Código de títulos: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) abreviatura de títulos: Shuanghuan technology Anúncio nº: 2022046 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) a 12ª reunião do 10º Conselho de Administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 19 de maio de 2022.
2. 8 diretores devem participar da reunião e 8 diretores realmente participaram da reunião.
3. A reunião do conselho de administração é presidida pelo Sr. Wang Wanxin, presidente do conselho de administração.
4. A reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre transações de partes relacionadas para aumento de capital da empresa Hongyi.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada. Esta proposta envolve transações de partes relacionadas, e diretores relacionados Wang Wanxin e Liu Hongguang evitam votar.
Para detalhes da proposta, consulte o anúncio sobre transações de partes relacionadas de aumento de capital da empresa Hongyi divulgado pela empresa no mesmo dia, Aviso nº: 2022044.
2. Deliberou e adotou a proposta de aditamento de proposta temporária e convocação suplementar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi aprovada.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o anúncio de adição de proposta temporária e convocação suplementar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado pela sociedade no mesmo dia, Aviso nº: 2022045.
3,Documentos para referência futura
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 12ª reunião do 10º Conselho de Administração
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) conselho de administração 19 de maio de 2022
