Código dos títulos: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) abreviatura dos títulos: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) Anúncio n.o: 2022034 Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 em Quarta-feira, 18 de Maio de 2022.
Tempo de votação on-line: 18 de maio de 2022. O horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 18 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) sala de conferências (No. 2, Siliuzhong Branch Road, Licang District, Qingdao, província de Shandong).
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
4. Convener: o 9º Conselho de Administração da empresa
5. Moderador: Sr. Zhong Ming, presidente
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Situação geral dos acionistas presentes na reunião
Um total de 13 acionistas e representantes autorizados de acionistas compareceram à assembleia por meios on-line e on-line, e o número de ações representativas foi de 42680542, representando 480908% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 9 acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial, sendo que o número de ações representativas foi de 42656042, representando 480631% do total de ações com direito a voto da companhia;
Um total de 4 acionistas e representantes autorizados de acionistas presentes através de votação on-line, representando 24500 ações, representando 0,0276% do total de ações com direito a voto da empresa.
2. Participação global dos accionistas minoritários
Um total de 10 pequenos e médios investidores (ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) participaram na reunião através de votação in loco e on-line, com 116320 ações representativas, representando 1,3104% do total de ações com direito a voto da empresa.
Entre eles, há 6 acionistas votando no local, representando 1138520 ações, representando 1,2828% do total de ações votantes da empresa;
Quatro acionistas votaram online, representando 24500 ações, representando 0,0276% do total de ações votantes da empresa.
3. O secretário do conselho de administração, supervisores e gerentes seniores da empresa compareceram à assembleia geral como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, deliberando e adotando as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 42680042 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
Contra 500 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Considerado e adoptado. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 1162520 ações, representando 999570% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0430% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 42680042 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Considerado e adoptado. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 1162520 ações, representando 999570% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0430% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Resultados das votações: foram aprovadas 42680042 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Considerado e adoptado. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 1162520 ações, representando 999570% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0430% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 42680042 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Considerado e adoptado.
O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 1162520 ações, representando 999570% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0430% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de orçamento financeiro para 2022;
Resultados das votações: foram aprovadas 42680042 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Considerado e adoptado. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 1162520 ações, representando 999570% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0430% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021; Resultados das votações: foram aprovadas 42680042 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Considerado e adoptado. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 1162520 ações, representando 999570% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0430% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Deliberou e adotou o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021;
Resultados das votações: foram aprovadas 42680042 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Considerado e adoptado. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 1162520 ações, representando 999570% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0430% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
Resultados das votações: foram aprovadas 42680042 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Considerado e adoptado. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 1162520 ações, representando 999570% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0430% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022;
Resultados das votações: foram aprovadas 1198520 ações, representando 999583% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0417% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Qingdao Huatong estatal de investimento de capital e operação grupo Co., Ltd., um acionista afiliado da empresa, evitou votar sobre esta proposta. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 1162520 ações, representando 999570% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0430% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. Deliberou e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para gestão de caixa;
Resultados das votações: foram aprovadas 42680042 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Considerado e adoptado. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 1162520 ações, representando 999570% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0430% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
11. Deliberou e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa;
Resultados das votações: foram aprovadas 42680042 ações, representando 999988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0012% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. Considerado e adoptado. O voto dos accionistas minoritários é o seguinte:
foram aprovadas 1162520 ações, representando 999570% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 500 ações, representando 0,0430% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
12. Deliberou e adotou a proposta de eleição de diretores não independentes do 10º Conselho de Administração da Companhia;
O sistema de votação cumulativa é adotado na eleição de diretores não independentes. O Sr. Zhong Ming, Sr. Sun Mingming, Ms. Jiao Jian e Sr. Yu Mingjie são eleitos como diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa. Os resultados de votação são os seguintes:
Votação total:
12.01. candidato:
