Código de títulos: 301259 securities abbreviation: aibulu Anúncio No.: 2022004 Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 16ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A convocação da 16ª reunião do segundo conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) da Hunan aibulu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) foi enviada a todos os diretores da empresa por comunicação em 16 de maio de 2022. A reunião foi realizada por comunicação combinada no local às 10h00 do dia 19 de maio de 2022, na qual o diretor independente Lu Liangsheng e o diretor independente Yang Qiulin participaram por comunicação. Cinco diretores devem estar presentes na reunião e cinco efetivamente presentes, o que está de acordo com o quórum para convocar a reunião do conselho. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhong Rubo, presidente do conselho de administração. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi deliberada e adotada
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, com a premissa de garantir a segurança dos fundos, concorda-se que a empresa e suas subsidiárias holding pretendem usar fundos próprios ociosos de não mais de 200 milhões de yuans (incluindo esse montante) para comprar adequadamente produtos financeiros líquidos e de baixo risco com um período de investimento de não mais de 12 meses, incluindo, mas não limitado a produtos financeiros, produtos fiduciários emitidos por bancos comerciais, companhias de valores mobiliários, companhias de seguros, companhias fiduciárias ou outras instituições financeiras Plano de gestão de ativos, depósitos estruturados, fundos do mercado monetário, fundos de obrigações, recompra reversa de títulos do tesouro, certificados de renda de empresas de valores mobiliários e outros objetos financeiros e métodos de gestão financeira aprovados de acordo com os procedimentos internos de tomada de decisão da empresa, mas excluindo as variedades de investimento envolvidas no investimento de alto risco em empresas listadas Shenzhen Stock Exchange índice de supervisão autodisciplina nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM.
O valor acima pode ser reciclado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. O conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize o presidente da sociedade ou a pessoa autorizada pelo presidente a assinar documentos contratuais relevantes dentro do prazo de validade e limite acima, e as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo departamento financeiro da sociedade.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre a matéria e a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos e alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização de alguns fundos sobre-angariados para complementar permanentemente o capital de giro
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, o uso de parte dos fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro é propício para melhor atender às necessidades de capital de giro do desenvolvimento de negócios da empresa, não entrará em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento dos fundos levantados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. O conselho de administração concordou que a empresa usaria parte dos fundos levantados sobre 40 milhões de yuans para complementar permanentemente o capital de giro, representando 27,92% do total sobre os fundos levantados.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre a matéria e a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre reabastecimento permanente do capital de giro através da utilização de alguns fundos sobre-levantados.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, fica acordado que a empresa utilizará os fundos levantados temporariamente ociosos (incluindo sobre fundos levantados) de no máximo RMB 300 milhões para gestão de caixa, e planeja comprar produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança e boa liquidez, incluindo, mas não limitado a, depósitos estruturados, grandes certificados de depósito, depósitos a prazo, depósitos de chamada e outros produtos. O uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa não afetará o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos levantados, e os produtos de investimento não serão usados para garantia.
O prazo de validade da cota acima pode ser reciclado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. O conselho de administração solicita à assembleia geral que autorize o presidente da sociedade ou a pessoa autorizada pelo presidente do conselho de administração a assinar documentos contratuais relevantes dentro do prazo de validade e do escopo da cota. As questões específicas serão organizadas e executadas pelo departamento financeiro da empresa.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres independentes sobre a matéria e a instituição de recomendação emitiu os seus pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos e alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do capital social e do tipo de sociedade, alteração dos estatutos e tratamento do registo das alterações industriais e comerciais.
De acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, A oferta pública inicial de ações da empresa foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen. Agora é necessário alterar o capital social da empresa e tipo de empresa, alterar os estatutos e lidar com o registro de mudança da indústria e comércio. De acordo com a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à oferta pública inicial de ações da empresa e à listagem na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, deliberada e adotada na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, realizada em 2 de julho de 2020, a assembleia geral de acionistas concordou em autorizar o conselho de administração da empresa a lidar com a alteração das disposições relevantes nos estatutos após a conclusão desta oferta pública de ações O capital social da empresa, registro industrial e comercial de mudanças e outros assuntos. A autorização acima é válida por 24 meses. As alterações acima referidas estão sujeitas aos conteúdos aprovados pela Direcção de Fiscalização do Mercado e Administração. Portanto, os assuntos acima não precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação novamente.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ) O Estatuto Social (maio de 2022) e o anúncio de alteração do capital social, tipo de sociedade, alteração do Estatuto Social e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
5. A proposta de revisão de alguns sistemas da empresa foi deliberada e adotada um a um
A fim de melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa e promover o funcionamento padronizado da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM na Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM (revisada em 2022), e outras leis, regulamentos e regras departamentais relevantes Documentos normativos: a empresa revisa alguns sistemas de governança corporativa em combinação com sua situação atual. As propostas específicas são as seguintes:
5.01 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. A proposta é uma resolução especial e requer o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes.
5.02 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. A proposta é uma resolução especial e requer o consentimento de mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes.
5.03 Proposta de alteração das medidas de gestão das garantias externas
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5.04 Proposta de alteração das medidas de gestão do investimento estrangeiro
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5.05 Proposta de alteração das medidas de gestão das operações conexas
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5.06 Proposta de alteração das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5.07 Proposta de alteração do sistema de gestão para impedir a ocupação de fundos por acionistas controladores e partes relacionadas
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5.08 Proposta de revisão do código de conduta dos accionistas controladores e dos controladores efectivos
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5.09 Proposta de revisão do sistema de auditoria interna
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
5.10 Proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
5.11 Proposta de alteração do sistema de protecção dos investidores
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
5.12 Proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
5.13 Proposta de alteração das regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
5.14 Proposta de alteração do regulamento interno do comité de auditoria do conselho de administração
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
5.15 Proposta de alteração do regulamento interno da comissão de nomeação do Conselho de Administração
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
5.16 Proposta de alteração do regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
5.17 Proposta de alteração do regulamento interno da Comissão de Estratégia e Desenvolvimento do Conselho de Administração
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
5.18 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5.19 Proposta de alteração das regras de trabalho do gerente geral
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
Os conteúdos específicos dos sistemas relevantes são detalhados na edição do mesmo dia publicada em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pelo CSRC ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6. Delibera e adoptou a proposta relativa ao aumento da conta especial para os fundos angariados
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, é acordado que a empresa criará uma nova conta especial para os fundos levantados na sub-sucursal Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Changsha branch zuojiatang, e autorizará o presidente da empresa ou a pessoa autorizada pelo presidente do conselho a assinar posteriormente o acordo tripartido de supervisão para os fundos levantados com as partes relevantes.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A moção foi examinada e aprovada.
7. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o Conselho de Administração concordou em realizar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022 na segunda-feira, 6 de junho de 2022. A Assembleia Geral adotou a combinação de votação in loco e votação on-line para considerar as propostas a serem consideradas pela Assembleia Geral de Acionistas.
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