Código dos títulos: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) abreviatura dos títulos: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) Anúncio n.o: 2022037 Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
Sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
E o anúncio sobre a nomeação de altos gerentes, representantes de assuntos de valores mobiliários e chefes de auditoria interna
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Qingdao Foods Co.Ltd(001219) (doravante referida como “a empresa”) realizou a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas em 18 de maio de 2022 para considerar e aprovar as eleições gerais e outras propostas relevantes. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do 10º Conselho de Administração e a primeira reunião do 10º Conselho de Supervisores, deliberando e aprovando as propostas pertinentes relativas à eleição do presidente da empresa, do presidente do Conselho de Supervisores, dos membros de vários comitês especiais, à nomeação de altos gerentes, representantes de assuntos de valores mobiliários e chefes de auditoria interna. As informações pertinentes são divulgadas da seguinte forma:
2,Composição do 10º Conselho de Administração
Presidente: Sr. Zhong Ming
Diretores não independentes: Sr. Zhong Ming, Sr. Sun Mingming, Ms. Jiao Jian e Sr. Yu Mingjie
Diretores independentes: Sr. Guan Jianming, Sr. Zhang Pinghua e Ms. Xie Wancui
O mandato do 10º Conselho de Administração da empresa é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. O número total de diretores que, simultaneamente, exercem a função de alta administração da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa; O número de administradores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de administradores da sociedade. 3,Composição das comissões especiais do 10º Conselho de Administração
1. Os membros do comitê de estratégia do conselho de administração são Zhong Ming, sun Mingming e Zhang Pinghua, dos quais Zhang Ping é um diretor independente da Huawei e Zhong Ming é o presidente.
2. Os membros do comitê de auditoria do conselho de administração são Zhong Ming, Xie Wancui e Guan Jianming, dos quais Xie Wancui e Guan Jianming são diretores independentes, Guan Jianming é um contador profissional, e Guan Jianming é o presidente.
3. Os membros do comitê de nomeação do conselho de administração são Sun Mingming, Xie Wancui e Zhang Pinghua, entre os quais Xie Wancui e Zhang Ping são diretores independentes da Huawei, e Xie Wancui é o presidente.
4. Os membros do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração são Zhong Ming, Guan Jianming e Zhang Pinghua, entre os quais Guan Jianming e Zhang Ping são diretores independentes da Huawei e Zhang Ping é o presidente da Huawei.
O mandato dos comitês especiais acima mencionados do conselho de administração começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do décimo conselho de administração até a data de expiração do mandato do décimo conselho de administração.
4,Composição do 10º Conselho de Supervisores
Presidente do Conselho de Supervisores: Sra. Ning Wenhong
Supervisores representativos não empregados: Sr. Qu Junyu, Sr. Zhao Xianmin
Supervisores representantes dos funcionários: Sr. Li Jiang, Sr. Zhou Lecheng
O número de supervisores que atuaram como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de supervisores da empresa e a proporção de supervisores representativos dos trabalhadores no conselho de supervisores da empresa não é inferior a um terço. Os supervisores não representativos dos trabalhadores acima mencionados formarão o 10º Conselho de Supervisores da empresa juntamente com os dois supervisores representativos dos trabalhadores eleitos pelo congresso de trabalhadores da empresa, que tomarão posse a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2021, com mandato de três anos. Não há situação no conselho de supervisores da empresa em que diretores, gerentes seniores e seus cônjuges e familiares imediatos trabalhem como supervisores durante o mandato de diretores e gerentes seniores.
5,Nomeação da alta administração, representante para assuntos de valores mobiliários e diretor de auditoria interna da empresa
Gerente geral: Sr. Yu Mingjie
Gerentes gerais adjuntos: Sr. Zhang faadvoate, Sr. Wang Zheng e Sr. Tian Jian
Secretária do Conselho de Administração: Sra. Zhang Jianchun
Diretor financeiro: Sr. Cheng Xiangwei
Representante dos Assuntos de Segurança: Sr. Zhang Songtao
Sra. Yan Jun: Auditora Interna
O pessoal acima mencionado (anexado ao currículo) tem as condições de trabalho adequadas para o exercício de suas funções e poderes, e não há situação em que eles não estão autorizados a servir como gerentes seniores, secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades, regras de listagem de ações de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos; Não há caso de ser determinado pelo CSRC como uma pessoa proibida de mercado e não ter sido levantado; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Após consulta no site oficial do Supremo Tribunal Popular, ele não é a pessoa sujeita a execução por violação de fé.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação do gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores. http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do 10º Conselho de Administração.
A Sra. Zhang Jianchun e o Sr. Zhang Songtao obtiveram o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes.
6,Informações de contato do escritório do conselho de administração da empresa
Tel.: 053284633589
E- mail: [email protected].
Endereço postal: No. 2, siliuzhong Branch Road, Licang District, Qingdao, Shandong Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
É por este meio anunciado.
Qingdao Foods Co.Ltd(001219) conselho de administração 19 de maio de 2022 anexo
Zhong Ming, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em setembro de 1963, bacharelado, engenheiro político sênior e engenheiro. From May 1982 to October 1985, worked as an electrician in the branch of Qingdao Foods Co.Ltd(001219) factory; De outubro de 1985 a outubro de 1992, atuou como diretor e subsecretário do Comitê da Liga da Juventude da fábrica ; De novembro de 1992 a abril de 1995, ele serviu como secretário adjunto do Qingdao Foods Co.Ltd(001219) Comitê da Liga da Juventude; De abril de 1995 a janeiro de 1996, atuou como vice-ministro do trabalho e departamento de pessoal da Co., Ltd; De janeiro de 1996 a maio de 1998, atuou como diretor adjunto do Qingdao Foods Co.Ltd(001219) escritório de gerente geral e diretor do escritório de implementação padrão; De Maio de 1998 a Dezembro de 1999, foi director do departamento de gestão empresarial ; De dezembro de 1999 a maio de 2001, atuou como gerente geral adjunto; De maio de 2001 a fevereiro de 2010, atuou como membro, diretor e gerente geral adjunto do comitê do Partido; De fevereiro de 2010 a setembro de 2017, atuou como membro do comitê do partido Qingdao Foods Co.Ltd(001219) diretor e vice-gerente geral, bem como a pessoa responsável e secretário da filial do partido da Qingdao Green Food Co., Ltd; De julho de 2014 a setembro de 2017, atuou como Qingdao Foods Co.Ltd(001219) diretor e gerente geral da Qingdao Green Food Co., Ltd; De setembro de 2017 a abril de 2021, atuou como Qingdao Foods Co.Ltd(001219) representante legal, secretário do partido, diretor e gerente geral, e representante legal, diretor executivo e gerente geral da Qingdao Green Food Co., Ltd; De setembro de 2017 a agosto de 2020, atuou como representante legal da Anshun Green Food Co., Ltd; De abril de 2021 a dezembro de 2021, atuou como Qingdao Foods Co.Ltd(001219) representante legal, secretário do partido, presidente e gerente geral; Representante legal, diretor executivo e gerente geral de Qingdao Qingshi Co., Ltd; De dezembro de 2021 até agora Qingdao Foods Co.Ltd(001219) representante legal, secretário do partido e presidente; Representante legal, diretor executivo e gerente geral de Qingdao Qingshi Co., Ltd.
Yu Mingjie, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em setembro de 1981 com um diploma de doutor. De agosto de 2012 a setembro de 2017, Qingdao Huatong operação de capital estatal (Grupo) Co., Ltd. serviu sucessivamente como membro do pessoal-chefe, assistente do ministro e membro do pessoal-chefe do departamento de desenvolvimento estratégico e planejamento de investimentos do terceiro departamento de operação de capital; De setembro de 2017 a maio de 2018, Qingdao Huatong Energy Investment Co., Ltd. serviu como chefe do departamento de investimentos; De maio de 2018 a dezembro de 2019, Qingdao Huatong Energy Investment Co., Ltd. serviu como diretor do departamento de investimentos e chefe do departamento abrangente; De janeiro de 2020 a junho de 2021, atuou como membro do comitê do Partido e vice-gerente geral da empresa; De junho de 2021 a dezembro de 2021, atuou como Secretário Adjunto do Comitê do Partido e Diretor Geral Adjunto da Companhia; De dezembro de 2021 até agora, a empresa atuou como Secretário Adjunto do Comitê do Partido e Gerente Geral.
Zhang fajian, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em novembro de 1962, bacharel, estatístico e gerente de recursos humanos. De agosto de 1981 a outubro de 1992, serviu como estatístico na seção de planejamento da fábrica ; De novembro de 1992 a maio de 1995, atuou como vice-chefe da seção de planejamento da empresa; De junho de 1995 a agosto de 1996, atuou como vice-diretor da fábrica de alimentos da empresa; De setembro de 1996 a março de 1999, atuou como vice-diretor do centro de planejamento e expedição da empresa; De abril de 1999 a março de 2002, atuou como diretor do departamento de produção da empresa; De abril de 2002 a janeiro de 2015, atuou como diretor do Departamento de Recursos Humanos da empresa; De fevereiro de 2015 a abril de 2018, atuou como secretário e supervisor da Comissão de Inspeção Disciplina da empresa; De maio de 2018 até agora, atuou como membro do comitê do Partido e vice-gerente geral da empresa.
Wang Zheng, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em junho de 1972 com um diploma de bacharel. De setembro de 1996 a fevereiro de 2001, foi sucessivamente estagiário da empresa, membro do departamento de energia, vice-diretor do departamento de equipamentos de infraestrutura e vice-diretor do departamento de engenharia; De fevereiro de 2001 a setembro de 2010, atuou como vice-diretor do departamento de gestão da Qingdao Green Food Co., Ltd; Diretor adjunto do Departamento de Engenharia da empresa de julho de 2016 a setembro de 2010; De julho de 2016 a abril de 2018, ele serviu sucessivamente como membro do pessoal chefe do departamento de coordenação de operações e vice-diretor do departamento de gestão geral da Qingdao Huatong Technology Investment Co., Ltd; De abril de 2018 a novembro de 2021, ele serviu sucessivamente como membro do pessoal chefe do escritório de inspeção e supervisão disciplinar I da operação de capital estatal de Qingdao Huatong (Group) Co., Ltd., o vice-comissário ministerial da Comissão de Inspeção Disciplina do Grupo Huatong, o membro da Comissão de Inspeção Disciplina do Grupo Huatong e o diretor do departamento de supervisão e inspeção da Comissão de Inspeção Disciplina do Grupo Huatong; Membro do comitê do Partido da empresa de novembro de 2021 a dezembro de 2021; É membro do comitê do Partido e vice-gerente geral da empresa desde dezembro de 2021.
Tian Jian, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em maio de 1986 com um diploma de bacharel. De julho de 2008 a março de 2013, Nestle (China) Co., Ltd. serviu sucessivamente como Guan Peisheng e gerente de vendas de canal; De março de 2013 a setembro de 2015, atuou como gerente de vendas de contas chave da Mars food (China) Co., Ltd; De setembro de 2015 a setembro de 2019, atuou como gerente regional da Wyeth Nutrition (Shanghai) Co., Ltd; De setembro de 2019 a janeiro de 2021, atuou como gerente regional da Holanda feishilan Food Trading (Shanghai) Co., Ltd. De julho de 2021 a dezembro de 2021, a empresa é responsável pelo trabalho do departamento de marketing; Gerente geral adjunto da empresa desde dezembro de 2021.
Zhang Jianchun, mulher, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em janeiro de 1968, bacharel, contador e engenheiro. De agosto de 1989 a outubro de 1992, atuou como administrador de equipamentos e administrador de energia da filial Cangkou da fábrica ; De novembro de 1992 a outubro de 2005, atuou como gerente de equipamentos e gerente de energia da filial Cangkou da empresa
Administrador da fonte; De outubro de 2005 a junho de 2010, atuou como vice-chefe da seção de informações do departamento de marketing da empresa; De junho de 2010 a setembro de 2010, atuou como vice-chefe de seção e supervisor da seção de informações do departamento de marketing da empresa; De setembro de 2010 a setembro de 2014, atuou como vice-diretor e supervisor do Departamento de Finanças e Informação da empresa; De setembro de 2014 a junho de 2016, atuou como vice-presidente e supervisor do sindicato da empresa; De junho de 2016 a julho de 2017, atuou como secretário do conselho de administração, assistente do gerente geral e vice-presidente do sindicato da empresa; De julho de 2017 a janeiro de 2022, atuou como secretário do conselho de administração, assistente do gerente geral e diretor do Departamento de Desenvolvimento Estratégico da empresa, e de janeiro de 2022 até agora, foi secretário do conselho de administração da empresa.
Cheng Xiangwei, homem, nascido em setembro de 1982, com um diploma de bacharel, nacionalidade chinesa e sem direito permanente de residência no exterior, serviu sucessivamente como diretor de Tsingtao Brewery Company Limited(600600) negócios de análise e gestão financeira e gerente de negócios de gestão orçamentária abrangente de agosto de 2006 a junho de 2016; De junho de 2016 a janeiro de 2017, serviu como diretor financeiro da Qingdao jingruida equipamentos de automação Co., Ltd; De janeiro de 2017 a fevereiro de 2022, serviu como diretor financeiro da Kainuo (Qingdao) novos materiais de construção Co., Ltd. Kainuo Construction Co., Ltd; De fevereiro de 2022 até agora, ele foi o diretor financeiro da empresa.
Zhang Songtao, homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em fevereiro de 1983, com pós-graduação e economista. De julho de 2007 a janeiro de 2018, serviu sucessivamente como gerente de clientes, gerente do departamento de negócios internacionais e gerente do departamento corporativo de China Construction Bank Corporation(601939) Qingdao Branch; De fevereiro de 2018 a maio de 2019, atuou como assistente de gerente geral do departamento de gestão de risco de Qilu Bank Co.Ltd(601665) Qingdao Branch; De junho de 2019 a janeiro de 2021, atuou como diretor de investimentos e financiamento da realidade futura Haidun Technology (Qingdao) Co., Ltd; De fevereiro de 2021 a fevereiro de 2022, serviu como chefe do departamento de negócios de crédito 2 de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Qingdao Branch; De março de 2022 até agora, atuou como diretor do departamento de investimentos estratégicos da empresa.
Yan Jun, mulher, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Ele nasceu em novembro de 1968 e é um idoso
