Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Directores independentes
Sobre assuntos relacionados à 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa
Parecer de aprovação prévia
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, como diretores independentes de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) (doravante denominada “empresa”), nós, com base na posição de julgamento independente, somos responsáveis perante a empresa e todos os acionistas e aderimos ao princípio de buscar a verdade dos fatos, Expressamos nossos pareceres de aprovação prévia sobre os assuntos relevantes a serem submetidos à 11ª reunião do terceiro conselho de administração para deliberação da seguinte forma:
1. Os objetos da oferta não pública de ações da empresa são a Sra. Luo Yi e o Sr. Luo Yedong. A Sra. Luo Yi e o Sr. Luo Yedong são os acionistas e controladores reais da empresa. Ao mesmo tempo, a Sra. Luo Yi atua como vice-presidente da empresa e o Sr. Luo Yedong atua como diretor e gerente geral da empresa. Portanto, a oferta não pública constitui uma transação conectada. As transações com partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública de ações estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e estão em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. As razões para a transação entre as duas partes da transação da parte relacionada são razoáveis e suficientes, os princípios e métodos de preços da transação da parte relacionada são apropriados e razoáveis, e as questões relacionadas da transação da parte relacionada executarão os procedimentos internos de tomada de decisão necessários da transação da parte relacionada. A transação da parte relacionada não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
2、 A 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa analisará a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações, a proposta sobre o desenvolvimento não público de ações pela empresa em 2022, a proposta sobre o plano de emissão não pública de ações Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 2022 e a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pelo desenvolvimento não público de ações Proposta de relatório sobre a utilização dos recursos previamente captados pela companhia, proposta de assinatura do contrato de subscrição condicional efetiva de ações e transações de partes relacionadas com objetos específicos (partes relacionadas), proposta de solicitação à assembleia geral de acionistas para aprovação da isenção dos controladores efetivos da companhia de emissão de ofertas de aumento de ações da companhia, proposta de medidas de preenchimento para o retorno imediato diluído após o desenvolvimento não público de ações da companhia e compromisso de assuntos relevantes A proposta de formulação do plano de retorno de dividendos dos acionistas para Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) próximos três anos (20222024) e a proposta de submissão à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações foram submetidos a revisão. Quando o conselho de administração da sociedade considerar a proposta envolvendo transações de partes relacionadas, os diretores relacionados devem retirar-se da votação de acordo com o regulamento. Ao mesmo tempo, quando propostas relevantes forem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, os acionistas coligados também devem evitar a votação, e os procedimentos de deliberação das transações com partes coligadas devem cumprir o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Em suma, acreditamos que essa oferta não pública de ações não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários, e cumpre as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos nacionais relevantes. Como diretor independente da empresa, reconhecemos a oferta não pública de ações e concordamos em submeter as propostas relacionadas à oferta não pública de ações ao conselho de administração para deliberação.
(sem texto abaixo)
