Código dos títulos: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) abreviatura dos títulos: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) Anúncio n.o: 2022051 North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Dicas especiais
(I) nenhuma proposta foi adicionada, rejeitada ou alterada durante a reunião.
(II) a assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line.
2,Reuniões realizadas
(I) Aviso da reunião: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) (doravante referida como “a empresa”) publicou o aviso da reunião no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 26 de abril de 2022.
(II) horário de reunião no local: 14:30 pm, 18 de maio de 2022.
(III) local de encontro: sala de conferências no terceiro andar de North Chemical Industries Co.Ltd(002246) edifício de escritórios sede, Gaoba, cidade de Luzhou, província de Sichuan. (IV) convocador da reunião no local: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) conselho de administração.
(V) método de votação: uma combinação de votação no local e votação on-line.
A convocação e realização da reunião deve cumprir com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras da assembleia geral de acionistas de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais. 3,Participação na reunião
I) Situação geral
Um total de 21 acionistas e seus representantes participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 284433430 ações, representando 518061% do total de ações da empresa.
II) Participação em reuniões no local
Seis acionistas e seus agentes participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 268216918 ações, representando 488524% do total de ações da companhia.
III) Votação em linha
São 15 acionistas e agentes de acionistas que votam efetivamente através do sistema de votação on-line, e o número de ações representativas é de 16216512, representando 2,9536% do total de ações da empresa.
(IV) Participação de pequenos e médios investidores com menos de 5% (excluindo 5%) na reunião
Um total de 16 pequenos e médios investidores e agentes participaram da reunião através de votação on-line e on-line, e o número de ações representativas foi de 17780067, representando 3,2384% do total de ações da empresa.
(V) a reunião foi presidida pelo Sr. Wei Weihua, diretor da empresa. Afetado pelas exigências de prevenção e controle de epidemias, alguns diretores da empresa participaram da reunião por vídeo, e alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas participaram ou participaram da reunião no local.
4,Análise e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas foi realizada de acordo com os temas listados no edital de North Chemical Industries Co.Ltd(002246) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, não havendo rejeição ou cancelamento da proposta. Após deliberação dos acionistas presentes na reunião, foram aprovadas as seguintes propostas:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: 28434130 ações acordadas, representando 999678% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 91500 ações contrárias, representando 0,0322% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ações acordadas, representando 994854% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 91500 ações contrárias, representando 0,5146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: 28434130 ações acordadas, representando 999678% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 91500 ações contrárias, representando 0,0322% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ações acordadas, representando 994854% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 91500 ações contrárias, representando 0,5146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(III) analisou e aprovou o relatório final das contas financeiras de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultados de votação: 28434130 ações acordadas, representando 999678% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 91500 ações contrárias, representando 0,0322% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ações acordadas, representando 994854% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 91500 ações contrárias, representando 0,5146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(IV) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados de votação: 28434130 ações acordadas, representando 999678% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 91500 ações contrárias, representando 0,0322% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ações acordadas, representando 994854% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 91500 ações contrárias, representando 0,5146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(V) analisou e adotou o texto integral e resumo do relatório anual 2021
Resultados de votação: 28434130 ações acordadas, representando 999678% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 91500 ações contrárias, representando 0,0322% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ações acordadas, representando 994854% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 91500 ações contrárias, representando 0,5146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2021
Resultados das votações: 28434130 ações acordadas, representando% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
999678%； 91500 ações contrárias, representando 0,0322% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ações concordaram, representando a maioria dos pequenos e médios investidores presentes na reunião
994854% do total de ações efetivas com direito a voto; 91500 ações contrárias, representando 0,5146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Tendo em conta as transacções com partes coligadas envolvidas na proposta, os accionistas coligados Shanxi Xinhua protector equipment Co., Ltd., China Northern Chemical Research Institute Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Luzhou North Chemical Industry Co., Ltd. e Xi’an north Hui’an Chemical Industry Co., Ltd. evitaram a votação e os accionistas acima referidos detinham 266653363 acções.
Resultados das votações: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ações acordadas, representando% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
994854%； 91500 ações contrárias, representando 0,5146% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ações concordaram, representando a maioria dos pequenos e médios investidores presentes na reunião
994854% do total de ações efetivas com direito a voto; 91500 ações contrárias, representando 0,5146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de assinatura diária de acordo de transação de partes relacionadas
Tendo em conta as transacções com partes coligadas envolvidas na proposta, os accionistas coligados Shanxi Xinhua protector equipment Co., Ltd., China Northern Chemical Research Institute Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Luzhou North Chemical Industry Co., Ltd. e Xi’an north Hui’an Chemical Industry Co., Ltd. evitaram a votação e os accionistas acima referidos detinham 266653363 acções.
Resultados das votações: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ações acordadas, representando% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
994854%； 91500 ações contrárias, representando 0,5146% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; zero
As ações se abstêm, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ações acordadas, representando 994854% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 91500 ações contrárias, representando 0,5146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2022
Resultados de votação: 28434130 ações acordadas, representando 999678% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 91500 ações contrárias, representando 0,0322% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ações acordadas, representando 994854% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 91500 ações contrárias, representando 0,5146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao encerramento de alguns projectos de investimento levantados
Resultados de votação: 28434130 ações acordadas, representando 999678% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 91500 ações contrárias, representando 0,0322% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) ações acordadas, representando 994854% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 91500 ações contrárias, representando 0,5146% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 ações se abstiveram, representando 0% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
Veja China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 26 de abril de 2022 para detalhes da proposta acima.
5,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado responsável do escritório de advocacia Beijing Jindu (Chengdu) testemunhou e emitiu um parecer jurídico sobre a assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021, que acredita que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos administrativos relevantes, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
6,Documentos para referência futura
(I) deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021;
II) Parecer jurídico;
(III) outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
Conselho de Administração
19 de Maio de 2002
