Escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou)
Sobre Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Endereço: andar 11/12, edifício internacional do desenvolvimento de Huacheng, estrada 308 Fuchun, distrito de Shangcheng, Hangzhou, Zhejiang Tel: 057189838088 Fax: 057189838099
Código postal: 310020
Escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Hangzhou)
Sobre Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Para: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Confiado por Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (doravante referido como “a empresa”), Shanghai jintiancheng (Hangzhou) escritório de advocacia (doravante referido como “a empresa”) tem, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis e regulamentos O presente parecer jurídico é emitido em conformidade com as disposições pertinentes do regulamento e outros documentos normativos e dos (doravante designados por estatutos).
Para emitir este parecer jurídico, o escritório e os seus advogados exerceram rigorosamente as suas funções estatutárias, de acordo com as medidas de gestão da actividade jurídica de valores mobiliários dos escritórios de advocacia e as regras para a prática da actividade jurídica de valores mobiliários dos escritórios de advocacia (para Implementação de Julgamento), seguiram os princípios da diligência e da boa fé, e conduziram a verificação e verificação necessárias sobre os assuntos relevantes envolvidos nesta assembleia de accionistas, Verificou os documentos e materiais relevantes considerados necessários pela bolsa para emitir o parecer jurídico, e participou de todo o processo de assembleia geral da empresa. A troca garante que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, os pareceres finais emitidos são legais e exatos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e está disposta a assumir responsabilidades legais correspondentes.
Diante disso, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos, normas e documentos normativos acima mencionados, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, espírito ético e diligente da indústria advogada, nossos advogados emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,A qualificação do convocador desta assembleia geral e as modalidades de convocação e convocação da mesma
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
Após verificação, a assembleia geral de acionistas da empresa foi convocada pelo conselho de administração da empresa. Em 14 de abril de 2022, a empresa realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração e decidiu convocar a assembleia de acionistas.
A sociedade publicou o edital de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 nos meios de divulgação de informações designados em 16 de abril de 2022, especificando a convocação, data e hora da Assembleia Geral de acionistas, incluindo a data e hora da assembleia local e a data e hora da votação on-line, o método de convocação, a data do registro de capital próprio, os participantes, o local da reunião, os assuntos a serem considerados na assembleia geral Método de registro de reunião no local, processo de operação específico de participação na votação on-line, pessoa de contato da reunião e informações de contato. Entre eles, a data de publicação do anúncio chegou a 20 dias a contar da data de convocação da assembleia geral de acionistas.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 14:00 horas em 18 de maio de 2022 na sala de conferências no 19º andar do edifício da cidade de couro, 201 Haizhou West Road, Haining City, província de Zhejiang, como programado, presidido por Zhang Yueming, presidente da empresa.
A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen nesta assembleia de acionistas é o horário de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
Após exame, os advogados do escritório acreditam que a qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas é legal e eficaz, e os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumprem o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
(I) Acionistas presentes na reunião e seus mandatários
Após verificação, 20 acionistas e agentes de acionistas participaram da assembleia geral, representando 721651536 ações com direito a voto, representando 562640% do total de ações da companhia, incluindo: 1. Acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia presencial
Após a verificação, foram encontrados os certificados de identidade, procuração e materiais relevantes de registro de acionistas dos acionistas e seus agentes presentes na reunião de acionistas. Um total de 13 acionistas e representantes de acionistas participaram da reunião no local da reunião de acionistas, todos eles registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial de Shenzhen a partir do encerramento da tarde de 11 de maio de 2022. Esses acionistas detinham 720081876 ações da empresa, Representando 561416% do total de ações da empresa.
Verificados por nossos advogados, os acionistas e agentes acima mencionados possuem certificados legais para participar da reunião, e suas qualificações para participar da reunião são legais e válidas.
2. Acionistas que participam na votação online
De acordo com os dados fornecidos pelo provedor do sistema de votação on-line, há 7 acionistas votando efetivamente através do sistema de votação on-line, representando 1569660 ações votantes, representando 0,1224% do total de ações da empresa.
A identidade dos acionistas acima que votarem através do sistema de votação on-line será verificada pela organização fornecida pelo sistema de votação on-line.
3. Investidores minoritários e acionistas presentes na reunião
Um total de 15 acionistas investidores de pequeno e médio porte participaram da reunião, via local e on-line, representando 40995645 ações com direito a voto, representando 3,1963% do total de ações da empresa.
(Nota: acionistas investidores minoritários referem-se a outros acionistas da empresa, exceto os seguintes acionistas: (1) acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa; (2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.) II) Outro pessoal presente na reunião
De acordo com a verificação de nossos advogados, outras pessoas presentes na assembleia são diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, e suas qualificações para participar da reunião são legais e válidas.
Após exame, os advogados do escritório acreditam que a qualificação dos participantes da assembleia geral de acionistas da empresa atende às disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais, o que é legal e efetivo.
3,Propostas consideradas na assembleia geral de acionistas
Após a revisão dos advogados da Sociedade, as propostas deliberadas pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia enquadram-se no âmbito dos poderes da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia e são coerentes com as deliberações constantes do edital e anúncio de convocação da Assembleia Geral de Acionistas; A assembleia geral não alterou o edital.
4,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
A assembleia de acionistas deliberau e votou as propostas da ordem do dia combinando votação in loco e votação on-line, e não suspendeu ou recusou votar por qualquer motivo. De acordo com as estatísticas combinadas dos resultados das votações no local e online, os resultados das votações desta assembleia são os seguintes:
1. Deliberar a proposta de deliberação do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,0136% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A proposta foi deliberada e aprovada.
2. Deliberar a proposta de deliberação do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,0136% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A proposta foi deliberada e aprovada.
3. Deliberar a proposta de deliberação do relatório anual e resumo 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,0136% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A proposta foi deliberada e aprovada.
4. Deliberar a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 721350886 ações, representando 999583% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) ações, representando 0,0417% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A proposta foi deliberada e aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas investidores minoritários é: 40694995 ações são acordadas, representando 992666% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) ações, representando 0,7334% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
5. Deliberar a proposta de revisão do relatório financeiro final de 2021
Resultados das votações: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,0136% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A proposta foi deliberada e aprovada.
6. Deliberar a proposta de revisão do relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultados das votações: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,0136% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A proposta foi deliberada e aprovada.
7. Os resultados das votações da deliberação sobre a proposta do relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021: foram acordadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,0136% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A proposta foi deliberada e aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas investidores minoritários é: 40897745 ações são acordadas, representando 997612% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião; 97900 ações contrárias, representando 0,2388% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
8. Deliberando a proposta sobre a recondução de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa
Resultados das votações: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,0136% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A proposta foi deliberada e aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas investidores minoritários é: 40897745 ações são acordadas, representando 997612% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião; 97900 ações contrárias, representando 0,2388% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
9. Deliberar a proposta relativa à continuação da utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira
Resultados das votações: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,0136% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. A proposta foi deliberada e aprovada.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas investidores minoritários é: 40897745 ações são acordadas, representando 997612% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião; 97900 ações contrárias, representando 0,2388% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
10. Deliberar a proposta de alteração do capital social e do capital social total da sociedade e alterar os estatutos
Resultados das votações: foram aprovadas 721529236 ações, representando 999831% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 122300 ações, representando 0,0169% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
