Código de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Anúncio n.o: 2022066 obrigações Código: 128121 abreviatura de obrigações: Hongchuan obrigações convertíveis
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Convocação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, na 14ª reunião do terceiro conselho de administração, e decidiram convocar a sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 6 de junho de 2022, para analisar as propostas pertinentes apresentadas pelo conselho de administração.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
4. Data e hora da reunião:
A data e hora da reunião no local é: a partir das 15h20 de 6 de junho de 2022, e a reunião dura meio dia;
A data e hora da votação on-line é 6 de junho de 2022. a hora específica da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 6 de junho de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 6 de junho de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 30 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo II para o modelo de procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar do edifício 1, nº 6, Libin Road, Songshanhu Park, cidade de Dongguan, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a empresa solicitando financiamento bancário e aceitando garantias de partes relacionadas √
Proposta de
A proposta acima foi deliberada e adotada na 14ª reunião do terceiro conselho de administração e na 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores.Para detalhes, consulte a publicação da empresa em tempos de títulos, China Securities News ou cninfo.com em 20 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio da resolução da 14ª reunião do terceiro conselho de administração, anúncio da resolução da 13ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, anúncio do pedido de financiamento bancário da empresa e aceitação de garantias de partes relacionadas, etc.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022), o voto de pequenos e médios investidores será contado separadamente e divulgado em tempo hábil.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Hora e local do registo:
(1) Horário de inscrição: 31 de maio de 2022 (9:00-11:30 a.m., 14:00-17:00 p.m.)
(2) Local de registro: o escritório do conselho de administração no quarto andar do edifício 1, nº 6, Libin Road, Songshanhu Park, Dongguan City, província de Guangdong. Por favor, indique as palavras “assistir à assembleia geral de acionistas” na carta.
2. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva deverá registrar-se com cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da sociedade, a certidão de identidade do representante legal, o cartão de conta do acionista ou outros certificados de participação acionária e o cartão de identificação original dos participantes;
(2) Para o registo é necessário o cartão de accionista original ou outro bilhete de identidade natural;
(3) O agente encarregado deve registar-se com o cartão de identificação original, procuração (ver Anexo II), o cartão de identificação original do responsável principal, cartão de conta de accionista ou outros certificados de participação;
(4) Acionistas não locais podem se registrar por carta escrita ou fax (a carta ou fax deve chegar à sociedade antes das 17:00h de 31 de maio de 2022).
3. Método de contacto:
Endereço postal: 4th floor, building 1, No. 6, Libin Road, Songshanhu Park, Dongguan City, Guangdong Province
Código Postal: 523000
Tel.: 076988 Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Fax: 076988661939
Contacto: Wang Mingyi
4. Despesas de reunião: despesas de alimentação, hospedagem e transporte para participar da reunião serão suportadas por você mesmo
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
2. Resolução da 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores. É por este meio anunciado.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362930
2. Voting abbreviation: “Hongchuan voting”
3. Preencher os pareceres de votação
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e os pareceres de votação são preenchidos: Sim, não e abstenção.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 6 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 6 de junho de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Isto é para autorizar (Sr. / MS) (ID card No.) (ID card No.) a participar da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada por Guangdong Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) logistics Co., Ltd. em 6 de junho de 2022 em nome de mim (unidade), e votar sobre as seguintes propostas nesta assembleia geral de acordo com as seguintes instruções. Se não forem dadas instruções, o agente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Observações: a favor ou contra a proposta de renúncia, codifique a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
proposta
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre a empresa solicitando financiamento bancário e aceitando √
Proposta relativa à garantia prestada pelas partes coligadas
O prazo de validade desta procuração é: mm / DD / aaaa a mm / DD / aaaa.
Nota anexa:
1. Se você quiser votar a favor da proposta, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “sim”; Se você quiser votar contra a proposta, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “contra”; Se quiser abster-se na votação da proposta, preencha “√” no lugar correspondente na coluna “abstenção”.
2. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.
Assinatura (selo) do administrador: Número do cartão de identificação do administrador (Código Unificado de Crédito Social): conta de acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador: natureza das ações detidas pelo administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Anexo III:
recibo
A partir de 30 de maio de 2022, nossa empresa (individual) detém Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) ações e planeja participar da sexta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada pela empresa.
Nome dos participantes:
Conta de accionista:
Nome do accionista (assinatura e selo):
Data:
Nota anexa:
1. Solicita-se aos acionistas que pretendam comparecer à assembleia geral de acionistas que devolvam o recibo da assembleia, a cópia de seu cartão de identificação (cópia da licença comercial da pessoa coletiva), a procuração e a cópia do cartão de identificação do cliente à sociedade antes das 17:00h do dia 31 de maio de 2022; 2. O recibo é válido para recorte de jornal, cópia ou auto-feito de acordo com o formato acima.
