Código dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) abreviatura dos títulos: Xiamen Xindeco Ltd(000701) Anúncio n.o: 202240 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Anúncio das deliberações da assembleia geral anual de acionistas em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:50, Maio 18, 2022
Tempo de votação online: 18 de maio de 2022. Dos quais:
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25, 9:30 a 11:30 e 13:00 a 15:00 em 18 de maio de 2022;
(2) O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 18 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências, 11º andar, construindo um, centro de comércio internacional, No. 4688 Xianyue Road, Huli District, Xiamen 3. método de retenção: uma combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Li Zhihuang, presidente
6. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades, as regras de listagem de ações e os estatutos sociais. II) Participação na reunião
1. Participaram da reunião 15 acionistas e representantes de acionistas, representando 243905828 ações, representando 452634% do total de ações com direito a voto da sociedade listada. Entre eles, 8 acionistas e representantes de acionistas participaram da reunião presencial, representando 243628328 ações, representando 452119% do total de ações com direito a voto da sociedade listada; São 7 acionistas votando online, representando 277500 ações, representando 0,0515% do total de ações votantes da empresa listada.
Participaram da votação 12 pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos seniores e acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa), representando 817500 ações, representando 0,1517% do total de ações com direito a voto da sociedade cotada. Entre eles, há 5 acionistas votando no local, representando 540000 ações, representando 0,1002% do total de ações votantes da sociedade listada; São 7 acionistas votando online, representando 277500 ações, representando 0,0515% do total de ações votantes da empresa listada.
2. Em 27 de abril de 2022, a empresa abriu o site em www.cn.info.com.cn Foi divulgado o anúncio de Xiamen Xindeco Ltd(000701) diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto. O Sr. Cheng Wenwen, diretor independente da empresa, como solicitador, solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao incentivo patrimonial consideradas na assembleia geral de acionistas da empresa. Até o final do tempo de solicitação, o Sr. Cheng Wenwen, um diretor independente, não recebeu a atribuição de direitos de voto dos acionistas.
3. Diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
2,Análise das propostas
(I) esta reunião adota uma combinação de reunião no local e votação on-line
II) votação
1. Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2001
Votação: foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
O voto dos accionistas (com excepção dos accionistas) é o seguinte:
Foram aprovadas 540000 ações, representando 660550% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
2. Relatório anual e resumo do relatório anual da empresa em 2001
Votação: foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é o seguinte:
540000 ações detidas por acionistas minoritários, representando 50,05%; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
3. Relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa para o ano de 2021
Votação: foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é o seguinte:
540000 ações detidas por acionistas minoritários, representando 50,05%; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
4) Relatório final das demonstrações financeiras da empresa para o exercício de 2002 e orçamento para o exercício de 2002
Votação: foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é o seguinte:
540000 ações detidas por acionistas minoritários, representando 50,05%; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
5. Plano de distribuição de lucros da empresa para o ano de 2021
Votação: foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é o seguinte:
540000 ações detidas por acionistas minoritários, representando 50,05%; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
6. Proposta relativa à remuneração dos administradores em 2001
Votação: foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é o seguinte:
540000 ações detidas por acionistas minoritários, representando 50,05%; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Nenhum acionista relacionado participa na votação desta proposta.
Resultado da votação: aprovado
7. Proposta de reintegração da sociedade da instituição de auditoria em 2002 e solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração a determinar sua remuneração
Votação: foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é o seguinte:
540000 ações detidas por acionistas minoritários, representando 50,05%; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado
8. Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo
Consentimento dos acionistas para a reunião: 24288899% de todas as ações detidas pelos acionistas; Contra 277500 ações, representando 0,1143% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é o seguinte:
Acordou em 60000 ações, representando 177778% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 277500 ações se opuseram, representando 822222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
Nenhum acionista relacionado participa na votação desta proposta.
Resultado da votação: aprovado
9. Proposta de implementação e avaliação de medidas de gestão do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
Consentimento dos acionistas para a reunião: 24288899% de todas as ações detidas pelos acionistas; Contra 277500 ações, representando 0,1143% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é o seguinte:
Acordou em 60000 ações, representando 177778% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 277500 ações se opuseram, representando 822222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
Nenhum acionista relacionado participa na votação desta proposta.
Resultado da votação: aprovado
10. Proposta de solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial
Consentimento dos acionistas para a reunião: 24288899% de todas as ações detidas pelos acionistas; Contra 277500 ações, representando 0,1143% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) é o seguinte:
Acordou em 60000 ações, representando 177778% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 277500 ações se opuseram, representando 822222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo inadimplência devido a não votação)
Esta proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
Nenhum acionista relacionado participa na votação desta proposta.
Resultado da votação: aprovado
3,Relatório de trabalho dos directores independentes
Na assembleia geral de acionistas, os diretores independentes Zheng Xuejun, Liu Dajin, Cheng Wenwen e Weng Junyi apresentaram o relatório sobre o trabalho de diretores independentes para o ano de 2012 à assembleia geral de acionistas, incluindo a participação de diretores independentes no conselho de administração e assembleia geral de acionistas, os pareceres de diretores independentes, o desempenho de comitês especiais, a investigação in loco da empresa no ano de 2002 Foi relatado o trabalho realizado para proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas públicos.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Fujian Yuanda escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Deng Zaiqiang, Yao Xinghui
3. Observações finais:
Nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis relevantes
