Código dos títulos: Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) abreviatura dos títulos: Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) Anúncio n.o: 2022035
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786)
Anúncio sobre a eleição do presidente, dos membros dos comitês especiais do conselho de administração, do presidente do conselho de supervisores e da nomeação dos gerentes superiores da empresa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) (doravante referida como “a empresa”) realizou o congresso de funcionários de 2022 em 16 de maio de 2022 e elegeu o supervisor representante de funcionários do segundo conselho de supervisores. A companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 19 de maio de 2022, e elegeu os membros do segundo Conselho de Administração e os supervisores representativos não empregados do segundo Conselho de Supervisores, que formaram conjuntamente o segundo Conselho de Administração e o segundo Conselho de Supervisores, com mandato de três anos a contar da data de deliberação e adoção da Assembleia Geral Anual de 2021. No mesmo dia, a sociedade realizou a primeira reunião do segundo conselho de administração e a primeira reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do segundo conselho de administração, a proposta de nomeação de altos gerentes, a proposta de criação de um comitê especial do segundo conselho de administração e de eleição de seus membros e formulação do regulamento interno correspondente, e a proposta de eleição do presidente do segundo conselho de administração, O presidente do conselho de administração, os membros do comitê especial do conselho de administração e o presidente do conselho de supervisores foram eleitos e uma nova direção sênior da empresa foi nomeada. As informações são comunicadas do seguinte modo:
1,Eleição do Presidente
Os membros do segundo conselho de administração da empresa foram eleitos pela Assembleia Geral Anual de 2021. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), os Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”) e outras disposições relevantes, o conselho de administração da empresa elegeu o Sr. Li shangkui como presidente do segundo conselho de administração, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do segundo conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração.
Para detalhes do currículo do Sr. Li shangkui, a empresa divulgou-o no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio de Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022024).
2,Eleição de comissões especiais do Conselho de Administração
Os membros do segundo conselho de administração da empresa foram eleitos pela Assembleia Geral Anual de 2021. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e as regras de trabalho das comissões especiais da sociedade, o conselho de administração da sociedade elege os membros e o presidente (convocador) das comissões especiais do segundo conselho de administração da seguinte forma:
1. Membros do Comitê de Auditoria: Sra. Li Meihong (convocador), Sr. Zeng Dechang e Sr. Yu Yuanbao;
2. Membros do comitê de estratégia: Sr. Li shangkui (convocador), Sr. Yu Yuanbao, Sr. Wei Fei, Sr. Wang Bing e Sr. Li Bo;
3. Membros do comitê técnico: Sr. Wang Bing (convocador), Sr. Wei Fei, Sr. Zeng Dechang e Sr. Li Bo.
4. Remuneração e comissão de avaliação: Sr. Zeng Dechang (convocador), Sra. Li Meihong e Sr. Wang Bing.
Entre eles, diretores independentes representam mais da metade do comitê de auditoria e do comitê de remuneração e avaliação, e a Sra. Li Meihong, a convocadora do comitê de auditoria, é uma profissional de contabilidade. O mandato dos membros do comitê especial do segundo conselho de administração da empresa começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do segundo conselho de administração até a data de expiração do mandato do segundo conselho de administração. Os currículos dos membros acima são detalhados na divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio de Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022024).
3,Eleição do presidente do conselho de supervisores
Os membros do segundo conselho de fiscalização da empresa foram eleitos pela Assembleia Geral Anual de 2021. De acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores da empresa elegeu a Sra. song Yan como presidente do segundo conselho de supervisores da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do segundo conselho de supervisores até a data de expiração do mandato do segundo conselho de supervisores.
Para detalhes do currículo da Sra. song Yan, a empresa divulgou-o no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 15 de abril de 2022 Anúncio de Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022024).
4,Nomeação de quadros superiores
O conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Wang Bing como gerente geral da empresa e o Sr. Li Bo como gerente geral adjunto, secretário do conselho de administração e diretor financeiro da empresa. Entre eles, o Sr. Li Bo obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da ciência e do conselho de inovação emitido pela Bolsa de Valores de Xangai, e passou no depósito de qualificação da Bolsa de Valores de Xangai, atendendo à qualificação de secretário do conselho de administração estipulado na lei da empresa e nas Regras de Listagem da Ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação na primeira reunião do segundo conselho de administração até a data de expiração do segundo conselho de administração.
Os currículos do Sr. Wang Bing e do Sr. Li Bo são detalhados na divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio de Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio n.º 2022024).
As informações de contato do Sr. Li Bo, Secretário do Conselho de Administração, são as seguintes:
Tel.: 0797870508
Fax: 07978772868
Caixa de correio: [email protected].
Comunidade industrial de Xinhua, cidade industrial do século novo, condado de Dayu, cidade de Ganzhou, província de Jiangxi
Código Postal: 341500
É por este meio anunciado.
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) conselho de administração 20 de maio de 2022
