Código dos títulos: Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) abreviatura dos títulos: Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) Anúncio n.o: 2022039 Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825)
Anúncio das resoluções da 25ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hora e método de convocação da reunião
O edital e os materiais de reunião da 25ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa foram enviados a todos os diretores, supervisores e executivos seniores por entrega direta ou e-mail em 12 de maio de 2022.
2. Hora, local e modo da reunião
A reunião foi realizada em 19 de maio de 2022 após a reunião geral anual de 2021 dos acionistas da empresa no jardim Hall do Taiyuan Garden International Hotel, combinando votação no local e comunicação.
3. Presença dos diretores
Há 11 diretores que deveriam votar e 11 diretores que realmente votam. Entre eles, 6 diretores, incluindo Wei Chengwen, Li Hua, Shang Jiajun, Li Jianmin, Shi lairun e Li Duansheng, um diretor independente, participaram da reunião no local. Diretores Sr. Zhang Xiaodong, Sr. Chai Zhiyong, diretores independentes Sr. Mao Xinping, Sr. Liu Xinquan e Sr. Wang Jianhua participaram da reunião por meio de votação de comunicação.
4. Moderador e participantes
A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Wei Chengwen. Os supervisores e não diretores da empresa e a gerência sênior participaram da reunião como delegados sem direito de voto. 5. A convocação da reunião está em conformidade com o disposto no Estatuto da Companhia, regulamentos e documentos administrativos pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
(I) proposta relativa à concessão de acções restritas a objectos de incentivo.
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas A 2021 da Companhia (Projeto Revisto) e a autorização da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia considera que as condições de concessão especificadas no Plano de Incentivos foram cumpridas, e o Conselho de Administração da Companhia decide tomar 19 de maio de 2022 como data de concessão do Plano de Incentivos, 36,65 milhões de ações restritas foram concedidos a 281 objetos de incentivo ao preço de 3,69 yuan / ação.
Os diretores, Sr. Wei Chengwen, Sr. Li Hua, Sr. Shang Jiajun, Sr. Li Jianmin e Sr. Shi lairun, são os objetos de incentivo desta ação restrita e evitam votar como diretores relacionados. Com o voto de outros diretores não afiliados, houve 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A lei foi aprovada.
Os diretores independentes deram suas opiniões independentes sobre o assunto, e o conselho de supervisores emitiu suas opiniões de verificação sobre o assunto. Para detalhes, consulte o site da empresa em 20 de maio de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Pareceres divulgados de diretores independentes e pareceres de verificação do conselho de supervisores.
(II) proposta de formulação do sistema de gestão de autorizações do conselho de administração.
A fim de melhorar ainda mais a construção do sistema do conselho de administração da empresa, padronizar o comportamento de autorização do conselho de administração e estabelecer disposições de princípio sobre o princípio, escopo, procedimentos básicos, supervisão, mudança e responsabilidade da autorização do conselho de administração, o sistema de gestão de autorização do conselho de administração é formulado.
Pelo voto dos diretores, 11 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
(III) proposta relativa ao regime de cobertura dos derivados financeiros.
A fim de evitar os riscos cambiais e cambiais enfrentados pela empresa em negócios de moeda estrangeira, a empresa planeja realizar negócios de negociação de derivados financeiros para fins de hedge, envolvendo câmbio a prazo, swap de taxa de câmbio e swap de taxa de juros de dólar americano, euro e iene japonês, que serão operados circularmente no valor não superior a US$ 200 milhões no prazo de 12 meses após deliberação e aprovação do conselho de administração, e o período de negócios não deverá exceder o correspondente período básico do ativo/passivo.
Pelo voto dos diretores, 11 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
(IV) proposta de adaptação dos directores e supervisores das filiais do Departamento.
Após discussão e decisão do Comitê Permanente do comitê do Partido da empresa, a empresa fez os seguintes ajustes nos candidatos de diretores, supervisores e gerentes seniores de algumas subsidiárias:
Recomendar a Sra. Zhang Zhijun como diretor e presidente da Shanxi Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) Steel Pipe Co., Ltd; O Sr. Li Hua não detém mais o cargo de presidente e diretor de Shanxi Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) Steel Pipe Co., Ltd.
Recomendar o Sr. Zhao Pengwei como diretor executivo da Taiyuan Ferro e aço (Grupo) comércio de processamento de reciclagem de metais Co., Ltd; A Sra. Zhang Zhijun não servirá mais como presidente e diretor da Taiyuan Ferro e aço (Grupo) reciclagem de metais e comércio de processamento Co., Ltd. e o Sr. Shi Zenghui não servirá mais como diretor da Taiyuan Ferro e aço (Grupo) reciclagem de metais e comércio de processamento Co., Ltd.
Pelo voto dos diretores, 11 votos foram a favor, 0 contra e 0 abstenção. A lei foi aprovada.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes.
É por este meio anunciado.
Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) conselho de administração 19 de maio de 2002
