Código dos títulos: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) abreviatura dos títulos: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Anúncio n.o: 2022032 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) (doravante denominada “a empresa” ou ” Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) “) a convocação da 11ª reunião do terceiro conselho de administração foi enviada por telefone, oral ou outro meio em 19 de maio de 2022, A reunião foi realizada às 16:00 horas do dia 19 de maio de 2021 na sala de conferências do 24º andar do escritório da Cixi, combinando in loco e comunicação (de acordo com as disposições pertinentes dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração: “em caso de emergência, todos os diretores e demais funcionários relevantes podem ser notificados por telefone e outros meios orais a qualquer momento, e confirmados por escrito no momento da realização do conselho de administração”. 。 O número de diretores presentes na reunião deve ser de 9, e o número real é de 9. A reunião foi presidida pelo Sr. Luo Liguo, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e convocação desta reunião do conselho estão em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta sobre o cumprimento das condições de desenvolvimento não público de ações pela sociedade foi deliberada e adotada
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
2. A proposta de desenvolvimento não público da companhia e emissão de ações em 2022 foi deliberada e aprovada uma a uma, devendo ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Esta proposta inclui 10 sub-propostas, e a votação das sub-propostas ponto a ponto é a seguinte:
2.1 Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
2.2 Método e tempo de emissão
Esta oferta é realizada sob a forma de oferta não pública a objetos específicos e a empresa escolherá um momento adequado para emitir ações para objetos específicos dentro do período de validade aprovado pela CSRC.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
2.3 Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos desta emissão são a Sra. Luo Yi e o Sr. Luo Yedong. A Sra. Luo Yi e o Sr. Luo Yedong são os acionistas e controladores reais da empresa. Ao mesmo tempo, a Sra. Luo Yi atua como vice-presidente da empresa e o Sr. Luo Yedong atua como diretor e gerente geral da empresa. O objecto emissor subscreve as acções desta oferta não pública em numerário.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
2.4 Data base de preços e preço de emissão
A data de referência de preços desta oferta é a data de anúncio da resolução do conselho de administração desta oferta não pública (ou seja, 20 de maio de 2022). O preço desta oferta não pública é de 66,30 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços, dos quais: o preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços = o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços / o volume total de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data base de preços (excluindo a data base de preços). Se as ações da empresa estiverem sujeitas a direitos ex e juros ex, tais como dividendos em dinheiro, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço dessa oferta não pública será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Entre eles, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário por ação é D, o número de ações bônus ou capital social convertido por ação é n e o preço de emissão após ajuste é P1.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
2.5 Quantidade de emissão
O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 105580692 (incluindo este número). O número de ações emitidas nesta oferta não pública é determinado dividindo o montante total dos fundos captados pelo preço de emissão, prevalecendo o número de ações emitidas aprovadas pela CSRC.
Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa mudar antes dessa emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade. Dentro do escopo acima, a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração a negociar com o patrocinador (subscritor principal) a determinação da quantidade final de emissão de acordo com a situação real.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
2.6 Escala e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados por esta emissão (incluindo despesas de emissão) não deve exceder 700000 yuan (incluindo este montante), que será usado para complementar o capital de giro da empresa após deduzir as despesas de emissão.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
2.7 Período de restrição das vendas
As ações subscritas pelo objeto emissor desta oferta não podem ser transferidas no prazo de 18 meses a contar do termo dessa oferta não pública. Se as leis e regulamentos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão. Após o término do período de restrição de vendas, ele será implementado de acordo com as disposições relevantes do CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
As ações adquiridas a partir da oferta não pública da sociedade subscritas pelo objeto emissor desta oferta, e as ações derivadas da distribuição de dividendos de ações pela sociedade, conversão de fundo de previdência em capital social e outras formas também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
2.8 Local de inclusão na lista
Após a expiração da restrição de vendas, as ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas na Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
2.9 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes da conclusão desta oferta
Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
2.10 Prazo de validade da resolução
O prazo de validade desta resolução de oferta não pública é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Se a CSRC e outras entidades reguladoras de valores mobiliários tiverem os regulamentos mais recentes sobre a oferta não pública de ações ou se as condições de mercado tiverem mudado, além dos assuntos a serem votados pela assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, a assembleia geral de acionistas da sociedade autoriza o conselho de administração a efetuar os ajustes correspondentes à oferta não pública de ações de acordo com as últimas políticas e regulamentos das autoridades reguladoras de valores mobiliários ou as condições de mercado.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
3. A proposta de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 2022 plano de desenvolvimento não público de ações foi deliberada e adotada
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
4. Revisou-se e aprovou-se a proposta de relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A da empresa
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
5. A proposta relativa ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa foi deliberada e adoptada
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. A proposta de assinatura do contrato condicional efetivo de subscrição de ações e transações de partes relacionadas com objetos específicos (partes relacionadas) foi deliberada e adotada
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
7. A proposta de solicitar à assembleia geral que aprovasse a isenção do controlador efetivo da sociedade de emitir uma oferta de aumento de ações foi deliberada e adotada
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
8. A proposta sobre as medidas de preenchimento do retorno imediato diluído após o desenvolvimento não público da empresa de ações A e os compromissos dos sujeitos relevantes foram deliberados e adotados
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
9. A proposta de formulação do plano de retorno de dividendos para acionistas em Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) nos próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados a essa oferta não pública de ações.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores relacionados Sr. Luo Liguo, Ms. Luo Yi, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan evitaram a votação desta proposta.
11. A proposta sobre a sobrevivência e divisão da Xinjiang West Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Co., Ltd., uma subsidiária integral, foi deliberada e adotada
Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de maio de 2022 ( http://www.sse.com.cn./ E Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) sobre subsidiárias totalmente detidas de meios de divulgação de informações designados
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta sobre o pedido da empresa para o armazém designado da planta de entrega do silício industrial da troca de futuros de Guangzhou foi deliberada e adotada
Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de maio de 2022 ( http://www.sse.com.cn./ E o anúncio de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) sobre a existência e divisão da subsidiária integral Xinjiang West Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022040) dos meios de divulgação de informações designados. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Para detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de maio de 2022 ( http://www.sse.com.cn./ ) E o aviso de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022041) dos meios de divulgação de informações designados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) conselho de administração 20 de maio de 2022
