Código de títulos: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) securities abbreviation: Shuanghuan technology Anúncio No.: 2022045
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Proposta de aditamento de mandato provisório à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anúncio de Convocação Complementar da Assembleia Geral de Acionistas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 11ª reunião do 10º Conselho de Administração em 13 de maio de 2022, delibera e adotou a proposta de convocação da terceira Assembleia Geral Extraordinária em 2022, e a terceira Assembleia Geral Extraordinária em 2022 está agendada para 30 de maio de 2022. Para detalhes, consulte a convocação da terceira Assembleia Geral Extraordinária em 2022 (Anúncio nº: 2022042) divulgada pela empresa.
Recentemente, o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre a adição de propostas temporárias na terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 apresentada pelo acionista Hubei Shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo Shuanghuan”), solicitando adicionar a proposta temporária sobre transações de partes relacionadas para aumento de capital da empresa Hongyi na terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 a ser realizada em 30 de maio de 2022. A proposta foi deliberada e adotada na 12ª reunião do 10º Conselho de Administração realizada em 19 de maio de 2022. Para detalhes, consulte o anúncio sobre transações com partes relacionadas para aumento de capital da empresa Hongyi (Anúncio nº: 2022044) divulgado pela empresa em 20 de maio de 2022.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de accionistas: “os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das acções da sociedade cotada podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral de accionistas”. A partir da data deste anúncio, o grupo Shuanghuan detém 116563210 ações da empresa, representando 25,11% do total das ações da empresa, e tem o direito de apresentar propostas intercalares 10 dias antes da assembleia de acionistas, e os procedimentos e conteúdos das propostas intercalares estão de acordo com as disposições legais e regulamentares relevantes. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou em submeter a proposta acima à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Além da adição da proposta temporária acima, não há alteração em outros assuntos da assembleia geral de acionistas. Agora, a convocação suplementar de assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas após a adição da proposta temporária é a seguinte:
1,Informações básicas da reunião
(I) esta assembleia é a terceira assembleia extraordinária de acionistas em 2022.
(II) a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração de Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) (doravante designada “a sociedade”).
Em 13 de maio de 2022, a companhia realizou a 11ª reunião do 10º Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e concordou em convocar essa assembleia geral.
(III) a reunião foi realizada legalmente e em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, regras comerciais e estatutos da sociedade.
IV) Hora da reunião:
1. A assembleia geral de acionistas será realizada às 14h30 de segunda-feira, 30 de maio de 2022.
2. O tempo de votação do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. – 15:00 p.m. em 30 de maio de 2022.
3. As horas de votação do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen são: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 30 de maio de 2022.
V) Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de assembléia in loco e votação on-line. De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa fornecerá a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
A assembleia geral de acionistas não envolve a solicitação de direitos de voto.
VI) Data de registo de capital próprio
A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas é 25 de maio de 2022.
(VII) Participantes
1. A partir de 25 de maio de 2022 (data de registro de ações), após a conclusão da transação, China Securities Depository and Clearing Co., Ltd
Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch da empresa de responsabilidade civil. Esses acionistas têm o direito de confiar outros como agentes
A pessoa titular da procuração do acionista para participar da reunião e votar não precisa ser acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa.
3. Outro pessoal empregado pela empresa.
(VIII) local de encontro: Escritório de ciência e tecnologia de Shuanghuan, No. 26, avenida Tuanjie, dongmafang, cidade de Yingcheng, província de Hubei
Sala de conferências 1 no terceiro andar do edifício.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2.00 proposta de transação de partes relacionadas para aumento de capital da empresa Hongyi √
1. As propostas acima foram aprovadas na 11ª reunião do 10º Conselho de Administração e na 12ª reunião do 10º Conselho de Administração
Foi deliberada e aprovada na reunião. Para detalhes, consulte o anúncio da empresa na China em 14 de maio de 2022 e 20 de maio de 2022
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Anúncio sobre Alteração dos Estatutos (Anúncio n.º 2022041) e
Anúncio sobre transações de partes relacionadas para aumento de capital da empresa (Anúncio nº: 2022044).
2. Proposta 1 é uma resolução especial, que deve ser aprovada pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas
Aprovado por mais de dois terços dos direitos de voto detidos.
3. Proposta 2 é transações de partes relacionadas, com acionistas relacionados Hubei Shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. e Yichang Chi Xinghua
Indústria e Comércio Co., Ltd. retirou-se da votação.
3,Método de registo da assembleia geral de accionistas
I) Método de registo no local: carta ou fax.
(II) Horário de inscrição: os dias úteis após o término da transação em 25 de maio de 2022 (data de registro de capital próprio) e antes do presidente da assembleia geral anunciar o número de acionistas e agentes presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas (8h30-12h00 e 14h00-17h30).
(III) Local de registo: o Departamento de Valores Mobiliários do edifício de escritórios da empresa dongmafang e o local da assembleia geral de accionistas na cidade de Yingcheng, província de Hubei.
IV) Requisitos aplicáveis aos documentos a apresentar durante a inscrição e votação:
O acionista das ações de pessoa coletiva deverá possuir cartão de conta do acionista, certificado de participação, certificado de representante legal ou procuração de representante legal, cópia da licença comercial e cartão de identificação dos participantes;
Os acionistas individuais possuem cartões de conta de acionistas, certificados de participação e cartões de identificação pessoal;
O agente encarregado deve possuir cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e certificado de participação.
V) Informações de contacto da reunião:
Endereço: Shuanghuan technology securities department, No. 26, Tuanjie Avenue, dongmafang, cidade de Yingcheng, província de Hubei
Código Postal: 432407
Tel.: 07123580899
Fax: 07123614099
E- mail: sh Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 163.com.
Contacto: Zhang Lei
(VI) despesas de reunião: as despesas de transporte e acomodação dos participantes serão suportadas por eles mesmos
5,Autenticação de identidade de acionistas e procedimentos de votação para votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 da presente comunicação para o método específico de votação.
6,Documento para referência futura (I) a resolução da 11ª reunião do 10º Conselho de Administração da sociedade propondo a convocação desta assembleia geral de acionistas. (II) carta sobre a adição de propostas temporárias na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) conselho de administração 19 de maio de 2022
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
(1) Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias
Código de voto: o código de voto dos acionistas é “360707”.
Abreviatura de votação: “votação dupla”.
(2) Preencher as opiniões de voto ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
(3) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 30 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 30 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração do agente accionista (estilo)
Procuração
Eu confio ao Sr. (Sra.) para participar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da Hubei Shuanghuan Technology Co., Ltd. em 2022 em meu nome (a unidade acionista).
Nome do agente:
Número do cartão de identificação do agente:
Nome do cliente:
Número da conta de valores mobiliários do cliente:
Número de acções detidas pelo cliente:
Data de emissão da procuração:
Período de validade da atribuição:
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
Nota: concordar em opor-se à proposta de renúncia e assinalar esta coluna
A coluna do nome de código pode ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2.00 proposta de transação de partes relacionadas para aumento de capital da empresa Hongyi √
Assinatura da parte encarregada (acionista corporativo carimbado com selo da empresa)
