Código de stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) stock abbreviation: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Anúncio n.o: 202228 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 19 de maio de 2022. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail e por escrito em 16 de maio de 2022. Nesta reunião, 11 diretores deverão participar na votação e 11 efetivamente participaram na votação. A reunião cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo a reunião e a votação legais e válidas.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberar a proposta de plano de desenvolvimento não público de ações da empresa (Versão Revisada)
A empresa planeja emitir ações não públicas para o acionista controlador Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd. (doravante referido como “huarongtai”). De acordo com as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações pelas sociedades cotadas e as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 25 – plano de oferta não pública e relatório de emissão das sociedades cotadas, o conselho de administração da empresa revisou o plano de Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) oferta não pública de ações. Para mais detalhes, consulte o plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público (Versão Revisada) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Os diretores afiliados Sun Bo, Bai Pingyan, Chai Hongjie e Zhang Hongjie evitaram votar.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 evasão.
2. Revisar a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados por bancos de desenvolvimento não públicos da empresa (Versão Revisada)
A empresa planeja emitir ações não públicas para o acionista controlador huarongtai. De acordo com as regulamentações relevantes, a empresa revisou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos levantados por bancos de desenvolvimento não públicos Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (Versão Revisada). Para mais detalhes, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pelas ações A de bancos de desenvolvimento não públicos (Versão Revisada) divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
Os diretores afiliados Sun Bo, Bai Pingyan, Chai Hongjie e Zhang Hongjie evitaram votar.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 evasão.
3. Rever a proposta de diluição do retorno imediato das ações de bancos de desenvolvimento não públicos, contramedidas e compromissos de assuntos relevantes;
De acordo com as disposições pertinentes dos pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Fortalecimento adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e outros documentos, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou cuidadosamente o impacto desta oferta não pública na diluição do retorno imediato, e propôs medidas específicas para preencher o retorno, As entidades relevantes assumiram compromissos com a implementação efetiva das medidas de compensação e retorno da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio da empresa (Versão Revisada) no prompt de risco, medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes de diluição do retorno imediato da emissão não pública de ações emitidas no meio de divulgação de informações designado no mesmo dia. Os diretores afiliados Sun Bo, Bai Pingyan, Chai Hongjie e Zhang Hongjie evitaram votar.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 evasão.
4. Revisar a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024);
A fim de melhorar e aperfeiçoar o mecanismo científico, sustentável e estável de tomada de decisão e supervisão de dividendos da empresa, reembolsar ativamente os investidores e orientar os investidores a estabelecer um conceito de investimento racional de investimento de longo prazo, de acordo com o aviso sobre questões de implementação adicionais relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) De acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] n.º 3) e as disposições dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, é formulado o plano de retorno dos acionistas. Para mais detalhes, consulte o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5. Deliberar a proposta sobre a emissão desnecessária do relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados;
Devido ao fato de o horário de chegada dos fundos levantados anteriores ter ultrapassado cinco exercícios contábeis completos, a empresa não precisa elaborar um relatório sobre a utilização dos fundos levantados anteriormente para esta oferta não pública de ações, nem precisa contratar uma empresa de contabilidade para emitir um relatório de garantia sobre a utilização dos fundos levantados anteriormente. Para mais informações, consulte as instruções sobre a preparação desnecessária do relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados emitidos pela empresa nos meios de comunicação de informação designados no mesmo dia.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6. Deliberar a proposta de prestação de assistência financeira às filiais holding;
A empresa compromete-se a fornecer 200 milhões de yuans de assistência financeira à subsidiária integral Huakong Kaidi por empréstimo de acionistas, os fundos serão utilizados para complementar o capital de giro. O período de assistência financeira não deve exceder 1 ano (pré-pagamento pode ser feito), e a taxa de juros anual será de 5% (sujeito ao contrato assinado);
A empresa concorda em fornecer à subsidiária integral Zhonghuan século com assistência financeira de não mais de 10 milhões de yuans, que será usado para complementar o capital de giro. O período de assistência financeira não deve exceder 1 ano (pagamento antecipado é permitido), ea taxa de juros anual será de 6,5% (sujeito ao contrato assinado real);
A empresa concorda em fornecer assistência financeira de 20 milhões de yuans para Qian’an Huakong, uma subsidiária holding, para o reembolso de empréstimos e suplemento de capital de giro. O período de assistência financeira não deve exceder 1 ano (pré-pagamento pode ser feito), ea taxa de juros anual deve ser de 6,5% (sujeito ao contrato real assinado). Ver o anúncio sobre a prestação de assistência financeira às subsidiárias emitido pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados para os conteúdos específicos acima.
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7. Rever a proposta de nomeação da sociedade de auditoria anual da empresa;
Dado que a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) presta serviços de auditoria para a empresa por muitos anos, a fim de garantir a independência e objetividade do trabalho de auditoria das empresas listadas, combinado com o funcionamento real da empresa, a empresa planeja nomear Lianda Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, e a taxa de auditoria não deve exceder 1 milhão de yuans (excluindo impostos).
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a proposta de nomeação de uma empresa de contabilidade anual emitido pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8. Deliberar a proposta de solicitação de prorrogação do empréstimo do acionista controlador huarongtai;
A empresa planeja solicitar a prorrogação do empréstimo de 740 milhões do acionista controlador Donghua Rongtai para aliviar a pressão de capital e complementar o capital de giro. O período de prorrogação é de um ano, a taxa de juros anual ainda é de 5%, que pode ser reembolsado antecipadamente e reembolsar o capital e juros de uma só vez quando devido. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o pedido de prorrogação do empréstimo do acionista controlador emitido pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Os diretores afiliados Sun Bo, Bai Pingyan, Chai Hongjie e Zhang Hongjie evitaram votar.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 4 evasão.
9. Deliberar a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
A companhia está agendada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, no dia 6 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, emitido pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
Votação: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) conselho de administração 20 de maio de 2002
