Código dos títulos: Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) abreviatura dos títulos: Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) Anúncio n.o: 2022039 Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Dicas especiais
(I) não houve veto ou alteração à proposta nesta reunião.
(II) nesta reunião não foi posta à votação nenhuma nova proposta.
2,Reuniões realizadas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da reunião: Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) (doravante denominada “a empresa”) Conselho de Administração 3. Moderador da reunião: Sr. Wu Xiaolin, presidente
4. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de reunião presencial e votação on-line. 5. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 da quarta-feira, 18 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: Quarta-feira, 18 de Maio de 2022
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022;
O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é maio de 2022
A qualquer hora de 9:15 a.m. de 18 de maio a 15:00 p.m. de 18 de maio de 2022.
6. Data de registro de capital próprio: 10 de maio de 2022
7. local da reunião no local: sala de conferências no quarto andar do edifício de escritórios da empresa, No. 577, Luxing Road, cidade de Qingzhou, província de Shandong. 8. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da Associação
3,Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Participaram da reunião 16 acionistas (ou agentes de acionistas, os mesmos abaixo), representando 124617350 ações, representando 677784% do total de 183860000 ações da empresa.
2. Presença no local
Participaram da reunião presencial 12 acionistas, com 122613150 ações representativas, representando 666883% do total de ações da companhia;
3. Votação online dos accionistas
De acordo com os resultados estatísticos da votação on-line fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. à empresa após a votação on-line desta reunião, há 4 acionistas participando da votação on-line, representando 2004200 ações, representando 1,0901% do total de ações da empresa;
4. Participação de pequenos e médios investidores
Participaram da assembleia geral 14 pequenos e médios investidores (excluindo diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa, os mesmos abaixo), representando 25871379 ações, representando 140712% do total de ações da empresa.
Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, bem como o advogado testemunha contratado pela empresa e o advogado do escritório de advocacia Shanghai Zechang participaram ou participaram da reunião como delegados não votantes. O escritório de advocacia Shanghai Zechang nomeou advogados para testemunhar a reunião e emitiu pareceres legais.
3,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação dos acionistas presentes na assembleia, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas por meio de uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line:
Proposta 1: proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação total:
Concordar com 124616150 ações, representando 999990% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 25870179 ações, representando 999954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0046% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 2: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
Concordar com 124616150 ações, representando 999990% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 25870179 ações, representando 999954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0046% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 3: proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação total:
Concordar com 124616150 ações, representando 999990% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 25870179 ações, representando 999954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0046% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 4: proposta sobre plano de distribuição de lucros para 2021
Votação total:
124617250 ações, representando 999999% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0001% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 25871279 ações, representando 999996% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0004% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 5: proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2021
Votação total:
Concordar com 124616150 ações, representando 999990% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 25870179 ações, representando 999954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0046% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 6: proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Votação total:
Concordar com 124616150 ações, representando 999990% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 25870179 ações, representando 999954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0046% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 7: proposta sobre a remuneração dos administradores e gestores superiores da empresa em 2021 e o regime de remuneração em 2022
Votação total:
Foram aprovadas 13554739 ações, representando 999911% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1200 ações contrárias, representando 0,0089% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 13554739 ações, representando 999911% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0089% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas que evitam votar são: Shandong Lianke Industrial Group Co., Ltd., Weifang Lianyin Investment Management Center (sociedade limitada), Qingzhou Huijin centro de gestão empresarial (sociedade limitada) e Chen Yougen.
Proposta 8: Votação geral da proposta relativa à remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e ao regime de remuneração em 2022:
foram aprovadas 122615208 ações, representando 999990% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 1200 ações contrárias, representando 0,0010% das ações efetivas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 23869237 ações, representando 999950% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0050% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido à não votação), representando 0,0000% das ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas da sociedade Weifang Qinghui devem abster-se de votar (os acionistas da sociedade Weifang Qinghui devem abster-se de votar). Proposta 9: proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
Votação total:
Concordar com 124616150 ações, representando 999990% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 25870179 ações, representando 999954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0046% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta 10: proposta sobre a empresa e suas subsidiárias para solicitar linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022
Votação total:
Concordar com 124616150 ações, representando 999990% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 25870179 ações, representando 999954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0046% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Proposta Xi Proposta relativa ao tratamento Triangle Tyre Co.Ltd(601163) de operações de factoring de contas a receber através da detenção de novos materiais da filial Lianke
Votação total:
Concordar com 124616150 ações, representando 999990% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Acordou com 25870179 ações, representando 999954% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 1200 ações, representando 0,0046% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (entre as quais, devido a não votação)
