Código dos títulos: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) abreviatura dos títulos: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Anúncio n.o: 2022031 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Conselho de Administração
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 19 de maio de 2022
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião (III) da empresa, 24 / F, bloco a, Hengyuan Plaza, No. 1988, North Third Ring East Road, Cidade de Cixi, Província de Zhejiang acionistas ordinários que participam da reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 22
2. O número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia é de 631560342
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 587954
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pela Sra. Luo Yi, vice-presidente da empresa (Sr. Luo Liguo, presidente da empresa, não compareceu à reunião por razões comerciais). A reunião adota uma combinação de votação aberta no local e votação on-line. Os métodos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. (5) Participação de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa 1. Havia 9 diretores titulares da empresa e 6 participaram da reunião. Os diretores não independentes Sr. Luo Liguo, Sr. Luo Yedong e Sr. Haohan pediram licença para negócios e não compareceram à reunião; 2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes; 3. O Sr. Gong Jiping, Secretário do Conselho de Administração da empresa, participou da reunião; O Sr. Zhang Jinhong, vice-gerente geral da empresa, participou da reunião como um delegado sem voto. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Título da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultados da deliberação e votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 631555842999992200 0,0 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 0,0008
2. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados da deliberação e votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 631555842999992200 0,0 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 0,0008
3. Nome da Proposta: proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira da Companhia 2021
Resultados da deliberação e votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 631521622999938344200,00544300 0,0008
4. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual de 2021 e resumo da empresa
Resultados da deliberação e votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 631555842999992200 0,0 Zhang Jia Jie Tourism Group Co.Ltd(000430) 0,0008
5. Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultados da deliberação e votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 631560142999999200 0,0001 0,0000
Nome da proposta: proposta de recondução da instituição de auditoria financeira da empresa e da instituição de auditoria de controle interno em 2022 resultado da deliberação: resultado da votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 631535842999961195000,00305000 0,0009
7. Nome da proposta: proposta de determinação do plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2021
Resultados da deliberação e votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 631559742999999600 0,0001 0,0000
8. Nome da proposta: proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022
Resultados da deliberação e votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 6313332429996402271000,0360 0,0000
Nome da proposta: proposta sobre o pedido da empresa de extensão integral de crédito e garantia de instituições financeiras em 2022
Resultados da deliberação e votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 63042063299819511397100,1805 0,0000
10. Nome da proposta: proposta de inclusão de supervisores
Resultados da deliberação e votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 6306334329985329269100,1468 0,0000
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, ao deliberar a proposta acima, o candidato para supervisor participou pessoalmente e fez explicações relevantes à assembleia geral de acionistas.
(2) Votação por divisão dos dividendos em dinheiro
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos (%)
Detenção superior a 5%
Acionistas comuns 6264734611000000 0,0000 0,0000
Participação 1% – 5%
Acionistas ordinários 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Detenção inferior a 1%
Acionista comum 5086681999960200 0,0040 0,0000
Incluindo: valor de mercado inferior a 500000
Acionistas gerais 4785287999958200 0,0042 0,0000
Acções ordinárias de valor de mercado superior a 500000
Leste 3013941000000 0,0000 0,0000
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
5 sobre o lucro 5086999960200 0,0040 0,0000 da empresa em 2021, 681
Discussão sobre o plano de distribuição
Caso
6 sobre a renovação da empresa 506299518319,50 0.38335000 0.0984 Relatório financeiro 2022, 381 0
Instituições de auditoria e
Instituição de auditoria de controlo interno
Proposta de
7 sobre a determinação dos diretores e supervisores da empresa 5086999882600 0.0118 0.0000, 281
Salário em 2021
Proposta do plano
9 sobre a empresa 39477759511139 224049 0.0000
2022 empresa, 171, 710
Aplicar às instituições financeiras
Retire o crédito global
Proposta de garantia
(4) Explicação sobre a votação das propostas
1. Os 5, 6, 7 e 9 da assembleia geral contam separadamente os votos dos acionistas e representantes autorizados que, individual ou conjuntamente, detenham menos de 5% das ações da sociedade;
