Código de títulos: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) abreviatura de títulos: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Anúncio n.o: 2022041
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 6 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 6 de junho de 2022
Local: sala de conferências da empresa (V), 24º andar, bloco a, Hengyuan Plaza, 1988 North Third Ring East Road, cidade de Cixi, província de Zhejiang.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 6 de junho de 2022
A 6 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o cumprimento das condições de desenvolvimento não público de ações √
2,00 na oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta da moção
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços e preço de emissão √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 escala e finalidade dos fundos levantados √
2.07 período restrito √
2,08 local de listagem √
2.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes da conclusão desta oferta √
2.10 período de validade da resolução √
3 √ sobre o ano de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 2022
Proposta sobre o plano de oferta pública de ações
4. Sobre a operação de recursos captados pela emissão não pública de ações pela sociedade √
Proposta de relatório de análise de viabilidade
5 discussão sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa √
Caso
6 √ na assinatura √ com objetos específicos (partes relacionadas)
Acordo efetivo de subscrição de ações e proposta sobre transações com partes relacionadas
7. Ao submeter à assembleia geral de acionistas para aprovação do aumento do efetivo controlador da sociedade √
Proposta de isenção da oferta de acções detidas pela sociedade
8 √ sobre diluição após emissão não pública de ações pela sociedade
Proposta sobre medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes para retorno no período atual
9. Sobre a formulação de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) próximos três anos √
(20222024) plano de retorno de dividendos dos acionistas
Caso
10. Proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração a tratar disso √
Proposta sobre questões relacionadas com esta oferta não pública de ações
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 11ª reunião do terceiro conselho de administração e na 7ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o Shanghai Securities News e o site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN.) publicado em 20 de maio de 2022 Anúncios relevantes. 2. Propostas de resoluções especiais: 1-103. Propostas de votação separada para pequenos e médios investidores: 1-104. Propostas que envolvam evasão de voto por acionistas coligados: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Ningbo Hesheng Group Co., Ltd., Luo Liguo, Luo Yi e Luo Yedong 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº 3. Questões que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, se
Ele tem várias contas de acionistas e pode usar qualquer conta de acionista que possua as ações da empresa para participar da votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A ações Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 2022 / 5 / 30
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registro da reunião (I) método de registro:
Os acionistas ou seus agentes que pretendam comparecer à assembleia geral devem conservar para registro os seguintes documentos: 1.
Os accionistas das pessoas colectivas presentes na assembleia são representados pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal e cartão de conta do acionista; Se for confiado a um agente comparecer à reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei, o cartão de conta acionista e a cópia da licença comercial da pessoa coletiva unidade acionista (confira o original). 2. Acionistas de pessoas singulares:
Os acionistas individuais que compareçam à assembleia devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação válido; O agente autorizado de um acionista individual deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista do administrador, certificado de participação válido do administrador e procuração escrita dos acionistas (ver Anexo 1 para a procuração). II) Hora de inscrição da reunião no local:
O horário de inscrição no local para os acionistas ou seus representantes autorizados participarem da reunião é das 8:00 às 17:00 do dia 2 de junho de 2022. Depois disso, o registro dos acionistas presentes na reunião não será tratado. III) Local de inscrição da reunião e local de citação ou notificação da procuração:
Escritório do conselho de administração de 24F, bloco a, Hengyuan Plaza, 1988 North Third Ring East Road, cidade de Cixi, província de Zhejiang. IV) Método de registo das reuniões:
Os acionistas (ou agentes) podem se inscrever na sede do conselho de administração da empresa ou por carta, correio ou fax. O prazo é: 17h00 do dia 2 de junho de 2022.
6,Outros assuntos (I) a fim de prevenir e controlar a pneumonia covid-19 e efetivamente reduzir a reunião de pessoal, a empresa incentiva os acionistas a participar na votação da assembleia geral de acionistas da empresa através do sistema de votação on-line. Se for realmente necessário que os acionistas ou agentes dos acionistas participem da reunião, preste atenção e cumpra as disposições relevantes sobre prevenção e controle epidêmico em Ningbo, província de Zhejiang com antecedência. Os requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias serão estritamente implementados no local da reunião. Acionistas ou agentes de acionistas participantes da reunião no local devem usar máscaras com antecedência antes de entrar no local da reunião, e cooperar para aceitar a detecção de temperatura corporal, mostrar código de saúde e cartão de viagem, certificado negativo de ácido nucleico dentro de 24 horas, e cooperar com arranjos relevantes de trabalho de prevenção de epidemias, como registro de informações. (II) a assembleia geral tem a duração de meio dia e os acionistas presentes na assembleia geral arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte. (III) informações de contacto: Gabinete do Conselho de Administração: 057458011165 Fax: 057458011183 e-mail: [email protected].
Endereço do escritório: 23-24f, bloco a, Hengyuan Plaza, 1988 North Third Ring East Road, Cixi, Ningbo, Zhejiang
Código Postal: 315300. É anunciado.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) conselho de administração 20 de maio de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 6 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre o cumprimento da empresa com oferta não pública
Proposta relativa às condições das existências
2.00 edital não público da empresa em 2022
Proposta relativa ao regime de emissão de acções
2.01 Tipo e valor nominal das acções emitidas
2.02 Método e hora de emissão
2.03 Objecto de emissão e método de subscrição
2.04 data base de preços e preço de emissão
2.05 número de questões
2.06 escala e finalidade dos fundos levantados
2.07 Período restrito
2.08 Local de listagem
2,09 acumulados não distribuídos antes da conclusão desta oferta
Arranjo de lucros
2.10 Prazo de validade da resolução
3. Sobre Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Co., Ltd
Oferta não pública de 2022 ações A da empresa
Proposta relativa ao plano das unidades populacionais
4. Sobre a oferta não pública de ações da empresa
Pontuação de viabilidade da utilização de fundos angariados
Proposta de relatório de análise
Cerca de 5 vezes de captação de recursos da empresa
