Código de títulos: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) securities abbreviation: Shuanghuan technology Anúncio No.: 2022047
Anúncio sugestivo sobre a mudança do plano de reorganização do grupo Shuanghuan
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 19 de maio de 2022, Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) (doravante referida como “a empresa”) recebeu uma notificação do acionista controlador Hubei Shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. (doravante referida como “grupo Shuanghuan”). Os acionistas controladores do grupo Shuanghuan Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group Co., Ltd. (doravante referida como “grupo Yihua”) e Hubei Hongtai Group Co., Ltd. (doravante referida como “grupo Hongtai”) Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd. (doravante referido como “grupo industrial Changjiang”) assinou um acordo suplementar sobre a reestruturação do grupo Shuanghuan em 19 de maio de 2022, o que alterou alguns conteúdos do plano de reestruturação.
1,Resgate e reorganização do grupo Shuanghuan na fase inicial
A fim de promover o resgate e o melhor desenvolvimento do grupo Shuanghuan, o grupo Yihua e o Grupo Hongtai assinaram o acordo de resgate e reestruturação da Hubei Shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. (doravante referido como o “acordo de reestruturação original”) em 9 de março de 2021, que concordou nas seguintes três tarefas principais: reduzir as responsabilidades da tecnologia Shuanghuan, implementar o projeto de atualização e transformação de amônia sintética Após determinadas condições serem cumpridas, o grupo Hongtai tem o direito de transferir o capital próprio do grupo Shuanghuan duas vezes (após a segunda transferência, o grupo Hongtai obtém a participação controladora do grupo Shuanghuan). Para detalhes do acordo, consulte o anúncio intercalar sobre o andamento da reorganização do grupo Shuanghuan emitido pela empresa em 10 de março de 2021, Anúncio nº 2021017.
A redução dos passivos da tecnologia Shuanghuan acordada no acordo de reestruturação original foi concluída em julho de 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio intercalar Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) sobre a conclusão da transferência dos ativos objeto das principais vendas de ativos e transações de partes relacionadas, o anúncio n.º 2021073 e os pareceres de verificação de Citic Securities Company Limited(600030) divulgados no mesmo dia.
Em 13 de setembro de 2021, o grupo Yihua começou a transferir 16,037% do patrimônio líquido do grupo Shuanghuan para o grupo Hongtai gratuitamente, e implementou a primeira transferência do patrimônio líquido do grupo Shuanghuan em duas vezes, conforme acordado no acordo de reestruturação original.Após a primeira transferência, o grupo Yihua detinha 66% do patrimônio líquido do grupo Shuanghuan, O grupo Hongtai detém 34% de capital próprio (ver o anúncio intercalar sobre o andamento da reorganização do grupo Shuanghuan, Anúncio nº 2021091, emitido pela empresa em 14 de setembro de 2021).
2,Alterações do plano de reestruturação
De acordo com o plano de reforma de empresas estatais na província de Hubei, o grupo Hongtai transferiu 34% do capital próprio do grupo Shuanghuan para o grupo industrial Changjiang na fase inicial.Em 19 de maio de 2022, o grupo Yihua, o grupo Hongtai e o grupo industrial Changjiang assinaram o acordo complementar sobre o acordo de resgate e reestruturação do Hubei Shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. (doravante referido como o “acordo complementar”), que concordou em transferir todos os direitos, responsabilidades e responsabilidades do grupo Hongtai no acordo de reestruturação original A obrigação é transferida para o grupo industrial Changjiang, que continua a promover a reorganização do grupo Shuanghuan.
Ao mesmo tempo em que assinaram o acordo complementar, o grupo Yihua e o grupo Changjiang Industry Group assinaram o acordo complementar II do acordo de emergência e reestruturação da Hubei Shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. (a seguir designado “acordo complementar II”). Ambas as partes concordaram em alterar o segundo tempo de transferência de capital do grupo Shuanghuan acordado no acordo de reestruturação original e refinar o investimento no projeto de modernização e transformação de amônia sintética.
3,Conteúdo principal do acordo complementar
(I) Parte A: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group Co., Ltd
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (participação estatal)
Endereço: No. 52, Yanjiang Avenue, Yichang Cidade
Representante legal: Wang Dazhen
Capital registado: mil milhões de yuans
Data de estabelecimento: 16 de abril de 1995
Âmbito de negócio: Vendas de produtos minerais (excluindo itens restritos e proibidos), produtos químicos (excluindo produtos químicos explosivos perigosos e variedades restritas pelo Estado); Fabricação de produtos químicos (excluindo produtos químicos explosivos perigosos e variedades restritas pelo Estado); Consultoria em tecnologia química; Fabricação e venda de fertilizantes; Fabricação e instalação de equipamentos químicos (excluindo equipamentos especiais); Produção de energia térmica; Importação, exportação e agenciamento de bens ou tecnologias (excluindo a importação e exportação de bens e tecnologias proibidas pelo Estado ou envolvendo exame administrativo e aprovação); Reciclagem de recursos renováveis (excluindo resíduos sólidos, resíduos perigosos, veículos em fim de vida e outros projetos que precisam ser aprovados pelos departamentos competentes); Processamento online de dados e processamento de transações no segundo tipo de serviços de telecomunicações de valor acrescentado; Serviços de informação na Internet (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)++
Acionistas: a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Governo Popular Municipal de Yichang detém 81,44% do seu capital, e a Yichang Wealth Investment Management Co., Ltd. detém 18,56% do seu capital.
Atualmente, o grupo Yihua detém 66% de capital do grupo Shuanghuan.
(II) Parte B: Hubei Hongtai Group Co., Ltd.
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade exclusiva do Estado)
Endereço: No. 64, Hongshan Road, Wuhan
Representante legal: Zeng Xin
Capital social: 800 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 22 de março de 2006
Âmbito de negócio: operação de capital e gestão de ativos; Investimento industrial; Gestão de capitais próprios; Investimento e financiamento; Comércio da China; Custódia, aquisição e alienação de empresas e ativos (direitos e dívidas do credor); Consultoria de investimento (excluindo consultoria de valores mobiliários e futuros), consultoria financeira e serviços de faturação; Consultor e agente para reorganização e fusão de empresas. (se o projeto envolve operação licenciada, ele só pode ser operado após a obtenção da permissão dos departamentos relevantes).
Acionista: Hubei Provincial Department of Finance detém 100% do patrimônio líquido do grupo Hongtai.
(III) Parte C: Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd.
Tipo: sociedade de responsabilidade limitada (propriedade exclusiva do Estado)
Endereço: 11-12 / F, hongguangbao tower, 782 Minzhu Road, Wuchang District, Wuhan
Representante legal: Zhou Feng
Capital social: 3250,5 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 3 de novembro de 2010
Âmbito de negócios: investimento em indústrias emergentes e infra-estrutura, automotivo, petroquímico e indústrias de informação eletrônica na faixa econômica do rio Hubei Yangtze; Capital de risco, investimento industrial e gestão de ativos; Construção do Parque Industrial de Ciência e Tecnologia; Desenvolvimento e consolidação do solo; Desenvolvimento imobiliário; Locação de equipamentos industriais e casas (exceto aqueles que precisam ser licenciados de acordo com as leis e regulamentos dos projetos acima).
Acionista: a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Governo Popular Provincial de Hubei detém 100% do seu capital próprio
Atualmente, o grupo industrial de Changjiang detém 34% de capital do grupo Shuanghuan.
(IV) Pontos essenciais do acordo complementar
Transferir todos os direitos e obrigações do grupo Hongtai no acordo de reestruturação original para o grupo industrial Changjiang.
4,Conteúdo principal do acordo complementar II
(I) Parte A: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group Co., Ltd
(II) Parte B: Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd.
(III) Pontos essenciais do acordo complementar II
1. Hora da segunda transferência de capital do grupo Shuanghuan
O acordo de reestruturação inicial estipula que tanto o grupo Yihua como o grupo Hongtai concordam que, no prazo de 24 meses após a conclusão da modernização e transformação acordadas no acordo de reestruturação original, o grupo Hongtai tem o direito de transferir gratuitamente 36% do capital próprio do grupo Shuanghuan detido pelo grupo Yihua (ou seja, a segunda transferência). Quando o grupo Hongtai exercer esse direito, o grupo Yihua cooperará incondicionalmente.
Agora é alterado do acordo complementar II para “o grupo Yihua e o grupo industrial Changjiang concordam que, da entrada em vigor do acordo complementar II a 30 de setembro de 2023, o grupo industrial Changjiang tem o direito de transferir 36% do capital próprio do grupo Shuanghuan detido pelo grupo Yihua gratuitamente, e o grupo Yihua cooperará incondicionalmente quando o grupo industrial Changjiang exercer esse direito”.
2. Montante do investimento do projecto de modernização
O acordo complementar II estipula que o grupo Yihua e o grupo industrial Changjiang estabelecem conjuntamente uma empresa de projeto para implementar a atualização e transformação, e a tecnologia Shuanghuan tem o direito de contribuir em dinheiro e ativos irrestritos reconhecidos pelo grupo Yihua e pelo grupo industrial Changjiang, dos quais a contribuição em dinheiro não deve exceder 202 milhões de yuans. O grupo Yihua, o grupo industrial Changjiang e outro capital social injetaram posteriormente fundos conjuntamente na empresa do projeto na forma de aumento de capital e expansão de ações, dos quais o Grupo Yihua investiu 150 milhões de yuans e o grupo industrial Changjiang investiu 210 milhões de yuans. O grupo industrial Changjiang ou a sua entidade designada devem investir pelo menos 140 milhões de yuans sob outras formas para apoiar o resgate e a reestruturação do grupo Shuanghuan.
5,Dicas de risco
1. Após a entrada em vigor do segundo acordo suplementar, o grupo industrial Changjiang tem o direito de transferir 36% do capital do grupo Shuanghuan (ou seja, a segunda transferência de capital do grupo Shuanghuan). Após a transferência, o grupo industrial Changjiang deterá 70% do capital do grupo Shuanghuan, mas isso não significa que o grupo industrial Changjiang exercerá o poder, e é incerto quando o grupo industrial Changjiang exercerá o poder.
2. A empresa continuará a prestar atenção ao andamento deste assunto e cumprirá oportunamente as obrigações de divulgação de informações correspondentes de acordo com as leis e regulamentos. Os meios de divulgação de informações designados pela empresa são China Securities News, securities times, Shanghai Securities News e http://www.cn.info.com.cn, As informações sobre a empresa estarão sujeitas às informações publicadas pela empresa nos meios de comunicação acima designados. Preste atenção aos riscos de investimento.
6,Documentos para referência futura
1. acordo complementar ao acordo de resgate e reestruturação da Hubei Shuanghuan Chemical Group Co., Ltd;
2. Acordo complementar II ao acordo de resgate e reestruturação da Hubei Shuanghuan Chemical Group Co., Ltd.
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) conselho de administração 19 de maio de 2022
