Código dos títulos: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) abreviatura dos títulos: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) Anúncio n.o: 2022044 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 26ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, e foi decidido convocar esta assembleia geral de acionistas.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação e realização da assembleia geral de acionistas cumprem as disposições da lei da sociedade, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 6 de junho de 2022 (segunda-feira).
(2) Tempo de votação online: segunda-feira, 6 de junho de 2022
① O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de junho de 2022;
② Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 6 de junho de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração.
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: segunda-feira, 30 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir do encerramento da tarde de segunda-feira, 30 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na reunião de acionistas. Um acionista que não puder comparecer pessoalmente à reunião presencial por algum motivo pode confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação (o procurador não precisa ser acionista da empresa), ou participar da votação on-line durante o horário de votação on-line.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: Sala 305, edifício 2, Lane 288, Tongxie Road, Changning District, Shanghai. 2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa a objetos não especificados √
Proposta relativa às condições das obrigações
2.00 número de sub-propostas a serem votadas item a item da proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados: (21)
2.01 tipos de títulos emitidos √
2.02 Escala de emissão √
2,03 valor facial e preço de emissão √
2.04 prazo de obrigações √
Taxa de cupão de 2,05 √
2.06 prazo e método de reembolso do capital e juros √
2.07 período de conversão √
2.08 determinação e ajuste do preço de conversão das ações √
2.09 como determinar o número de ações convertidas e o valor de menos de uma ação no momento da conversão √
Método racional
2.10 Cláusula de correção descendente do preço de conversão das ações √
2.11 Condições de reembolso √
2.12 condições de revenda √
2.13 distribuição de dividendos após conversão de ações √
2.14 Método de emissão e objeto √
2.15 Acordo de colocação aos accionistas originais √
2.16 questões relacionadas com a reunião de obrigacionistas √
2.17 finalidade dos fundos levantados √
2.18 conta de depósito especial para fundos levantados √
2.19 Garantia de obrigações √
2.20 Questões de notação √
2.21 Período de validade deste plano de emissão √
3.00 aviso prévio sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados √
Proposta da moção
4.00 sobre a emissão de obrigações societárias convertíveis pela empresa para objetos não especificados √
Proposta de demonstração de caso e relatório de análise
5.00 sobre a captação de obrigações societárias conversíveis emitidas pela empresa para objetos não especificados √
Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados
6,00 participação de obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa para objetos não especificados √
Retorno imediato reduzido, medidas para preencher o retorno imediato e compromissos das entidades relevantes
Proposta
7,00 retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Proposta de planeamento
8.00 discussão sobre as regras de reunião dos detentores de obrigações de empresas conversíveis √
Caso
9.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
10.00 proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração e suas pessoas autorizadas √
Ter o direito de lidar com esta emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Proposta sobre questões societárias
11.00 discussão sobre Alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
Caso
A proposta 1.00-11.00 foi deliberada e aprovada na 26ª reunião do segundo conselho de administração e a proposta 1.00-9.00 foi deliberada e aprovada na 16ª reunião do segundo conselho de supervisores. http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
As propostas acima são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
As propostas acima são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa contará e divulgará separadamente os resultados das votações dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Inscrição de acionistas singulares: se os acionistas singulares comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão se registrar com o cartão de identificação do acionista, a certidão de participação acionária válida e o formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de 2022 (doravante denominado “formulário de registro acionista”) (ver anexo III para mais detalhes); Se for confiada a presença do agente, o agente deve apresentar também o seu bilhete de identidade e procuração (ver anexo II para mais informações) para registo.
(2) Registo de accionistas de pessoa colectiva: se estiver presente o representante legal dos accionistas de pessoa colectiva, o registo será processado com base no seu bilhete de identidade, certidão de identidade do representante legal, cópia da licença comercial da unidade de pessoa colectiva (com selo oficial), certidão de accionista válida e formulário de registo de accionista; Caso o acionista da pessoa coletiva confie a presença de um agente, o agente deverá apresentar também o seu cartão de identificação e a procuração emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
(3) Registro de acionistas não locais: pode ser registrado por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro de acionistas para confirmação de registro. A carta ou fax deve ser entregue ou enviado por fax para o escritório do conselho de administração da empresa antes das 16:00 da segunda-feira, 28 de abril de 2022, e confirmado por telefone. Simultaneamente, indicar na carta ou fax a menção “segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022”. Ao comparecer à assembleia geral, o original dos materiais acima mencionados será levado à assembleia geral de acionistas.
(4) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: terça-feira, 31 de maio de 2022, 9:00-11:30, 14:00-16:00.
3. lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, sala 305, edifício 2, pista 288, estrada de Tongxie, distrito de Changning, Xangai. 4. Precauções: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião meia hora antes do início da reunião, trazer seu certificado de identidade, certificado de participação acionária válido, procuração original, e mostrar seu código de viagem e código de saúde verde.
5. Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: Room 305, building 2, Lane 288, Tongxie Road, Changning District, Shanghai
E- mail: [email protected].
Fax: 02150896256
Código Postal: 200335
Contacto: Luo Lianming
6. Despesas da Assembleia Geral: a Assembleia Geral deverá durar meio dia e todas as despesas dos acionistas ou agentes presentes serão suportadas por eles mesmos. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Segunda sessão
