Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516)
constituição
(revisto na assembleia geral anual de 2021)
18 de Maio de 2022
catálogo
Capítulo I Disposições gerais
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Secção 3 Transferência de acções
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas
Secção IV Proposta e convocação de assembleia geral
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas
Capítulo V Conselho de Administração
Secção 1 Directores
Secção 2 Administradores independentes
Secção III Conselho de Administração
Capítulo VI Presidente e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisão
Secção I Supervisores
Secção II Conselho de Supervisores
Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria
Secção I Sistema de contabilidade financeira
Secção II Auditoria Interna
Secção III Nomeação das sociedades de contabilidade
Capítulo IX Anúncio e anúncio
Comunicação da secção I
Secção 2 Anúncio
Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital
Secção 2 Dissolução e liquidação
Capítulo XI Alteração dos estatutos Capítulo XII Disposições complementares
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a Lei dos Valores Mobiliários) e outras disposições relevantes.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com o direito das sociedades e outras disposições pertinentes.
Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516) (doravante referida como “a empresa”) era anteriormente conhecida como “Xi’an Jiefang Department Store”. Em 4 de dezembro de 1986, Xi’an primeiro escritório comercial aprovou a reestruturação da Xi’an Jiefang Department Store em uma empresa piloto de ações conjuntas com o documento “Shi Yi Shang Ji Zi (86) No. 398”, e estabeleceu uma sociedade anônima limitada em 19 de dezembro de 1986. Em dezembro de 1996, a empresa padronizou de acordo com a lei das sociedades e cumpriu os procedimentos de re-registro de acordo com a lei.
A empresa é criada através da captação de fundos. Registrado com Xi’an supervisão de mercado e escritório de administração e obteve uma licença de negócios; Código de crédito social unificado: 9161010322061133xp.
Artigo 3 em 19 de janeiro de 1987, com a aprovação da Filial Xi’an do Banco Popular da China no documento “Shi Ren Yin Guan Zi (1987) No. 02”, a empresa emitiu 400000 yuans de ações ao público pela primeira vez. Em maio de 1992, Xi’an Branch do Banco Popular da China aprovou a emissão de 6 milhões de ações para a sociedade com documentos “Shi Ren Yin Guan Zi (1992) 070” e nº 073. Em 1992, a empresa distribuiu 29 milhões de ações aos acionistas originais com a aprovação do grupo piloto de ações Xi’an no documento de “Shi Gu ban Zi (1992) No. 041”.
Quando as ações da empresa foram listadas, o capital social total era de 506525 milhões de ações. Incluindo 13068400 acções públicas.
Em 12 de julho de 1993, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China passou no exame de qualificação da oferta pública de ações da empresa com o documento “Zheng Jian FA Shen Zi (1993) No. 13”. O pedido de listagem de ações da empresa foi examinado e aprovado pelo documento “Shen Zheng Suo Zi (1993) No. 181” da Bolsa de Valores de Shenzhen. Foi listado e negociado na Bolsa de Valores de Shenzhen em 9 de agosto de 1993. O código de valores mobiliários era 0516 (alterado para Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516) em 2001).
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516)
Nome Inglês: Xi’an International Medical Investment Company.
Artigo 5 domicílio da empresa: 5 / F, edifício de segurança, nº 16, estrada sul de Tuanjie, zona de alta tecnologia, cidade de Xi’an, província de Shaanxi; Código Postal: 71075.
Artigo 27350.o, o capital social da sociedade é de 227350 RMB.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, presidente e outros gerentes seniores.
O artigo 11.º refere-se ao secretário do conselho de administração, vice-presidente e diretor financeiro da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 12 finalidade comercial da empresa: aderir ao princípio da economia socialista de mercado, cumprir as leis e políticas nacionais, levar adiante o espírito empresarial de “unidade, dedicação, busca da verdade e inovação”, fornecer serviços de alta qualidade para os consumidores, salvaguardar os interesses dos investidores, criar bons benefícios econômicos e sociais, permitir que todos os acionistas obtenham retornos satisfatórios de investimento e expandir continuamente a força econômica da empresa, Promover o desenvolvimento da economia de mercado socialista.
Artigo 13.º, após ter sido registado de acordo com a lei, o âmbito de actividade da sociedade é: exercer actividades de investimento com fundos próprios; Gestão hospitalar; Gestão da sede da empresa; Serviços de gestão de complexos comerciais; Gestão imobiliária; Locação de imóveis não residenciais; Reparação diária do produto; Serviço de estacionamento; Serviços de consultoria de informação (excluindo serviços licenciados de consultoria de informação); Financiamento de serviços de consultoria; Serviços de garantia de não financiamento.
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma natureza terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação são os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 17 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation.
O número total de acções ordinárias aprovadas para emissão pela sociedade é de 2275927350 acções. O número total de acções da sociedade é de 2275927350. A estrutura de capital social da empresa é: 2275927350 ações ordinárias sem outros tipos de ações.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
(1) Oferta pública de ações;
(2) Oferta não pública de ações;
(3) Distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(4) Aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(5) Outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.º A sociedade pode adquirir as suas acções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(1) Reduzir o capital social da sociedade;
(2) Fusão com outras sociedades detentoras de ações da sociedade;
(3) Utilizar ações para plano de propriedade acionária de empregados ou incentivo patrimonial;
(4) O acionista solicita à sociedade a aquisição de suas ações por discordar da decisão de fusão ou cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para salvaguardar o valor e os direitos e interesses da sociedade.
As circunstâncias referidas no inciso VI do parágrafo anterior devem preencher uma das seguintes condições:
(I) o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao seu ativo líquido por ação no último período;
(II) dentro de 20 dias consecutivos de negociação, o preço de fechamento das ações da empresa diminuiu 30%.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá suas ações.
Artigo 24, a empresa pode escolher uma das seguintes formas de compra de suas ações: (1) negociação de licitação centralizada na bolsa de valores;
(2) Método de oferta;
(3) Leis e regulamentos e outros métodos aprovados pela CSRC.
Se a sociedade adquirir as ações da sociedade por motivos dos itens (3), (5) e (6) do artigo 23.º dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º A aquisição de ações da sociedade por força dos incisos 1 e 2 do artigo 23.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas. Caso a sociedade adquira suas ações pelos motivos previstos nos incisos (3), (5) e (6) do artigo 23, será adotada a deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores.
Depois de a sociedade adquirir as acções da sociedade nos termos do disposto no artigo 23.o, se se enquadrar nas circunstâncias do n.o 1, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso dos itens (2) e (4), será transferido ou cancelado no prazo de seis meses; No caso dos itens (3), (5) e (6), o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei.
Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor.
Artigo 28.o Os administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade comunicarão à sociedade as acções da sociedade que detêm e as respectivas alterações; durante o seu mandato, o número total de acções transferidas por pessoa e por ano não poderá exceder 25% do número total de acções da sociedade que detêm; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 29.º Os accionistas, administradores, supervisores e gestores superiores que detenham mais de 5% das acções da sociedade vendem as suas acções ou outros títulos de capital no prazo de 6 meses a contar da sua compra, ou voltam a comprá-las no prazo de 6 meses a contar da sua venda, devendo os seus rendimentos pertencer à sociedade, devendo o Conselho de Administração recuperar os seus rendimentos. No entanto, a menos que a sociedade de valores mobiliários detenha mais de 5% das ações devido à compra das ações remanescentes após a venda coletiva e outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
O termo “acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos por administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas singulares”, tal como mencionado no parágrafo anterior, inclui acções ou outros títulos de natureza patrimonial detidos pelos seus cônjuges, pais e filhos e através da utilização de contas de outras pessoas.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração implemente no prazo de 30 dias. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em seu próprio nome em benefício da empresa.
Caso o conselho de administração da sociedade não implemente o disposto no parágrafo 1 deste artigo, os diretores responsáveis assumirão responsabilidades conjuntas de acordo com a lei.
Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas
Secção 1 accionistas
Artigo 30.o Os accionistas da sociedade são pessoas colectivas e pessoas singulares que detêm as acções da sociedade nos termos da lei. A sociedade estabelece um registo de accionistas com base nos certificados fornecidos pela autoridade de registo de valores mobiliários, que constitui prova suficiente para provar que os accionistas detêm acções da sociedade. Os acionistas gozam de direitos e assumem obrigações de acordo com os tipos de ações que detêm; Os accionistas detentores de acções da mesma natureza gozam dos mesmos direitos e assumem as mesmas obrigações.
A empresa assinou um acordo de custódia de ações com a autoridade de registro de valores mobiliários, regularmente inquiriu sobre as informações dos principais acionistas e as mudanças acionárias (incluindo o penhor de capital próprio) dos principais acionistas, e dominou oportunamente a estrutura patrimonial da empresa.
Artigo 31.º, quando a sociedade realizar uma assembleia geral de acionistas, distribuir dividendos, liquidar e praticar outros atos que necessitem confirmar a identidade dos acionistas, o conselho de administração ou o convocador da assembleia geral determinará a data do registro do patrimônio líquido, sendo os acionistas inscritos após o encerramento da data de registro do patrimônio líquido os acionistas com direitos e interesses relevantes.
Artigo 32.º Os accionistas da sociedade gozam dos seguintes direitos:
(1) Obter dividendos e outras formas de distribuição de benefícios de acordo com as ações que detêm; (2) Solicitar, convocar, presidir, participar ou nomear agentes de acionistas para participar da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e exercer os correspondentes direitos de voto;
(3) Supervisionar o funcionamento da empresa e apresentar sugestões ou perguntas;
(4) Transferir, doar ou penhorar suas ações de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos;
(5) Consultar os estatutos sociais, registro de acionistas, boletos de obrigações societárias, atas de assembleia geral, deliberações do Conselho de Administração, deliberações do Conselho de Supervisão e relatórios financeiros e contábeis;
(6) Quando a sociedade for extinta ou liquidada, participará na distribuição dos bens remanescentes da sociedade de acordo com sua participação em ações;
