Código dos títulos: Weichai Power Co.Ltd(000338) abreviatura dos títulos: Weichai Power Co.Ltd(000338) Anúncio n.o: 2022028 Weichai Power Co.Ltd(000338)
Anúncio sobre a resolução da sexta reunião provisória do conselho em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Weichai Power Co.Ltd(000338) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da sexta reunião extraordinária do conselho em 2022 (doravante denominada “a reunião”) foi enviada manualmente ou por e-mail em 16 de maio de 2022, sendo realizada por fax em 19 de maio de 2022.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. Nesta reunião, foram adoptadas juridicamente e eficazmente as seguintes resoluções:
1,Rever e aprovar a proposta de recompra de acções A da sociedade
Fica acordado que a empresa recomprará as ações A da empresa com fundos próprios através de licitação centralizada. As ações recompradas serão utilizadas para posterior implementação do plano de incentivo patrimonial. Caso não implemente o plano, as ações recompradas pela empresa serão canceladas e o capital social será reduzido de acordo com a lei.
O número real de eleitores para esta proposta é de 15, dos quais 15 são a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Rever e aprovar a proposta relativa à autorização da administração para tratar de questões relacionadas com a recompra de acções
Fica acordado autorizar a administração da sociedade a lidar com assuntos relacionados à recompra de ações, a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade até a data de conclusão das questões de autorização relevantes.
O número real de eleitores para esta proposta é de 15, dos quais 15 são a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico das propostas I e II acima são detalhados no site da empresa ao mesmo tempo ( http://www.cn.info.com.cn. O Weichai Power Co.Ltd(000338) plano de recompra de ações da empresa divulgado no.
É por este meio anunciado.
Weichai Power Co.Ltd(000338) conselho de administração 19 de maio de 2022
