China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) : China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021 informação anual da assembleia geral transporte de energia Co., Ltd
Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021
Energy transport Co., Ltd.
24 de Maio de 2002
catálogo
Proposta de reunião 4 proposta 1: proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa 6 proposta 2: proposta sobre o relatório anual 2021 dos administradores independentes da empresa 7 proposta 3: proposta sobre o relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores da empresa 8 proposta 4: proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021 9 proposta 5: proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa 10 proposta 6: proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito integral em standby a bancos nacionais e estrangeiros no prazo de um ano a partir de 1º de maio de 202211 proposta 7: proposta de continuar a empregar contadores públicos certificados ShineWing como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 202212 proposta 8: proposta sobre o relatório da empresa sobre transações diárias conectadas em 2021 e previsão de transações diárias conectadas em 202213 proposta 9: proposta relativa à concessão de autorização de garantia a empresas subordinadas 16 proposta 10: proposta de criação de uma joint venture para investir em quatro navios de GNL do projeto de transporte de GNL Petronas na Malásia 18 proposta 11: proposta de eleger o Sr. Li Jiajie como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa 19 precauções para a votação no local 20 Anexo 1 22 Anexo 2 40 Anexo 3 49 Anexo 4 cinquenta e cinco
Notas à Assembleia Geral Anual de 2021
Caros accionistas
A fim de salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores, assegurar que os acionistas exerçam os seus direitos de acordo com a lei durante a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa (doravante denominada “Assembleia Geral” ou “Assembleia Geral”) e garantir a ordem normal e eficiência dos trabalhos da Assembleia Geral de acionistas, as seguintes disposições relevantes são formuladas de acordo com as regras da Assembleia Geral de acionistas das sociedades cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o regulamento interno da Assembleia Geral de acionistas da empresa:
1,Tendo em vista a necessidade de prevenir e controlar a epidemia de pneumonia causada pelo novo coronavírus, alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participarão desta reunião por vídeo.
2,De acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral dos accionistas das sociedades cotadas e nos estatutos sociais, a sociedade realizou um bom trabalho na convocação da assembleia geral dos accionistas.
3,A assembleia geral de accionistas criará um secretariado encarregado do procedimento e dos assuntos da assembleia geral.
4,Durante a convocação da assembleia geral de accionistas, o Conselho de Administração desempenhará com seriedade as suas funções estatutárias, respeitando o princípio da salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos accionistas e assegurando procedimentos normais e a eficiência da discussão.
5,Ao comparecer à assembleia geral de acionistas, os acionistas gozarão do direito de falar, votar e outros direitos previstos na lei, cumprirão com seriedade suas obrigações legais e não poderão infringir os legítimos direitos e interesses de outros acionistas ou perturbar a ordem normal da assembleia geral.
6,Em princípio, cada accionista não deve falar mais do que duas vezes, e cada discurso não deve exceder três minutos.
7,A fim de melhorar a eficácia dos trabalhos da assembleia geral, a votação da assembleia geral pode ser realizada após os accionistas terem terminado as suas intervenções relacionadas com as propostas da assembleia geral.
8,Esta assembleia adota uma combinação de votação on-line e votação on-line. Para o método de participação dos acionistas na votação on-line, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio nº: 2022 [026]), anunciado pela empresa em 30 de abril de 2022. Em 14 de maio de 2022, a empresa divulgou o anúncio de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) sobre a adição de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 030, de 2022). O acionista controlador propôs adicionar uma proposta ao convocador da assembleia, tendo sido consideradas 12 propostas na assembleia.
9,Após a apreciação da proposta da assembleia geral, a assembleia geral deliberará sobre a mesma. De acordo com os estatutos, a resolução ordinária será adotada por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. Não há resolução especial nesta assembleia de acionistas, e todas as propostas são resoluções ordinárias.
Propostas envolvendo retirada de voto dos acionistas coligados: 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 10
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: o acionista China Merchants Shipping Co., Ltd. deve evitar votar nas propostas 8.01, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 e 10; Os acionistas Petrochina Company Limited(601857) Chemical Group Co., Ltd. e China Petroleum & Chemical Corporation(600028) operação de ativos do grupo e Management Co., Ltd. abster-se-ão de votar sobre a proposta 8.02.
A proposta 12 desta reunião é uma resolução ordinária adotando o sistema de votação cumulativa.
10,A empresa contratou advogados de Beijing JUNHE (Shenzhen) escritório de advocacia para participar da reunião de acionistas e emitir pareceres legais.
Proposta de reunião
N. nome da proposta
1 proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Administração 2 proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2021 dos Diretores Independentes 3 proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Supervisores 4 proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da Companhia 5 proposta sobre o Plano Anual de Distribuição de Lucros 2021 da Companhia Proposta 6 sobre o pedido da empresa para linha de crédito integral em standby a bancos nacionais e estrangeiros no prazo de um ano a partir de 1º de maio de 2022
7 proposta sobre continuar a empregar contadores públicos certificados ShineWing como instituição de auditoria financeira e de controle interno da empresa em 2022
8.00 proposta sobre o relatório da empresa sobre transações diárias conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022
8.01 estima-se que a empresa terá transações de partes relacionadas, como reparação naval com o estaleiro Shekou Youlian e suas subsidiárias em 2022
8,02 estima-se que, em 2022, a empresa terá transações relacionadas com a Sinopec e suas subsidiárias, como transporte de petróleo, fuelóleo marítimo e aquisição de óleo lubrificante
8.03 estima-se que em 2022, a empresa terá transações com China Merchants Haitong Trading Co., Ltd. e suas subsidiárias, tais como fornecimento de peças de reposição de materiais e agência de equipamentos marítimos
8.04 estima-se que em 2022, a empresa terá uma transação de parte relacionada com Shenzhen Haishun Maritime Service Co., Ltd. em termos de gerenciamento de tripulação ou agência
8.05 estima-se que em 2022, a empresa terá transações de partes relacionadas com Wuhan Haishun Maritime Service Co., Ltd. em termos de gerenciamento de tripulação ou agência
8,06 estima-se que em 2022, a empresa terá transações diárias relacionadas com o grupo Sinotrans Changhang e suas subsidiárias, tais como frete de carga, aluguel de navios, aluguel de site, reparo de navios, taxa de uso portuário e taxa de atracação, compra de óleo combustível marítimo, óleo lubrificante e taxa de gestão de tripulação / agência
8.07 estima-se que a empresa terá transações diárias de partes relacionadas, como transporte de carga e locação de navios com Sinotrans Limited(601598) e suas subsidiárias em 2022
8.08 estima-se que em 2022, a empresa terá transações diárias de partes relacionadas com Liaoning Port Group Co., Ltd. e suas subsidiárias, tais como taxa de aluguel do local, taxa de uso do porto e taxa de atracação
9 proposta de concessão de autorização de garantia a empresas subordinadas 10 proposta de criação de uma joint venture para investir em quatro navios de GNL do projeto de transporte de GNL Petronas na Malásia 11 proposta de eleição do Sr. Li Jiajie como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa
Proposta 1: proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração da Companhia.
According to the company law and other laws, regulations and the articles of association, the 12th meeting of the 6th board of directors of the company adopted the 2021 annual work report of China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) board of directors. The report first reviewed the work of the board of directors of the company in 2021, mainly including the convening of the board of directors, the attendance of directors at the board of directors, the implementation of the resolutions of the general meeting of shareholders by the board of directors O trabalho dos quatro comitês especiais sob o conselho de administração; Em segundo lugar, introduz o trabalho da empresa em governança corporativa e operação padronizada sob a liderança do conselho de administração, incluindo a convocação da assembleia geral de acionistas, o desempenho de diretores independentes, a construção do controle interno e divulgação de informações; Também fez um relatório mais específico sobre as transações de partes relacionadas da empresa e controle interno, que são mais preocupados pelas autoridades reguladoras de valores mobiliários.
Finalmente, o relatório prevê a situação da indústria em 2022 e apresenta as metas de desenvolvimento de negócios da empresa em 2022. Ver anexo 1 para mais pormenores.
Este relatório foi deliberado e aprovado na 12ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa. Anexo 1: Relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) conselho de administração 24 de maio de 2022
Proposta 2: proposta sobre o Relatório Anual 2021 dos Diretores Independentes da Companhia.
De acordo com as disposições relevantes da CSRC, os estatutos China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) e leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, os diretores independentes devem reportar o seu trabalho à assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes elaboraram o relatório anual 2021 de diretores independentes China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) sobre a participação dos diretores independentes da empresa na reunião de 2021, sua participação na pesquisa da direção de desenvolvimento futuro da empresa e planejamento estratégico, a legalidade e conformidade das principais transações com partes relacionadas da empresa, o uso e arranjo dos fundos levantados pela empresa, o emprego de empresas de contabilidade, governança corporativa e a manutenção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários. Ver anexo 2 para mais pormenores.
Este relatório foi deliberado e aprovado na 12ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa. Anexo 2: Relatório anual de 2021 dos diretores independentes
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Diretores independentes Zhang Liang, Sheng Muxian, Wu Shuxiong e Quan Zhongguang 24 de maio de 2022
Proposta 3: Proposta sobre o Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Supervisores dos Acionistas da Companhia:
De acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos e as disposições do China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) estatutos, os acionistas são submetidos à revisão do relatório de trabalho do China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021 conselho anual de supervisores. Ver anexo 3 para mais pormenores.
Este relatório foi deliberado e aprovado na 10ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da empresa.
Anexo 3: Relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Supervisores
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) proposta 4 do conselho de supervisores em 24 de maio de 2022: proposta sobre o relatório anual de demonstração financeira da empresa 2021, acionistas:
De acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos e as disposições dos China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) estatutos, os acionistas são submetidos à revisão do relatório financeiro anual China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021. Ver anexo 4 para mais pormenores.
Este relatório foi deliberado e aprovado na 12ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa.
Anexo 4: Relatório final das demonstrações financeiras de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) conselho de administração 24 de maio de 2022
Proposta 5: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 acionistas:
Auditado por contadores públicos certificados ShineWing, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 360906903918 yuans (após consolidação e ajuste sob o mesmo controle), incluindo 295660872542 yuans de lucro líquido efetivamente atribuível aos acionistas da empresa listada e 104487706333 yuans de lucro líquido relatado pela empresa-mãe.O plano de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte:
1. 10% da reserva excedentária estatutária de 10448770633 yuan é retirada de acordo com o lucro líquido da empresa-mãe;
2. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 8107841801 ações, sendo o dividendo monetário de RMB 1,10 (imposto incluído) distribuído a todos os acionistas por cada 10 ações. O dividendo monetário total distribuído é de RMB 89186259811 (imposto incluído). O dividendo monetário representa 30,17% do lucro líquido efetivamente atribuível aos acionistas da China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) sociedade cotada no período de relato das demonstrações consolidadas.
Esta proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia. Para mais detalhes, consulte o anúncio de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio nº: 2022 [011]) emitido pela Companhia em 28 de março de 2022.
