Código dos títulos: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) abreviatura dos títulos: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Anúncio n.o: 2022022 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Dicas especiais:
1. Nenhuma proposta foi adicionada, rejeitada ou alterada durante a reunião.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
3. A reunião foi realizada combinando reunião no local e votação on-line.
1,Reunião realizada:
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 PM, 18 de maio de 2022
Tempo de votação online: 18 de maio de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. em 18 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 18 de maio.
2. local: sala 19, construção de couro de Haizhou, cidade de Haining, província de Zhejiang
3. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa
4. Método de retenção: combinação de votação no local e votação on-line
5. Moderador: Sr. Zhang Yueming, presidente
6. A convocação e convocação da assembleia devem respeitar o disposto no direito das sociedades, no regulamento interno da assembleia geral de acionistas e nos estatutos sociais.
2,Participação na reunião
721651536 ações com direito a voto da empresa, representando 562640% do total de ações da empresa. 1. Acionistas presentes na assembleia local
Um total de 13 acionistas e seus representantes autorizados compareceram à reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 720081876 ações com direito a voto, representando 561416% do total de ações da companhia.
2. Votação online
Um total de 7 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 1569660 ações, representando 0,1224% do total de ações da empresa.
3. Participaram da assembleia geral 15 pequenos e médios investidores (exceto acionistas que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa), representando 40995645 ações com direito a voto, representando 3,1963% do total das ações da empresa.
4. Alguns diretores, supervisores, executivos seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião no local.
3,Análise e votação das propostas
As seguintes propostas foram deliberadas e adotadas pelos acionistas presentes e pelos representantes autorizados dos acionistas através da combinação de votação in loco e votação on-line:
(I) foi considerada e adotada a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021; Resultados de votação: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 97900 ações dissidentes, representando 0,0136% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; São 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: 40897745 ações acordadas por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na assembleia geral, representando 997612% do total de ações válidas com direito de voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,2388% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(II) foi considerada e adotada a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021; Resultados de votação: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 97900 ações dissidentes, representando 0,0136% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; São 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: 40897745 ações acordadas por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na assembleia geral, representando 997612% do total de ações válidas com direito de voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,2388% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(III) foi considerada e adotada a proposta de revisão do relatório anual e resumo de 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 97900 ações dissidentes, representando 0,0136% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; São 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: 40897745 ações acordadas por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na assembleia geral, representando 997612% do total de ações válidas com direito de voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,2388% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de deliberação do plano de distribuição de lucros para 2021;
Com base em 1282745046 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, deduzindo 128086 ações de ações recompras canceladas pela empresa à data deste anúncio, ou seja, 1282616960 ações, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de RMB 0,3 (incluindo impostos) por cada 10 ações a todos os acionistas, com um total de RMB 3847850880 distribuídos. Não serão dadas ações bônus e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social.
Resultados de votação: foram aprovadas 721350886 ações, representando 999583% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) ações contrárias, representando 0,0417% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; São 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: 40694995 ações acordadas por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na assembleia geral, representando 992666% do total de ações válidas com direito de voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia; Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) ações contrárias, representando 0,7334% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do relatório financeiro final de 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 97900 ações dissidentes, representando 0,0136% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; São 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: 40897745 ações acordadas por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na assembleia geral, representando 997612% do total de ações válidas com direito de voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,2388% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(VI) foi considerada e adotada a proposta de revisão do relatório orçamental financeiro de 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 97900 ações dissidentes, representando 0,0136% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; São 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: 40897745 ações acordadas por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na assembleia geral, representando 997612% do total de ações válidas com direito de voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,2388% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(VII) foi considerada e adotada a proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados em 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 97900 ações dissidentes, representando 0,0136% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; São 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: 40897745 ações acordadas por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na assembleia geral, representando 997612% do total de ações válidas com direito de voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,2388% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(VIII) foi deliberada e adoptada a proposta de reintegração dos contabilistas públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa; Resultados de votação: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 97900 ações dissidentes, representando 0,0136% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; São 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: 40897745 ações acordadas por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na assembleia geral, representando 997612% do total de ações válidas com direito de voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,2388% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de continuar a utilizar fundos próprios para investimentos e gestão financeira;
Resultados de votação: foram aprovadas 721553636 ações, representando 999864% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 97900 ações dissidentes, representando 0,0136% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; São 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: 40897745 ações acordadas por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na assembleia geral, representando 997612% do total de ações válidas com direito de voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 97900 ações contrárias, representando 0,2388% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
x) Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do capital social e do capital social total da sociedade e de alteração dos estatutos;
Resultados de votação: foram aprovadas 721529236 ações, representando 999831% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 122300 ações contrárias, representando 0,0169% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; São 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: 40873345 ações acordadas por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na assembleia geral, representando 997017% do total de ações válidas com direito de voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 122300 ações contrárias, representando 0,2983% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à revisão das medidas de gestão da remuneração dos gestores;
Resultados de votação: foram aprovadas 721375286 ações, representando 999617% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 276250 ações contrárias, representando 0,0383% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; São 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre elas, a situação de voto dos pequenos e médios investidores: 40719395 ações acordadas por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na assembleia geral, representando 993261% do total de ações válidas com direito de voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na assembleia; 276250 ações contrárias, representando 0,6739% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações de abstenção, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(12) Deliberaram e aprovaram a proposta de garantia para o hospital de reabilitação da filial holding;
Resultados de votação: foram aprovadas 721375286 ações, representando 999617% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 276250 acções contrárias, contabilizando
