Código de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Anúncio n.o: 2022063 obrigações Código: 128121 abreviatura de obrigações: Hongchuan obrigações convertíveis
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 14ª reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores por escrito em 15 de maio de 2022, e a reunião foi realizada por meio de votação de comunicação em 19 de maio de 2022. Há 7 diretores que deveriam votar e 7 diretores que realmente votam nesta reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. 2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa à empresa que solicita financiamento bancário e aceita garantias de partes coligadas foi deliberada e adoptada
Lin Haichuan e Lin Nantong evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 20 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o pedido de financiamento bancário da empresa e aceitação de garantia de partes relacionadas (Anúncio nº: 2022065).
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes, que são publicados em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do terceiro conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do terceiro conselho de administração.
Resultados das votações: 5 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A proposta sobre a deliberação da sexta assembleia geral provisória de acionistas da China Securities Times em 20 de fevereiro de 2022 foi publicada no China Securities Times ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022066).
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
