Código de stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) stock abbreviation: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Anúncio n.o: 202237 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 2022 a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas.
2. O convocador desta assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade.
Em 19 de maio de 2022, a companhia realizou a 13ª reunião extraordinária do sétimo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às disposições legais e regulamentares pertinentes, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local
Começa às 14:50 na segunda-feira, 6 de junho de 2022.
(2) Tempo de votação em linha
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de junho de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 6 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Reunião de registro de capital na segunda-feira, 30 de fevereiro de 2025
7. Participantes:
(1) A data de registro patrimonial desta assembleia geral de acionistas é 30 de maio de 2022. No encerramento da tarde da data de registro patrimonial, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências 1, 29th andar, Yinglong Business Building, No. 11, Shangbao East Road, Futian District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
A coluna com o nome da proposta de código verificado nesta coluna pode votar
100 proposta total √
1.00 deliberação sobre a proposta de que a sociedade atenda às condições para o desenvolvimento não público de ações √
2.00 deliberação sobre a proposta de desenvolvimento não público de ações da sociedade √
2.01 revisão dos tipos e valor nominal das ações emitidas desta vez √
2.02 revisão do método de emissão e tempo √
2.03 revisão do objeto emissor e método de assinatura √
2.04 revisão da data base de preços, preço de emissão e princípios de preços √
2.05 revisão da quantidade de emissão √
2.06 revisão do período de restrição de vendas √
2.07 rever o montante e a finalidade dos fundos angariados √
2.08 revisão do lugar de listagem √
2.09 revisão do acordo de lucros não distribuídos √
2.10 rever o período de validade da resolução sobre emissão de ações √
3.00 rever a proposta de plano de desenvolvimento não público de ações da empresa (Versão Revisada) √
4.00 deliberação sobre a proposta relativa às ações do Banco de Desenvolvimento não público que constituam transações com partes relacionadas √
Revisar o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa √
cinco
(Versão Revisada)
Deliberar sobre a oferta não pública de ações assinadas pela empresa e objetos específicos com condições
6.00 √
Proposta relativa ao contrato de subscrição e transacções com partes relacionadas
Deliberação sobre proposta à assembleia geral de acionistas para aprovação de isenção da oferta desencadeada por essa oferta não pública √
sete
Proposta relativa às obrigações de aquisição
Revisão do retorno imediato diluído da oferta não pública de ações e contramedidas e mestre relevante √
oito
Proposta relativa ao compromisso das empresas
9.00 deliberação sobre a proposta do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) √
10.00 deliberação sobre a proposta de que a empresa não precisa elaborar o relatório sobre a utilização dos fundos previamente levantados √
Deliberação sobre a proposta à assembleia geral de autorizar o conselho de administração a tratar da oferta não pública de ações com plenos poderes
11.00 √
Proposta sobre questões pertinentes
12.00 rever a proposta de nomeação da sociedade de auditoria anual da empresa √
13.00 rever a proposta de pedido de prorrogação de empréstimo do acionista controlador huarongtai √
Entre elas, as propostas das 13h00 às 11h00 devem ser deliberadas e aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, evitará votar em outras propostas nesta assembleia de acionistas, exceto para propostas 1.00, 9.00, 10.00 e 12.00.
As propostas apresentadas à presente assembleia geral para deliberação foram deliberadas e aprovadas na primeira reunião extraordinária do sétimo conselho de administração, na primeira reunião extraordinária do sétimo supervisor, na 13ª reunião extraordinária do sétimo conselho de administração e na oitava reunião extraordinária do sétimo supervisor realizada pela sociedade. Para detalhes das propostas acima, consulte os anúncios relevantes publicados pela empresa nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 25 de setembro de 2020 e 20 de maio de 2022. Os assuntos discutidos nesta assembleia estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes. A empresa recebe a maioria dos acionistas para expressar ativamente suas opiniões sobre os assuntos considerados na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de inscrição: todos os acionistas presentes na reunião presencial.
O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com a licença comercial da pessoa coletiva, a procuração da unidade e o cartão de identificação do participante; Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de código de acionista e certificado de participação selado pelo departamento de negócios de valores mobiliários de abertura de conta. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e não aceitam registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 8:30-11:30, 13:30-17:30 na terça-feira, 31 de maio de 2022 às 9:00-12:00 na sexta-feira, 6 de junho de 2022.
3. lugar de registro: 29a, Yinglong Business Building, No. 11, Shangbao East Road, Futian District, Shenzhen
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Securities Department
4. Quando a pessoa encarregada de exercer o direito de voto precisa se registrar e votar, os requisitos para apresentação de documentos: o acionista da pessoa coletiva deve possuir a licença comercial da pessoa coletiva, a procuração da unidade e o cartão de identificação do participante; Os acionistas individuais devem possuir procuração, cartão de código do acionista, certificado de participação selado pelo departamento de negócios de abertura de valores mobiliários e cartão de identificação dos participantes.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha. 5,Outros assuntos
I) Informações de contacto da reunião:
Tel.: 075528339057
Fax: 075589938787
Endereço de Companhia: 29a, Yinglong Business Building, No. 11, Shangbao East Road, Futian District, Shenzhen
Código Postal: 5118
Contacto: Yang Xinnian
(II) Despesas da assembleia: a duração da assembleia é de meio dia, e as despesas de transporte e acomodação dos acionistas ou agentes presentes serão suportadas por eles mesmos. 6,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira reunião extraordinária do sétimo conselho de administração
2. Resolução da primeira reunião extraordinária do sétimo conselho de supervisão
3. Resolução da 13ª reunião intercalar do 7º Conselho de Administração
4. Resolução da 8ª reunião extraordinária do 7º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) conselho de administração 20 de maio de 2002
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360068
2. Voting abbreviation: Huasai voting
3. Preencher os pareceres de votação:
As propostas desta reunião são propostas de votação não cumulativas, e os pareceres de votação serão preenchidos: concordo, discordo e abstendo-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 6 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) procuração de accionista
Para Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) :
Eu confio a Sra. Futian para assistir em nome do Sr. Futian em Shenzhen em fevereiro de 2026
