Código dos títulos: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) abreviatura dos títulos: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Anúncio n.o: 2022033 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Anúncio sobre a resolução da 7ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da sétima reunião da terceira sessão do conselho de supervisores foi enviado por telefone, oral e outros meios em 19 de maio de 2022. A reunião foi realizada às 17:00 horas do dia 19 de maio de 2022 na sala de conferências do 24º andar do escritório Cixi da empresa. (3) Em caso de emergência, os supervisores explicarão as questões pertinentes a qualquer momento, de acordo com o disposto no Estatuto Social. Em caso de emergência, os supervisores notificarão todos os supervisores e outras questões pertinentes a qualquer momento por telefone. Todavia, em conformidade com o disposto no Estatuto Social, os supervisores explicarão as questões pertinentes a qualquer momento. A reunião foi eleita por mais da metade dos supervisores e presidida pela Sra. Shen Dandan, a supervisora. A convocação e convocação desta reunião do conselho de supervisores obedecem às leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de fiscalização da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta sobre o cumprimento das condições de desenvolvimento não público de ações pela sociedade foi deliberada e adotada
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. A proposta de desenvolvimento não público da companhia e emissão de ações em 2022 foi deliberada e aprovada uma a uma, devendo ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Esta proposta inclui 10 sub-propostas, e a votação das sub-propostas ponto a ponto é a seguinte:
3.1 Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3.2 Método e tempo de emissão
Esta oferta é realizada sob a forma de oferta não pública a objetos específicos e a empresa escolherá um momento adequado para emitir ações para objetos específicos dentro do período de validade aprovado pela CSRC.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3.3 Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos desta emissão são a Sra. Luo Yi e o Sr. Luo Yedong. A Sra. Luo Yi e o Sr. Luo Yedong são os acionistas e controladores reais da empresa. Ao mesmo tempo, a Sra. Luo Yi atua como vice-presidente da empresa e o Sr. Luo Yedong atua como diretor e gerente geral da empresa. O objecto emissor subscreve as acções desta oferta não pública em numerário.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3.4 Data base de preços e preço de emissão
A data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução do conselho de administração desta oferta não pública (ou seja, 20 de maio de 2022). O preço desta oferta não pública é de 66,30 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços, dos quais: o preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços). Se as ações da empresa estiverem sujeitas a direitos ex e juros ex, tais como dividendos em dinheiro, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço dessa oferta não pública será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Entre eles, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo em dinheiro por ação é D, e ações bônus ou ações convertidas são dadas por ação
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3.5 Quantidade de emissão
O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 105580692 (incluindo este número). O número de ações emitidas nesta oferta não pública é determinado dividindo o montante total dos fundos captados pelo preço de emissão, prevalecendo o número de ações emitidas aprovadas pela CSRC.
Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa mudar antes dessa emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade. Dentro do escopo acima, a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração a negociar com o patrocinador (subscritor principal) a determinação da quantidade final de emissão de acordo com a situação real.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3.6 Escala e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados nesta emissão (incluindo despesas de emissão) não deve exceder 700000 yuans, que serão usados para complementar o capital de giro da empresa após deduzir as despesas de emissão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3.7 Período de restrição das vendas
As ações subscritas pelo objeto emissor desta oferta não podem ser transferidas no prazo de 18 meses a contar do termo dessa oferta não pública. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão. Após o término do período de restrição de vendas, ele será implementado de acordo com as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
As ações adquiridas a partir da oferta não pública da sociedade subscritas pelo objeto emissor desta oferta, e as ações derivadas da distribuição de dividendos de ações pela sociedade, conversão de fundo de previdência em capital social e outras formas também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3.8 Local de inclusão na lista
Após a expiração da restrição de vendas, as ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3.9 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes da conclusão desta oferta
Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3.10 Prazo de validade da resolução
O prazo de validade desta resolução de oferta não pública é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Se a CSRC e outras entidades reguladoras de valores mobiliários tiverem os regulamentos mais recentes sobre a oferta não pública de ações ou se as condições de mercado tiverem mudado, além dos assuntos a serem votados pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, a assembleia geral de acionistas da sociedade autoriza o conselho de administração a efetuar os ajustes correspondentes à oferta não pública de ações de acordo com as últimas políticas e regulamentos das autoridades reguladoras de valores mobiliários ou as condições de mercado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 2022 plano de desenvolvimento não público de ações foi deliberada e adotada
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Revisou-se e aprovou-se a proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A da empresa
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta relativa ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa foi deliberada e adoptada
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. A proposta de assinatura do contrato condicional efetivo de subscrição de ações e transações de partes relacionadas com objetos específicos (partes relacionadas) foi deliberada e adotada
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta sobre as medidas de preenchimento do retorno imediato diluído após o desenvolvimento não público da empresa de ações A e os compromissos dos sujeitos relevantes foram deliberados e adotados
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. A proposta de formulação do plano de retorno de dividendos para acionistas em Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) nos próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) conselho de supervisores 20 de maio de 2022
