Código de títulos: Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) abreviatura de títulos: Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) Anúncio n.o: 2022020 bond Código: 128041 bond abbreviation: Shenglu convertible bond
Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Dicas de conteúdo importantes:
1. Não há aumento, rejeição ou alteração de propostas nesta assembleia geral;
2. Não há alteração na deliberação da anterior assembleia geral de acionistas nesta assembleia geral;
3. A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
2,Convocação e participação da reunião:
1. Reunião realizada:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, 18 de maio de 2022; Tempo de votação on-line: o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 18 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
(2) Local da reunião no local: sala de reunião Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) No.4, Jinye Segunda Estrada, Parque Industrial Sudoeste, Distrito de Sanshui, Cidade de Foshan, Província de Guangdong
(3) Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line (4) convocador da assembleia: o conselho de administração da sociedade
(5) Presidente: Sr. Yang Hua
(6) A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras da assembleia de acionistas de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2. Participação na reunião:
Participaram da assembleia geral 27 acionistas e seus representantes autorizados, representando 118674670 ações com direito a voto, representando 130640% do total de ações da sociedade, de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Dos quais:
(1) Estiveram presentes 5 acionistas e agentes acionistas, representando 99552114 ações com direito a voto, representando 109589% do total de ações da companhia;
(2) Participaram da assembleia 22 acionistas através do sistema de votação online, representando 19122556 ações com direito a voto, representando 2,1051% do total de ações da companhia.
(3) Participaram da assembleia 23 pequenos e médios investidores (diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que não sejam aqueles que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade), representando 28240099 ações com direito a voto, representando 3,1087% do total das ações da sociedade.
3,Deliberação e votação das propostas:
Após deliberação, um a um, dos acionistas e seus mandatários presentes na assembleia, foram aprovadas, por votação aberta, as seguintes propostas:
(I) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
foram aprovadas 118478370 ações, representando 998346% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 196300 ações, representando 0,1654% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 28043799 ações, representando 993049% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 196300 ações, representando 0,6951% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(II) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
foram aprovadas 118478370 ações, representando 998346% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 196300 ações, representando 0,1654% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 28043799 ações, representando 993049% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 196300 ações, representando 0,6951% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(III) proposta sobre o relatório anual 2021 e resumo da empresa
foram aprovadas 118478370 ações, representando 998346% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 196300 ações, representando 0,1654% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 28043799 ações, representando 993049% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 196300 ações, representando 0,6951% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(IV) Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
foram aprovadas 118478370 ações, representando 998346% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 196300 ações, representando 0,1654% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 28043799 ações, representando 993049% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 196300 ações, representando 0,6951% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(V) proposta sobre plano de distribuição de lucros para 2021
foram aprovadas 118466470 ações, representando 998246% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 208200 ações contrárias, representando 0,1754% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 28031899 ações, representando 992627% do total de ações válidas com voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 208200 ações contrárias, representando 0,7372% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(VI) Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
foram aprovadas 118478370 ações, representando 998346% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 196300 ações, representando 0,1654% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 28043799 ações, representando 993049% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 196300 ações, representando 0,6951% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
(VII) proposta de recompra e anulação de algumas acções restritas;
Esta proposta envolve questões de evasão de voto, e os acionistas relacionados evitaram votar.
foram aprovadas 14527962 ações, representando 986668% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas não filiados presentes na assembleia geral; Contra 19630 ações, representando 1,3332% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas não filiados presentes na assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas não afiliados que compareçam à assembleia geral de acionistas.
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 14527962 ações, representando 986668% do total de ações efetivas com voto detidos por pequenos e médios investidores não afiliados presentes na reunião; Contra 19630 ações, representando 1,3332% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores independentes presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores independentes presentes na reunião.
A proposta é uma resolução especial e foi deliberada e aprovada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas não afiliados presentes na assembleia.
VIII) Proposta de alteração do capital social e de alteração dos estatutos;
foram aprovadas 118478370 ações, representando 998346% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 196300 ações, representando 0,1654% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 28043799 ações, representando 993049% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 196300 ações, representando 0,6951% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
A proposta é uma resolução especial e foi deliberada e aprovada por mais de dois terços do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
(IX) proposta relativa à aplicação da empresa e das suas filiais à linha de crédito e à garantia do banco;
foram aprovadas 118478370 ações, representando 998346% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 196300 ações, representando 0,1654% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os pequenos e médios investidores concordaram em 28043799 ações, representando 993049% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 196300 ações, representando 0,6951% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
4,Opinião da testemunha do advogado:
A assembleia geral de acionistas foi testemunhada pelo advogado do escritório de advocacia Beijing Dacheng (Shenzhen) contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico. Acredita-se que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa cumprem as disposições do direito das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos legais normativos e estatutos relevantes; A qualificação do convocador da assembleia geral, a qualificação dos participantes e não votantes, os procedimentos de votação e os resultados de votação estão de acordo com o disposto na lei das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos legais normativos e estatutos relevantes, que são legais e efetivos. 5,Documentos para referência futura:
1. Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Dacheng (Shenzhen) sobre Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É por este meio anunciado.
Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) Conselho de Administração 18 de maio de 2002
