Código de títulos: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) abreviatura de títulos: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) Aviso n.o: 2022047 obrigações Código: 128136 abreviatura de obrigações: obrigações convertíveis instantâneas
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. Não há deliberação nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas. 1,Convocação e participação da reunião (I) Convocação da reunião
1. Horário de encontro: 15h do Quarta-feira, 18 de Maio de 2022;
2. local de encontro: sala de conferências no quarto andar do edifício complexo da empresa, No. 313, estrada de Beihuan, cidade de Qingxi, cidade de Dongguan, província de Guangdong;
3. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line;
4. Convocador: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) o 5º Conselho de Administração;
5. Moderador: Sra. Wang Laichun, presidente da empresa;
6. A convocação e realização da reunião devem cumprir as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos sociais. II) Participação na reunião
Participaram da assembleia geral 142 acionistas e agentes de acionistas, representando 3251085368 ações, representando 458880% do total de 7084819633 ações da empresa.
1. Participação em reuniões no local
Participaram da reunião 12 acionistas e representantes autorizados dos acionistas, representando ações
2809365157 ações, representando 396533% do total de ações da empresa.
2. Participação através de votação online
Participaram 130 acionistas minoritários na votação online e na votação efetiva da assembleia geral, representando ações
441720211 ações, representando 6,2347% do total de ações da empresa.
3. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram na reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas: (I) o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerado e adotado
Votação total: o número de ações válidas com voto nesta proposta é de 3251085368. foram aprovadas 3250737112 ações, representando 999893% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; 38400 ações de oposição, representando 0,0012% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 309856 ações, representando 0,0095% dos direitos de voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários: o número de acções válidas com direito a voto nesta proposta é de 519547732. foram aprovadas 519199476 ações, representando 999330% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 38400 ações, representando 0,0074% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 309856 ações, representando 0,0596% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação. (II) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total: o número de ações válidas com voto nesta proposta é de 3251085368. foram aprovadas 3250737112 ações, representando 999893% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; 38400 ações de oposição, representando 0,0012% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 309856 ações, representando 0,0095% dos direitos de voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários: o número de acções válidas com direito a voto nesta proposta é de 519547732. foram aprovadas 519199476 ações, representando 999330% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 38400 ações, representando 0,0074% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 309856 ações, representando 0,0596% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação. (III) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação total: o número de ações válidas com voto nesta proposta é de 3251085368. foram aprovadas 3250737112 ações, representando 999893% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; 38400 ações de oposição, representando 0,0012% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 309856 ações, representando 0,0095% dos direitos de voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários: o número de acções válidas com direito a voto nesta proposta é de 519547732. foram aprovadas 519199476 ações, representando 999330% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 38400 ações, representando 0,0074% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 309856 ações, representando 0,0596% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação. (IV) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
Votação total: o número de ações válidas com voto nesta proposta é de 3251085368. Foram aprovadas 3249057492 ações, representando 999376% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; 1864582 ações contrárias, representando 0,0574% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 163294 ações, representando 0,0050% dos direitos de voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários: o número de acções válidas com direito a voto nesta proposta é de 519547732. foram aprovadas 517519856 ações, representando 996097% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1864582 ações contrárias, representando 0,3589% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 163294 ações, representando 0,0314% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação. (V) rever e aprovar o relatório anual e resumo do relatório anual para 2021
Votação total: o número de ações válidas com voto nesta proposta é de 3251085368. foram aprovadas 3250737112 ações, representando 999893% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; 38400 ações de oposição, representando 0,0012% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 309856 ações, representando 0,0095% dos direitos de voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários: o número de acções válidas com direito a voto nesta proposta é de 519547732. foram aprovadas 519199476 ações, representando 999330% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 38400 ações, representando 0,0074% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 309856 ações, representando 0,0596% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação. (VI) deliberaram e aprovaram a proposta de adaptação da remuneração dos administradores independentes
Votação total: o número de ações válidas com voto nesta proposta é de 3251085368. foram aprovadas 3250880574 ações, representando 999937% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 41500 ações, representando 0,0013% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 163294 ações, representando 0,0050% dos direitos de voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários: o número de acções válidas com direito a voto nesta proposta é de 519547732. foram aprovadas 519342938 ações, representando 999606% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 41500 ações, representando 0,0080% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 163294 ações, representando 0,0314% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação. (VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação das sociedades de contabilidade
Votação total: o número de ações válidas com voto nesta proposta é de 3251085368. foram aprovadas 3185590507 ações, representando 979854% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 60752366 ações, representando 1,8687% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 4742495 ações, representando 0,1459% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários: o número de acções válidas com direito a voto nesta proposta é de 519547732. foram aprovadas 454052871 ações, representando 873939% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 60752366 ações, representando 116933% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 4742495 ações, representando 0,9128% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação. (VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao aumento do capital social e à alteração dos estatutos
Votação total: o número de ações válidas com voto nesta proposta é de 3251085368. foram aprovadas 2875499948 ações, representando 884474% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 361815800 ações, representando 111291% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 13769620 ações, representando 0,4235% dos direitos de voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários: o número de acções válidas com direito a voto nesta proposta é de 519547732. Foram aprovadas 143962312 ações, representando 277092% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 361815800 ações, representando 696405% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 13769620 ações, representando 2,6503% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação. (IX) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Votação total: o número de ações válidas com voto nesta proposta é de 3251085368. foram aprovadas 2894762976 ações, representando 890399% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 356159098 ações, representando 109551% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 163294 ações, representando 0,0050% dos direitos de voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários: o número de acções válidas com direito a voto nesta proposta é de 519547732. foram aprovadas 163225340 ações, representando 314168% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 356159098 ações, representando 685518% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 163294 ações, representando 0,0314% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação. x) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do conselho de supervisores
Votação total: o número de ações válidas com voto nesta proposta é de 3251085368. foram aprovadas 2894762976 ações, representando 890399% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 356159098 ações, representando 109551% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 163294 ações, representando 0,0050% dos direitos de voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários: o número de acções válidas com direito a voto nesta proposta é de 519547732. foram aprovadas 163225340 ações, representando 314168% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 356159098 ações, representando 685518% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 163294 ações, representando 0,0314% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação. (11) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Votação total: o número de ações válidas com voto nesta proposta é de 3251085368. foram aprovadas 2894757276 ações, representando 890397% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 356164798 ações, representando 109553% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 163294 ações, representando 0,0050% dos direitos de voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários: o número de acções válidas com direito a voto nesta proposta é de 519547732. foram aprovadas 163219640 ações, representando 314157% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 356164798 ações, representando 685529% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 163294 ações, representando 0,0314% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação. (12) A proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes foi deliberada e adoptada
Votação total: o número de ações válidas com voto nesta proposta é de 3251085368. foram aprovadas 2894709633 ações, representando 890383% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 356212441 ações, representando 109567% dos direitos de voto detidos por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 163294 ações, representando 0,0050% dos direitos de voto de todos os acionistas presentes na assembleia.
Votação dos accionistas minoritários: o número de acções válidas com direito a voto nesta proposta é de 519547732. foram aprovadas 163171997 ações, representando 314065% dos direitos de voto detidos pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 356212441 ações, representando a maioria dos acionistas minoritários presentes na reunião
