Código de títulos: Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing)Co.Ltd(600856) abreviatura de títulos: ST Zhongtian Anúncio No.: 2022084 ZTE Tianheng energy technology (Beijing) Co., Ltd
Comunicado sobre a adição de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021
E convocação suplementar da Assembleia Geral Anual de 2021 (II)
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Data da assembleia geral: 30 de maio de 2022
3. Data de registo de capital próprio
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Uma ação Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing)Co.Ltd(600856) ST Zhongtian 2022 / 5 / 19
2,Adicionar nota informativa da proposta intercalar 1 Proposta: Bohai International Trust Co., Ltd. – Bohai trust · henglifeng No. 201 plano de confiança de fundos coletivos, Chengsen Group Co., Ltd. 2 Descrição do procedimento de proposta
A empresa anunciou a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 em 30 de abril de 2022 e o anúncio da adição de propostas temporárias à Assembleia Geral Anual de 2021 e a convocação suplementar da Assembleia Geral Anual de 2021 em 6 de maio de 2022. O acionista Bohai International Trust Co., Ltd. – Bohai trust · henglifeng nº 201 plano de fundo coletivo fiduciário, que detém separadamente 3,82% de ações, apresentou uma proposta provisória em 18 de maio de 2022 e apresentou-a por escrito ao convocador da assembleia geral de acionistas em 19 de maio; Chengsen Group Co., Ltd., um acionista que detém 11,17% dos direitos de voto sozinho, apresentou uma proposta provisória em 19 de maio de 2022 e apresentou-a por escrito ao convocador da assembleia geral de acionistas. O convocador da assembleia geral de acionistas é anunciado de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
3. Conteúdo específico da proposta intercalar
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e os estatutos da ZTE Tianheng energy technology (Beijing) Co., Ltd., os acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 3% das ações da ZTE Tianheng energy technology (Beijing) Co., Ltd. (doravante denominada “sociedade cotada” ou “empresa”) podem apresentar propostas provisórias e submetê-las ao convocador por escrito 10 dias antes da reunião de acionistas.
1) A partir da data de emissão deste aviso, o “Bohai International Trust Co., Ltd. – Bohai trust · henglifeng No. 201 collective fund trust plan” (doravante referido como “a empresa”) gerido pela Bohai International Trust Co., Ltd. detém 52222222 ações circulantes da empresa cotada, representando 3,82% do capital social total da empresa.
Uma vez que o 10º Conselho de Administração da Companhia expirou em 28 de março de 2022, e não foram eleitos novos membros do Conselho de Administração até o momento, a fim de padronizar a governança corporativa, garantir o desempenho normal do Conselho de Administração e considerar plenamente os interesses e o desenvolvimento futuro da empresa, a empresa solicita ao Conselho de Administração que submeta a proposta anexa a este edital à Assembleia Geral Anual de Acionistas da Companhia 2021 para deliberação.
Proposta: proposta de eleger Li Minggang como diretor não independente do 11º conselho de administração da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos da ZTE Tianheng energy technology (Beijing) Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”), O “Bohai International Trust Co., Ltd. – Bohai trust · henglifeng No. 201 plano de confiança de fundos coletivos” gerenciado pela Bohai International Trust Co., Ltd. como acionista detentor de mais de 3% das ações da empresa, nomeou Li Minggang como candidato a diretores não independentes do 11º conselho de administração da empresa.
Tendo em vista a expiração do mandato do 10º conselho de administração da empresa, de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, a empresa planeja realizar uma eleição geral do conselho de administração de acordo com os procedimentos legais relevantes. Li Minggang cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes e os estatutos da Associação para a qualificação de diretores não independentes, e agora apresenta uma proposta para eleger o Sr. Li Minggang como um diretor não independente do 11º conselho de administração da empresa para a assembleia geral de acionistas.
Retomar:
Li Minggang: nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, membro do CPC, nascido em 1975, médico. Ele já trabalhou na China Huarong Asset Management Co., Ltd. Ele é agora o vice-gerente sênior da Huarong Capital Management Co., Ltd.
2) A partir da data desta carta, Chengsen Group Co., Ltd. detém 11,17% dos direitos de voto correspondentes a 152623 milhões de ações da empresa e é o acionista controlador da empresa.
Tendo em conta o fato de que a Qingdao Energy Group Co., Ltd. foi submetida ao conselho de administração para consideração da “reorganização da subsidiária integral da Qingdao Energy Group Co., Ltd. em 2021, e a” reorganização da subsidiária integral da Qingdao Energy Group Co., Ltd. foi totalmente considerada pelo conselho de administração “e a” reorganização da subsidiária integral da Qingdao Energy Group Co., Ltd. foi submetida ao tribunal para consideração de acordo com a seguinte premissa:
Proposta 1: proposta sobre a proposta de alteração do endereço social e da firma
De acordo com as necessidades do desenvolvimento da empresa, a empresa planeja mudar seu endereço registrado original de “andar 7, bloco W2, No. 1, East Chang’an Street, Pequim” para “andar 1-2, edifício 8, edifício 31, No. 1680, vila de jiuliukuang ocidental, escritório de Longshan, distrito de Jimo, Qingdao, província de Shandong”, e mudar seu nome para “Shandong ZTE Tianheng Energy Co., Ltd. (o endereço final e nome estarão sujeitos a registro industrial e comercial), Simultaneamente, a assembleia geral de acionistas será solicitada a autorizar a administração da sociedade a passar pelos procedimentos de registro e registro de mudanças industriais e comerciais da sociedade.
Proposta 2: proposta relativa à alteração dos estatutos
Uma vez que a sede social e o nome completo da sociedade devem ser alterados, propõe-se alterar algumas disposições dos estatutos do seguinte modo:
Antes e depois da revisão
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da tecnologia energética ZTE Tianheng (Artigo 1 do Norte é salvaguardar os direitos e interesses legítimos da Shandong ZTE Tianheng Energy Co., Ltd. (Beijing) Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”), sociedade anónima (doravante designada como a “empresa”), acionistas e credores, padronizar os direitos e interesses legítimos dos membros da empresa e padronizar a organização, conduta e comportamento da empresa, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e outras disposições relevantes, os estatutos são formulados.
Artigo 4.o Nome da empresa: Artigo 4.o Nome da empresa:
Nome chinês completo: Tecnologia de energia de ZTE Tianheng (Pequim) Nome chinês completo: Shandong ZTE Tianheng Energy Co., Ltd. Nome em inglês completo: Shandong Zhongxing Tianheng Energy Co., Ltd.
Endereço da empresa: 1 East Chang’an Street, Beijing artigo 5 endereço da empresa: 7 / F, bloco W2, Jimo, Qingdao, província de Shandong; Código Postal: 100738.
1-2 andares, 8 famílias, edifício 31, No. 1680, vila de jiuliukuang ocidental, escritório distrital de Longshan; Código Postal: 266000.
A revisão final da parte acima referida estará sujeita ao registro industrial e comercial.
3,Além das propostas temporárias adicionais acima mencionadas, a convocação da Assembleia Geral de acionistas anunciada em 30 de abril de 2022 e o anúncio de propostas temporárias adicionais anunciadas em 6 de maio de 2022 e a Circular Suplementar da Assembleia Geral Anual de 2021 permanecem inalteradas. 4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição de propostas intercalares. (1) Data, hora e local da reunião local
Data e hora: 14:00 em Maio 30, 2022
Local: sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação no 27º andar (II) do brocado Wangjing China, distrito de Chaoyang, Pequim. Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 30 de maio de 2022
A 30 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (3) Data de registo do capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanece inalterada. (4) Proposta e tipo de votação de assembleia geral
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021 √
3 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
5 proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
6 especial √ sobre o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa em 2021
Proposta de relatório
7. Proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
8 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
9.00 proposta de eleição geral do conselho de administração após expiração √
9.01 eleger o Sr. Xu Yitian como diretor independente do 11º conselho de administração √
9.02 eleger o Sr. Liu Zhen como diretor independente do 11º conselho de administração da empresa √
9.03 eleição da Sra. Zhang Yehua como diretora independente do 11º conselho de administração √
9.04 eleger o Sr. Lei pengguo como diretor não independente do 11º conselho de administração √
9.05 eleger o Sr. Lin Da Ying como diretor não independente do 11º conselho de administração da empresa √
9.06 eleger o Sr. Liu daogui como diretor não independente do 11º Conselho de Administração √
9.07 eleger o Sr. Zhang Tao como diretor não independente do 11º conselho de administração √
9.08 eleger o Sr. Li Wentao como diretor não independente do 11º conselho de administração √
9.09 eleição da Sra. Wang shaonan como diretor não independente da empresa √
10.00 proposta sobre a eleição do conselho de supervisores no termo do prazo √
10.01 eleger o Sr. Deng Yuanjun como supervisor do 11º conselho de supervisores √
10.02 eleger o Sr. Hu Wenbo como supervisor do 11º conselho de supervisores √
11. Eleição do Sr. Li Minggang como diretor não independente do 11º conselho de administração √
Movimento
12 proposta sobre a proposta de alteração do endereço social e da firma √
13. Proposta de alteração dos estatutos √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 1 a 8 foram deliberadas e adotadas na 50ª reunião do 10º conselho de administração da empresa. Para detalhes, a empresa publicou-as no Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 30 de abril de 2022 Anúncio.
Para detalhes das propostas 9 e 10, consulte as informações da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgadas pela Companhia em 6 de maio de 2022.
Ver este anúncio para mais pormenores sobre as propostas 11, 12 e 13.
2. Proposta de resolução especial: 133. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4, 6, 9, 10, 114. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: Nenhum
É por este meio anunciado.
O conselho de administração da ZTE Tianheng energy technology (Beijing) Co., Ltd. relatou em 20 de maio de 2022 para arquivar (I) carta escrita dos acionistas que submetem proposta temporária e conteúdo da proposta Anexo 1: procuração
Anexo 1:
Procuração
Departamento de Energia da ZTE Tianheng
