Código dos títulos: Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) abreviatura dos títulos: Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) Anúncio n.o: 2022035 Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais: 1. Não houve veto nesta assembleia geral de acionistas;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) (doravante referida como a “empresa” e “sociedade cotada”) a assembleia geral anual de acionistas de 2021 foi realizada às 14:30 horas de 19 de maio de 2022 na sala de conferências no segundo andar da empresa, No. 126 Dayang Road, Fuhai street, Bao’an District, Shenzhen. A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Shi Liquan, presidente do conselho.
A assembleia de acionistas adota a combinação de votação on-line e votação on-line. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m., 9:30 a.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 19 de maio de 2022; O horário específico de votação da bolsa de valores de Shenzhen é das 19:00 a.m. às 15:00 p.m. de maio de 2029.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
2. Participação na reunião:
Presença geral dos accionistas:
Houve 11 acionistas votando no local e online, representando 66072741 ações, representando 228982% do total de ações da companhia listada.
Entre eles, 5 acionistas votaram no local, representando 4222465 ações, representando 146323% do total de ações da companhia listada.
Seis acionistas votaram online, representando 2385276 ações, representando 8,2659% do total de ações da empresa listada.
Participação global dos accionistas minoritários:
Foram 7 acionistas minoritários que votaram no local e online, representando 17628737 ações, representando 6,1094% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, houve 3 acionistas minoritários que votaram no local, representando 17512837 ações, representando 6,0693% do total de ações da empresa listada.
Quatro acionistas minoritários votaram online, representando 115900 ações, representando 0,0402% do total de ações da empresa listada.
(Nota: uma vez que o cálculo dos dados precisa ser arredondado, pode haver uma diferença mantissa entre o rácio de participação individual calculado e a soma dos rácios.)
3. Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa participaram da assembleia de acionistas e testemunharam a participação dos advogados na assembleia de acionistas.
2,Deliberação e votação das propostas na reunião
Os acionistas presentes na reunião deliberaram as seguintes propostas através de uma combinação de votação aberta no local e votação on-line:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho da empresa do conselho de administração em 2021;
Votação total:
foram aprovadas 66040041 ações, representando 999505% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,0495% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17596037 ações, representando 998145% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,1855% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho da empresa do conselho de supervisores em 2021;
Votação total:
foram aprovadas 66040041 ações, representando 999505% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,0495% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17596037 ações, representando 998145% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,1855% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo;
Votação total:
foram aprovadas 66040041 ações, representando 999505% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,0495% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17596037 ações, representando 998145% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,1855% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa em 2021;
Votação total:
foram aprovadas 66040041 ações, representando 999505% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,0495% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17596037 ações, representando 998145% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,1855% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021;
Votação total:
foram aprovadas 66040041 ações, representando 999505% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,0495% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17596037 ações, representando 998145% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,1855% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Foi revista e aprovada a proposta de remuneração dos administradores não independentes da sociedade de 2021;
Votação total:
foram aprovadas 23744204 ações, representando 998625% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 32700 ações, representando 0,1375% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 8244704 ações, representando 996049% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 32700 ações, representando 0,3951% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Mr. Shi Liquan, Ms. Chen Meiyu, Ms. Li Chao and Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) – phase II employee stock ownership plan, affiliated shareholders, avoided voting on the proposal.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores independentes da empresa em 2021 e 2022;
Votação total:
foram aprovadas 66040041 ações, representando 999505% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,0495% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17596037 ações, representando 998145% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,1855% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa em 2021 e 2022; Votação total:
foram aprovadas 56688708 ações, representando 999424% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 32700 ações, representando 0,0576% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 8244704 ações, representando 996049% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 32700 ações, representando 0,3951% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
O acionista relacionado Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) – plano de propriedade de ações dos funcionários da fase II evitou votar sobre a proposta.
9. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022;
Votação total:
foram aprovadas 66040041 ações, representando 999505% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,0495% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 17596037 ações, representando 998145% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 32700 ações, representando 0,1855% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. A proposta relativa à proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores foi deliberada e adotada.
Votação total:
foram aprovadas 23744204 ações, representando 998625% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 32700 ações, representando 0,1375% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 8244704 ações, representando 996049% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 32700 ações, representando 0,3951% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Mr. Shi Liquan, Ms. Chen Meiyu, Ms. Li Chao and Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) – phase II employee stock ownership plan, affiliated shareholders, avoided voting on the proposal.
(Nota: uma vez que o cálculo dos dados precisa ser arredondado, pode haver uma diferença mantissa entre o rácio de participação individual calculado e a soma dos rácios.)
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
Os advogados Shen Qiyu e Xiong Zhihao do escritório de advocacia Guangdong Xinda testemunharam a reunião de acionistas e emitiram pareceres legais: Em conclusão, o advogado Xinda acredita que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia de acionistas de sua empresa estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei da empresa, regras e padrões de governança, bem como as disposições relevantes dos atuais estatutos sociais e as qualificações do pessoal que participa ou participa da reunião A qualificação do convocador é legal e efetiva, o procedimento de votação desta assembleia geral de acionistas é legal e a deliberação da Assembleia Geral Anual de Acionistas formada na assembleia é legal e efetiva.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade;
2. parecer jurídico sobre 3 Chalkis Health Industry Co.Ltd(000972) 021 assembleia geral anual de acionistas emitido pelo escritório de advocacia Guangdong Xinda.
É por este meio anunciado.
Dalian Zhiyun automation equipment Co., Ltd.
