Código dos títulos: Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563) securities abbreviation: Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563) N.o: 202232
Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30 da quarta-feira, 18 de maio de 2022.
2. tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 18 de maio de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário para a votação on-line é das 9h15 de 18 de maio de 2022 às 15h de 18 de maio de 2022.
3. local da reunião no local: sala de conferências no 24º andar da empresa, bloco C, Jinqiao International Plaza, No. 50, Keji Road, zona de alta tecnologia, Xi’an, província de Shaanxi.
4. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
5. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa.
6. Anfitrião da reunião no local: Yao Weidong, presidente do conselho de administração (agindo em nome da CBRC antes de obter a qualificação). 7. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos e outras disposições pertinentes.
II) Participação na reunião
1. Situação geral dos acionistas presentes na reunião
22 acionistas e seus representantes autorizados votaram no local e on-line, representando 2249910647 ações, representando 567584% do total de ações da empresa.
Entre eles, estão 2 acionistas aprovados na votação in loco e representantes autorizados dos acionistas, representando 2227721424 ações, representando 561986% do total de ações da empresa.
20 acionistas votaram online, representando 22189223 ações, representando 0,5598% do total de ações da empresa. 2. Participação geral dos accionistas minoritários
20 acionistas e seus representantes autorizados votaram no local e on-line, representando 22189223 ações, representando 0,5598% do total de ações da empresa.
Entre eles, há 0 acionistas que passaram na votação in loco e seus representantes autorizados, representando 0 ações, representando 0% do total de ações da empresa.
20 acionistas votaram online, representando 22189223 ações, representando 0,5598% do total de ações da empresa. 3. Os diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa participaram da reunião. Alguns gerentes seniores da empresa e testemunharam os advogados Tian Xiangqun e Sun Hong do escritório de advocacia Guantao de Pequim (Xi’an) participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas
I) Votação geral
A proposta da assembleia geral de acionistas foi votada pela combinação de votação in loco e votação on-line, todas as propostas foram consideradas e aprovadas e deliberadas. A votação foi a seguinte:
Número de ações na resolução de aprovação e oposição à forma de abstenção
Número de acções sequenciais (acções) (número de acções (%) (%))
Decisão financeira de 2021
224858937799941313171700,05854100 0,0002 cálculo geral e exercício fiscal 2022
Relatório sobre o orçamento das empresas
Lucro em 2021: 224852357799938313870700,0617 0,2
Plano de atribuição excessiva
Relatório anual 2021224858937799941313171700.05854100 0.0002 a 3
Texto integral e resumo
2021 conselho de administração anual 224852377799938413868700.0616 0 comunicação 4
Relatório de trabalho
2021 conselho de supervisores 224852377799938413827700.06154100 0.0002 comunicação 5
Relatório de trabalho
Plano de recuperação da empresa 224852377799938413868700,0616 0,6
Foi com o plano de eliminação?
II) Votação dos accionistas minoritários
Concordo contra a abstenção
caso
Nome da proposta proporção número de acções proporção número de ordem de acções (acções) número de acções (acções)
(%) (%) (quotas) (%) Não
Decisão financeira de 2021
1 Cálculo e relatório do orçamento financeiro 20222086795394045413171705,93614100 0,0185
Lucro em 2021: 2080215393748913870706,2511 0 2
Plano de atribuição
Relatório anual 20212086795394045413171705.93614100 0.0185 3
Texto integral e resumo
2021 Conselho de Administração 2080235393749813868706.2502 0 4
Relatório de trabalho
2021 Conselho de Supervisores 2080235393749813827706.23174100 0.0185 5
Relatório de trabalho
Plano de recuperação da empresa 2080235393749813868706,2502 0 6
E plano de eliminação
Além disso, a reunião relatou sobre a realização dos interesses dos beneficiários dos projetos fiduciários da empresa em 2021, a avaliação de desempenho dos diretores internos e executivos seniores em 2021 e a gestão de transações de partes relacionadas em 2021; Ouviu o relatório de trabalho de diretores independentes em 2021.
Consulte o conteúdo específico das resoluções e relatórios acima publicados em cninfo.com.cn em 28 de abril de 2022 Proposta da empresa para a Assembleia Geral Anual de 2021 (202223).
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Guantao (Xi’an) escritório de advocacia.
2. Nome do advogado testemunha: Tian Xiangqun, Sun Hong.
3. Observações finais:
O advogado do escritório de advocacia Beijing Guantao (Xi’an) acredita que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as leis, regulamentos e regras relevantes, tais como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e as disposições relevantes dos estatutos sociais.A qualificação dos membros presentes na assembleia é legal e válida, os procedimentos de votação desta assembleia geral de acionistas são legais e os resultados de votação são legais e válidos.
4,Documentos para referência futura
1) A deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade assinada e confirmada pelos diretores e registradores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Guantao (Xi’an) sobre a assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa e sua página de assinatura.
É por este meio anunciado.
Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563) Conselho de Administração
18 de Maio de 2022
