Código de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de títulos: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Anúncio n.o: 2022067 obrigações Código: 128121 abreviatura de obrigações: Hongchuan obrigações convertíveis
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Dicas de conteúdo importantes
1. Não houve aumento, rejeição ou alteração de propostas durante a assembleia geral. 2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
2,Reuniões realizadas
1. Tempo de reunião
A reunião no local terá início às 14h50 do dia 19 de maio de 2022 e durará meio dia;
Tempo de votação on-line: 19 de maio de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m. e 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 19 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de maio de 2022.
2. Local de encontro
Local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar do edifício 1, nº 6, estrada de Libin, parque de Songshanhu, cidade de Dongguan, província de Guangdong
Plataforma de votação on-line: Sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line é adotada
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. Huang Yuntao, diretor da empresa
6. A convocação e realização da reunião deve estar em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais.
3,Participação na reunião
1. Presença global
Participaram 23 accionistas e representantes dos accionistas na assembleia local e na votação online da assembleia geral. O número total de acções com direito a voto representadas foi de 287052760 acções, representando 641986% do total de acções com direito a voto da sociedade de 447132532 acções.
2. Participação em reuniões no local
Participaram 4 acionistas e representantes de acionistas na assembleia geral, representando 227117214 ações com direito a voto, representando 507942% do total de ações com direito a voto da companhia, totalizando 447132532 ações.
3. Votação online
Participaram 19 acionistas e representantes de acionistas na votação on-line da assembleia geral, sendo que o número total de ações com direito a voto representadas foi de 59935546 ações, representando 134044% do total de ações com direito a voto da companhia de 447132532 ações.
4. Alguns diretores, todos os supervisores, alguns gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram da reunião como delegados sem voto.
4,Deliberação e votação das propostas
De acordo com a agenda da assembleia geral, a assembleia geral de acionistas votou por voto aberto e online, e considerou e adotou as seguintes deliberações:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Em favor de 287030860 ações, representando 999924% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes da assembleia; 21900 ações contrárias, representando 0,0076% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Em favor de 59203597 ações, representando 999630% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; 21900 ações contrárias, representando 0,0370% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa relataram seu trabalho na assembleia geral de acionistas.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
Em favor de 287030860 ações, representando 999924% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes da assembleia; 21900 ações contrárias, representando 0,0076% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Em favor de 59203597 ações, representando 999630% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; 21900 ações contrárias, representando 0,0370% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
3. O relatório anual de 2021 e o seu resumo foram revistos e adotados
Em favor de 287030860 ações, representando 999924% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes da assembleia; 21900 ações contrárias, representando 0,0076% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Em favor de 59203597 ações, representando 999630% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; 21900 ações contrárias, representando 0,0370% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
4. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Em favor de 287030860 ações, representando 999924% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes da assembleia; 21900 ações contrárias, representando 0,0076% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Em favor de 59203597 ações, representando 999630% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; 21900 ações contrárias, representando 0,0370% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
Em favor de 287030860 ações, representando 999924% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes da assembleia; 21900 ações contrárias, representando 0,0076% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Em favor de 59203597 ações, representando 999630% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; 21900 ações contrárias, representando 0,0370% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
6. Foi revisto e aprovado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados em 2021, tendo sido aprovadas 287030860 ações, representando 999924% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na assembleia geral; 21900 ações contrárias, representando 0,0076% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Em favor de 59203597 ações, representando 999630% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; 21900 ações contrárias, representando 0,0370% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
7. Revisou e aprovou o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
Em favor de 287030860 ações, representando 999924% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes da assembleia; 21900 ações contrárias, representando 0,0076% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Em favor de 59203597 ações, representando 999630% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; 21900 ações contrárias, representando 0,0370% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
8. A proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2019 foi revisada e aprovada
Em favor de 287030860 ações, representando 999924% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes da assembleia; 21900 ações contrárias, representando 0,0076% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Em favor de 59203597 ações, representando 999630% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; 21900 ações contrárias, representando 0,0370% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas; Abster-se de 0 ações, representando 0% das ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores participantes na votação da assembleia geral de acionistas.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações efetivas com voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia.
5,Opinião do advogado sobre esta assembleia de acionistas
A reunião de acionistas foi testemunhada por Peng Yao e Li Deqi do escritório de advocacia Guohao (Shenzhen) e emitiu um parecer jurídico.
Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, as qualificações do convocador e do pessoal presente na Assembleia Geral, bem como os procedimentos de votação da Assembleia Geral de Acionistas cumprem o disposto nas leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo legais e efetivas as deliberações adotadas pela Assembleia Geral de Acionistas da Companhia.
Para o texto completo do parecer jurídico, consulte cninfo.com em 20 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e registradores presentes;
2. Parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Guohao (Shenzhen).
É por este meio anunciado.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
