Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Pareceres sobre a sétima reunião intercalar do 13º Conselho de Administração independente
Como diretor independente da Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (doravante referida como “a empresa”), revisamos cuidadosamente os materiais relevantes com uma atitude séria, responsável e realista de acordo com as disposições das regras para diretores independentes de empresas cotadas na China Securities Regulatory Commission, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os requisitos dos estatutos e do sistema de diretores independentes, Expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes deliberados e adotados na 13ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração da empresa da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre o plano de oferta não pública da empresa (Revised Draft)
Em combinação com a atualização dos dados financeiros, a empresa revisou o plano de ações da empresa para bancos de desenvolvimento não públicos em conformidade, o que favorece a implementação harmoniosa dessa oferta não pública de ações. O conteúdo do plano revisto é razoável e viável, de acordo com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e requisitos relevantes de orientação regulatória, e não há danos aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta matéria são legais e conformes, e os diretores relacionados evitaram votar.
Portanto, expressamos nossas opiniões independentes sobre o plano de oferta não pública (Revised Draft).
2,Pareceres independentes sobre o relatório de análise de viabilidade (Projecto Revisado) sobre a utilização de fundos angariados pela oferta não pública de acções da empresa
Devido à atualização dos dados financeiros, a empresa revisou em conformidade o relatório de análise de viabilidade da utilização de recursos captados pela oferta não pública de ações, que favorece a implementação harmoniosa dessa oferta não pública de ações. Os recursos captados nesta oferta não pública serão reembolsados através de empréstimos com juros, o que pode reduzir o rácio de passivo patrimonial da empresa, melhorar a estrutura de capital da empresa, aumentar a estabilidade financeira e prevenir riscos financeiros; É propício para aliviar a pressão de capital da empresa, reduzir despesas financeiras, melhorar a rentabilidade da empresa e aumentar o potencial de desenvolvimento da empresa.
Portanto, expressamos nossas opiniões independentes sobre o relatório de análise de viabilidade (Versão Revisada) sobre o uso de recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa.
3,Pareceres independentes sobre o compromisso da empresa e dos seus accionistas controladores, directores e gestores superiores de diluir o retorno imediato da oferta não pública de acções e tomar medidas de preenchimento
Em combinação com a atualização dos dados financeiros, a empresa revisou os conteúdos relevantes de retorno imediato diluído, preenchendo medidas e compromissos de sujeitos relevantes de oferta não pública de ações em conformidade, o que atende às disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e requisitos de orientação regulatória relevantes, atende aos requisitos de operação real da empresa e desenvolvimento sustentável, é razoável e viável e é propício para proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, Não há situação que prejudique os interesses da empresa ou de todos os acionistas. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão sobre esta matéria são legais e conformes.
Portanto, expressamos nossas opiniões independentes sobre o retorno imediato diluído e medidas de preenchimento da oferta não pública de ações e os compromissos dos acionistas controladores, diretores e gerentes seniores sobre o retorno imediato diluído e medidas de preenchimento da oferta não pública de ações.
4,Pareceres independentes sobre a prestação de assistência financeira às filiais holding
A empresa forneceu assistência financeira à subsidiária integral Shenzhen Huakong Kaidi Investment Development Co., Ltd., à subsidiária integral Beijing Zhonghuan Century Engineering Design Co., Ltd. e à subsidiária holding Qian’an Huakong Environmental Investment Co., Ltd., que é propício para apoiar a operação e desenvolvimento da subsidiária. A empresa tomou as medidas necessárias de controle de risco para garantir a segurança dos fundos e executou os procedimentos de revisão necessários. A assistência financeira cobra os juros do empréstimo de acordo com a taxa de juros do empréstimo financeiro da empresa no mesmo período, o preço é justo, o procedimento de tomada de decisão é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
De acordo com as opiniões acima, concordamos que a empresa fornecerá assistência financeira à subsidiária integral Shenzhen Huakong Kaidi Investment Development Co., Ltd., à subsidiária integral Beijing Zhonghuan Century Engineering Design Co., Ltd. e à subsidiária holding Qian’an Huakong Environmental Investment Co., Ltd.
5,Pareceres independentes sobre o pedido de prorrogação do empréstimo do acionista controlador Donghua Rongtai
Esta prorrogação do empréstimo baseia-se nas necessidades de capital da empresa, seguindo os princípios da equidade do mercado, imparcialidade e abertura, que estão em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas. Não há caso de as partes coligadas violarem os interesses da empresa e prejudicarem os interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. Os procedimentos de votação do conselho de administração da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e os diretores relacionados evitaram votar.
Portanto, concordamos em aplicar ao acionista controlador huarongtai para extensão de empréstimo e transações de partes relacionadas, e submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a proposta de nomeação da sociedade de auditoria anual da empresa
Lianda Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, tem rica experiência e qualidade profissional na prestação de serviços de auditoria para empresas cotadas, pode atender às necessidades da auditoria financeira da empresa, pode auditar independentemente a situação financeira da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e votação da sociedade de contabilidade proposta para ser nomeada pelo conselho de administração respeitam a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes.
Portanto, concordamos em nomear Contadores Públicos Certificados Lianda (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Fan Yunping, Ma Yunhong
20 de Maio de 2002
