Código dos títulos: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) abreviatura dos títulos: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) Anúncio n.o: 2022033 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
(1) Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de quarta-feira, 18 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: quarta-feira, 18 de maio de 2022, onde:
① O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 18 de maio de 2022;
② O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 18 de maio de 2022.
2. local: sala de conferências 109, edifício da sede, nº 58, estrada nacional 327, zona de alta tecnologia, cidade de Jining, província de Shandong; 3. Método de convocação: a combinação de votação no local e votação on-line;
4. Convener: o 10º Conselho de Administração da empresa;
5. Moderador: Presidente Liu Huisheng;
6. A reunião foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos da empresa e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
II) Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas e seus agentes
Um total de 31 acionistas e seus representantes compareceram à reunião presencial e à votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 610923320 ações, representando 406780% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Participação em reuniões no local
Participaram da reunião presencial 20 acionistas e agentes de acionistas, representando 370386284 ações, representando 246620% do total de ações com direito a voto da companhia.
3. Votação online
Um total de 11 acionistas votaram online, representando 240537036 ações, representando 160160% do total de ações votantes da empresa.
4. A assembleia de acionistas foi realizada sob a forma de comunicação in loco, onde participaram diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados contratados pela empresa.
2,Deliberação e votação das propostas
Nesta reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas através de votação aberta no local e votação on-line:
1. Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação:
foram aprovadas 610881820 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 41500 ações, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
foram aprovadas 7109535 ações, representando 994197% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 41500 ações, representando 0,5803% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
2. Relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de supervisores
Votação:
foram aprovadas 610881820 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 41500 ações, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
foram aprovadas 7109535 ações, representando 994197% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 41500 ações, representando 0,5803% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
3. Relatório sobre a provisão da empresa para imparidade e anulação de ativos em 2021
Votação:
foram aprovadas 610881820 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 41500 ações, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
foram aprovadas 7109535 ações, representando 994197% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 41500 ações, representando 0,5803% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
4. Relatório do Conselho de Supervisores sobre a provisão da empresa para imparidade e anulação de ativos em 2021
Votação:
foram aprovadas 610881820 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 41500 ações, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
foram aprovadas 7109535 ações, representando 994197% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 41500 ações, representando 0,5803% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
5. Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
Votação:
foram aprovadas 610881820 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 41500 ações, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
foram aprovadas 7109535 ações, representando 994197% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 41500 ações, representando 0,5803% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Resultado da votação: aprovação.
6. Plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
De acordo com a confirmação de auditoria da Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 foi 20947493840 yuan, o lucro líquido da empresa-mãe foi 21866553541 yuan, mais o lucro não distribuído de 166202250857 yuan no início do ano, deduzindo o dividendo em dinheiro de 1501853212 yuan distribuído em outubro de 2021, o lucro não distribuído deste ano foi 186566951186 yuan.
De acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos sociais e nas necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa, propõe-se distribuir os lucros disponíveis para distribuição aos acionistas em 2021. Tendo em vista que os dois objetos de incentivo à participação acionária renunciaram por motivos pessoais e deixaram de atender às condições de incentivo à participação acionária da empresa, a empresa possui um total de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações restritas detidas por elas e está realizando os procedimentos de recompra e cancelamento. De acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas 2020, a distribuição dos lucros da empresa será baseada no estoque de capital, após dedução de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações restritas a serem recompradas e canceladas, Pague dividendos em dinheiro de 0,15 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, não dê ações bônus, não converta reserva de capital em capital social e os lucros não distribuídos restantes serão transferidos para a distribuição anual subsequente.
Até agora, o capital social total da empresa é de 1501853212 ações. Após deduzir Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ações restritas a serem recompradas e canceladas, o capital social é de 1501253212 ações, e a distribuição em dinheiro é esperada para ser 2251879818 yuan. Se o capital social total da sociedade mudar da data de divulgação deste anúncio para a data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, o valor total da distribuição será ajustado de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
Votação:
foram aprovadas 610881820 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Contra 41500 ações, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
foram aprovadas 7109535 ações, representando 994197% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 41500 ações, representando 0,5803% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
7. Relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
Votação:
foram aprovadas 610881820 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Contra 41500 ações, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto de accionistas que não sejam accionistas com mais de 5% de acções:
foram aprovadas 7109535 ações, representando 994197% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 41500 ações, representando 0,5803% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
8. Relatório do orçamento financeiro da empresa em 2022
Votação:
foram aprovadas 610881820 ações, representando 999932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 41500 ações, representando 0,0068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
foram aprovadas 7109535 ações, representando 994197% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 41500 ações, representando 0,5803% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
9. Proposta sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022
9.1 transações com partes relacionadas com Weichai Holding Group Co., Ltd. e suas partes relacionadas
Votação:
foram aprovadas 9776535 ações, representando 995773% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Contra 41500 ações, representando 0,4227% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa):
foram aprovadas 7109535 ações, representando 994197% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 41500 ações, representando 0,5803% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia;
Abster-se de 0 ações, representando 0% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
O acionista relacionado Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd. Weichai Power Co.Ltd(000338) detinha totalmente 601105285 direitos de voto, o que evitou votar.
9.2 Operações com partes coligadas com a Mountain Reconstruction Machinery Co., Ltd. e as suas partes coligadas
Votação:
Concordo 9776,
