Código de stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) stock abbreviation: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Anúncio n.o: 202235 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Anúncio de solicitação ao acionista controlador para prorrogação do empréstimo
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (doravante referida como "a sociedade") deliberaram e adotaram a proposta sobre o pedido de empréstimos da empresa aos acionistas controladores na 45ª Assembleia Extraordinária do Sexto Conselho de Administração e na Assembleia Geral Anual de 2019. A empresa assinou o contrato de empréstimo com o acionista controlador Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd. (doravante referido como "huarongtai") e solicitou um montante de empréstimo de 74 milhões de yuans para pagar o capital e juros do empréstimo de instituições financeiras e complementar capital de giro, com uma taxa de juros anual de 5% e um prazo de empréstimo de 1 ano, calculado a partir da data de retirada. Atualmente, a empresa planeja aplicar a huarongtai para prorrogação do empréstimo por um ano para reembolsar o empréstimo e complementar o capital de giro.
Até o momento, a huarongtai detém diretamente 26,48% das ações da empresa e é o acionista controlador da empresa. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, a extensão do empréstimo constitui uma transação de parte relacionada. A empresa realizou a 13ª reunião intercalar do 7º Conselho de Administração em 19 de maio de 2022, e adotou a proposta de solicitação de prorrogação do empréstimo do acionista controlador huarongtai com 7 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 4 votos de evasão. Os diretores independentes da empresa deram a sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre a transação com partes relacionadas. A proposta ainda precisa ser aprovada pela assembleia geral de acionistas, e o acionista controlador huarongtai se retirará da votação.
Esta transação com partes relacionadas não constitui uma reorganização patrimonial importante estipulada nas medidas administrativas para reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas, e não precisa ser aprovada pelos departamentos relevantes.
2,Introdução às partes relacionadas
Nome da empresa: Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd
Data de estabelecimento: 29 de junho de 2009
Endereço da empresa: 29b, Yinglong Business Building, No. 11, Shangbao East Road, Futian District, Shenzhen
Capital social: 6514226299 yuan
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada
Âmbito de actividade: gestão de activos; Consulta sobre investimentos (excluindo projectos limitados); Investimentos na indústria (projectos específicos serão comunicados separadamente); Comércio da China (excluindo monopólio, controle exclusivo e commodities monopolistas).
Descrição da relação relacionada: huarongtai detém 266533049 ações da empresa, representando 26,48% do capital social total, e é o acionista controlador da empresa.
Mediante inquérito, huarongtai não pertence ao executor desonesto.
Principais indicadores financeiros do huarongtai nos últimos anos:
Unidade: 10000 yuan
Balanço 31 de dezembro de 202131 de março de 2022
Activos correntes 2064595619419799
Activos não correntes 5648461055930457
Total do activo 7713056675350257
Responsabilidades correntes 2359669222491067
Passivos não correntes 2265843122317166
Total do passivo 4625512244808233
Capital próprio 3087544430542024
Demonstração de resultados Janeiro Março de 2022, 2021
Resultado operacional total 173453304880194
Lucro operacional -1788211 -213740
Lucro total -1748700 -189231
Lucro líquido -1732383 -212833
3,Conteúdo principal da prorrogação do empréstimo
Limite do empréstimo de extensão: 740 milhões de yuans;
Objectivo do empréstimo: reembolso do empréstimo e complemento do capital de giro;
Taxa de juro de prorrogação: 5%;
Período de prorrogação: calculado a partir da data de vencimento do empréstimo, o período de prorrogação é de 1 ano, e o capital e os juros podem ser reembolsados no vencimento (é permitido o pagamento antecipado). 4,Política de preços e base da transacção
A taxa de juro desta prorrogação é de 5%. A taxa de juro da prorrogação do empréstimo segue os princípios de equidade, racionalidade e equidade, está em conformidade com o preço de mercado e não prejudica os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas.
5,Finalidade e impacto das transações de partes relacionadas na empresa
1. Esta prorrogação do empréstimo é propícia para aliviar a demanda de capital da empresa, reduzindo ainda mais o custo de financiamento, garantindo o desenvolvimento normal dos negócios da empresa, e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Esta transação de partes relacionadas não terá um impacto significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e independência, e o negócio principal da empresa não dependerá de partes relacionadas devido a essa transação de partes relacionadas.
6,O montante total de várias transacções com a parte relacionada desde o início do ano até à data de divulgação
Além das transações de partes relacionadas acima, o valor total de várias transações de partes relacionadas entre a empresa e a pessoa relacionada e suas subsidiárias do início do ano até a data de divulgação foi de 2,351 milhões de yuans.
7,Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
A proposta de prorrogação do empréstimo do acionista controlador huarongtai foi submetida aos diretores independentes da empresa para aprovação prévia, de acordo com os regulamentos pertinentes, e os diretores independentes concordaram com o assunto e a submeteram à 13ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração da empresa para deliberação e aprovação. E expressar as seguintes opiniões independentes sobre este assunto:
Esta prorrogação do empréstimo baseia-se nas necessidades de capital da empresa, seguindo os princípios da equidade do mercado, imparcialidade e abertura, que estão em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Não há caso de partes relacionadas violarem os interesses da empresa e prejudicarem os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os procedimentos de votação do conselho de administração da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, e os diretores relacionados evitaram votar.
Portanto, fica acordado que a empresa solicitará ao acionista controlador huarongtai a prorrogação do empréstimo e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Documentos para referência futura
1. Resolução da 13ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 13ª reunião intercalar do sétimo conselho de administração; É por este meio anunciado.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) conselho de administração 20 de maio de 2002
