Fujian Yuanda escritório de advocacia sobre Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Parecer jurídico da assembleia geral de accionistas em 2001
Para: Xiamen Xindeco Ltd(000701)
O escritório de advocacia Fujian Yuanda aceitou a sua atribuição de nomear os advogados Deng Zaiqiang e Yao Xinghui (doravante designados por nossos advogados) para participar da assembleia geral anual de acionistas da sua empresa em 2021 (doravante designada por assembleia geral de acionistas). De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante designada por lei das sociedades) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante designada por Lei dos Valores Mobiliários) As regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante designadas por regras da assembleia geral de acionistas) e outras leis e regulamentos e os estatutos da sua sociedade, sobre se os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumprem as leis, regulamentos administrativos, regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos da sociedade, se as qualificações dos participantes e convocadores são legais e eficazes, os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas Emitir pareceres legais sobre se os resultados das votações são legais e eficazes.
De acordo com as normas de negócio e ética reconhecidas pela indústria jurídica e no espírito de diligência, nossos advogados verificaram e verificaram os materiais relevantes fornecidos pela sua empresa de acordo com o plano de verificação e verificação pré-elaborado antes da assembleia de acionistas, e registraram a verificação e verificação. Com base na análise dos fatos relevantes da assembleia de acionistas de acordo com as normas nacionais relevantes, nossos advogados emitiram os seguintes pareceres jurídicos:
1,Sobre os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
Após verificação e verificação por nossos advogados, o conselho de administração de sua empresa publicou no China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 27 de abril de 2022 A hora e o local da assembleia geral, os assuntos a serem considerados na reunião, as modalidades de participação e os participantes foram anunciados na reunião. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da sua empresa e presidida pelo Sr. Li Zhihuang, presidente da sua empresa. Foi realizada na sala de conferências da sua empresa às 14:50 de 18 de maio de 2022. A hora e o local da reunião foram os mesmos anunciados no anúncio.
Com base nos fatos acima mencionados, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis relevantes, regulamentos administrativos, regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos da sua empresa.
2,Qualificações do convocador da assembleia geral
Ao comparecer à assembleia geral de acionistas, os acionistas e seus agentes apresentam seu cartão de identificação, procuração de acionistas de pessoas coletivas, carteira de identidade de agentes e certificados de detenção de ações. Após verificação pela Secretaria da Assembleia Geral e pelos advogados da bolsa, os nomes e valores de detenção de ações dos acionistas são consistentes com os constantes do registro de acionistas após o fechamento da transação em 11 de maio de 2022.
Verificou-se a identidade de seus diretores, supervisores, secretário do conselho de administração, secretaria da assembleia geral e nossos advogados que participaram da assembleia geral de acionistas.
Outros gerentes seniores de sua empresa participaram da reunião de acionistas como delegados sem direito de voto.
Com base nos fatos acima mencionados, nossos advogados acreditam que todas as pessoas presentes na assembleia geral de acionistas cumprem as condições legais e estão qualificadas para participar da assembleia geral de acionistas, e a qualificação do convocador da assembleia geral é legal e válida.
3,Procedimentos de votação e resultados da assembleia geral de accionistas
Nesta assembleia de acionistas, os assuntos a serem considerados nesta assembleia de acionistas listados no anúncio da sua empresa em 27 de abril de 2022 foram votados item por item por votação aberta. Dois representantes dos acionistas, seu supervisor Wang Liyuan e nosso advogado contaram os votos no local, o supervisor Wang Liyuan atuou como supervisor de votos e Wang Liyuan anunciou os resultados da votação no local. Os acionistas presentes na assembleia (incluindo os agentes dos acionistas) não têm objeção aos resultados da votação. Os resultados das votações são os seguintes:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2001
foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): foram acordadas 540000 ações, representando 660550% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Proposta relativa ao relatório anual e resumo do relatório anual da empresa em 2001
foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): foram acordadas 540000 ações, representando 660550% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2001
foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): foram acordadas 540000 ações, representando 660550% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4) Proposta relativa ao relatório financeiro final da empresa para o exercício de 2002 e ao orçamento para o exercício de 2002
foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): foram acordadas 540000 ações, representando 660550% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para o ano de 2021
foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): foram acordadas 540000 ações, representando 660550% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Proposta sobre a remuneração dos administradores em 2021;
foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): foram acordadas 540000 ações, representando 660550% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. Proposta de reintegração da instituição de auditoria pela sociedade em 2002 e solicitação à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração a determinar sua remuneração;
foram aprovadas 243628328 ações, representando 998862% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1138% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): foram acordadas 540000 ações, representando 660550% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 339450% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas 2022 da empresa (Projeto) e seu resumo
foram aprovadas 242566928 ações, representando 998857% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1143% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): foram acordadas 60000 ações, representando 177778% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 277500 ações se opuseram, representando 822222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2022
foram aprovadas 242566928 ações, representando 998857% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1143% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): foram acordadas 60000 ações, representando 177778% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 277500 ações se opuseram, representando 822222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. A proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao incentivo patrimonial acordou em 242566928 ações, representando 998857% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 277500 ações, representando 0,1143% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): foram acordadas 60000 ações, representando 177778% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 277500 ações se opuseram, representando 822222% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4,Observações finais:
Nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, regras de assembleia geral de acionistas e estatutos da sua empresa; As qualificações dos participantes e convocadores são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
Fujian Yuanda escritório de advocacia Deng Zaiqiang advogado Yao Xinghui advogado pode 18, 2022
