Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração
Como diretor independente da Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (doravante designada por “a empresa”), de acordo com os requisitos das regras de diretor independente das empresas cotadas na China Securities Regulatory Commission, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de diretores independentes dos estatutos, a empresa realizou uma pré-auditoria sobre as propostas relevantes a serem consideradas na 13ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração, e dá os seguintes pareceres de pré-aprovação:
1,Aprovação prévia da proposta de nomeação da sociedade de contabilidade de auditoria anual da empresa
Dado que a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) presta serviços de auditoria à empresa por 11 anos consecutivos, de acordo com as disposições relevantes da supervisão de ativos estatais, a fim de garantir a objetividade da auditoria do relatório financeiro da empresa, e considerando as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e auditoria futura, propõe-se nomear Contadores Públicos Certificados Lianda (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Após a verificação, a Lianda Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem rica experiência e competência em serviços de auditoria, e pode fornecer serviços de auditoria verdadeiros e justos para a empresa e atender aos requisitos do trabalho de auditoria da empresa em 2022.
A nomeação proposta pela empresa de uma empresa de contabilidade de auditoria anual está em linha com o desenvolvimento de negócios da empresa e futuras necessidades de auditoria, e é baseada na mudança razoável do desenvolvimento da empresa. A nomeação proposta pela empresa de uma empresa de contabilidade cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, não afetará a qualidade da auditoria das demonstrações contábeis da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
Em conclusão, concordamos em submeter a proposta sobre a proposta de nomeação da sociedade de auditoria anual da empresa ao conselho de administração para deliberação.
2,Aprovação prévia do pedido de prorrogação do empréstimo do acionista controlador Donghua Rongtai
Após verificação da extensão do empréstimo e transações de partes relacionadas, como diretor independente da empresa, acreditamos que a extensão do empréstimo fornece garantia financeira para o funcionamento e desenvolvimento da empresa, efetivamente resolve as necessidades de capital da empresa, é propício para o desenvolvimento de negócios da empresa, não terá um impacto adverso no funcionamento normal da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Em conclusão, concordamos em submeter a proposta de solicitação de prorrogação do empréstimo ao acionista controlador East huarongtai ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Fan Yunping, Ma Yunhong
20 de Maio de 2002
