório de advocacia Guohao (Xangai).
3,Deliberação e votação das propostas
As seguintes propostas foram consideradas ponto a ponto na reunião. As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação on-line. Os resultados das votações são os seguintes:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
Participaram da reunião 1259700 ações válidas, totalizando 9999%; 32400 ações discordaram, representando 0,0257% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia (acionistas individualmente ou conjuntamente detentores de menos de 5% das ações da sociedade cotada) é a seguinte:
Concordar com 1000 ações, representando 2,9940% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; 32400 ações discordaram, representando 970060% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Participaram da reunião 1259700 ações válidas, totalizando 9999%; 32400 ações discordaram, representando 0,0257% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia (acionistas individualmente ou conjuntamente detentores de menos de 5% das ações da sociedade cotada) é a seguinte:
Concordar com 1000 ações, representando 2,9940% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; 32400 ações discordaram, representando 970060% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
3. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
Participaram da reunião 1259700 ações válidas, totalizando 9999%; 32400 ações discordaram, representando 0,0257% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia (acionistas individualmente ou conjuntamente detentores de menos de 5% das ações da sociedade cotada) é a seguinte:
Concordar com 1000 ações, representando 2,9940% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; 32400 ações discordaram, representando 970060% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
4. Proposta de relatório anual e resumo de 2021;
Participaram da reunião 1259700 ações válidas, totalizando 9999%; 32400 ações discordaram, representando 0,0257% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia (acionistas individualmente ou conjuntamente detentores de menos de 5% das ações da sociedade cotada) é a seguinte:
Concordar com 1000 ações, representando 2,9940% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; 32400 ações discordaram, representando 970060% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
5. Plano de distribuição de lucros em 2021;
foram aprovadas 126020100 ações, representando 999929% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 9000 ações discordaram, representando 0,0071% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia (acionistas individualmente ou conjuntamente detentores de menos de 5% das ações da sociedade cotada) é a seguinte:
Foram aprovadas 24400 ações, representando 730539% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Desacordo com 9000 ações, representando 269461% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
6. Proposta sobre o regime de remuneração e avaliação de desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022;
Participaram da reunião 1259700 ações válidas, totalizando 9999%; 32400 ações discordaram, representando 0,0257% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia (acionistas individualmente ou conjuntamente detentores de menos de 5% das ações da sociedade cotada) é a seguinte:
Concordar com 1000 ações, representando 2,9940% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; 32400 ações discordaram, representando 970060% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
7. Proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito global anual do banco;
foram aprovadas 126021100 ações, representando 999937% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 8000 ações discordaram, representando 0,0063% das ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na assembleia (acionistas individualmente ou conjuntamente detentores de menos de 5% das ações da sociedade cotada) é a seguinte:
Foram aprovadas 25400 ações, representando 760479% das ações válidas com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Discordou com 8000 ações, representando 239521% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações válidas com voto de investidores de pequeno e médio porte presentes na reunião.
A moção foi aprovada.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Guohao escritório de advocacia (Xangai);
2. Nome do Advogado: Chen Jie, Li Han;
3. Observações conclusivas: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2021 cumprem as disposições legislativas, regulamentares e estatutos; As qualificações do pessoal que assiste à assembleia geral de acionistas são legais e válidas, e cumprem as disposições legais, regulamentares e estatutos; Os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, sendo os resultados de votação legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Guohao (Xangai) sobre Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É anunciado
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) conselho de administração 18 de maio de 2022
