Código dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Anúncio n.o: 2022053 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Proposta provisória de inclusão da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anúncio de Convocação Complementar da Terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) (doravante denominada “a sociedade” e “a sociedade”) divulgou a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022045) em 13 de maio de 2022, deliberada e adotada na 31ª reunião do sétimo conselho de administração, A empresa está programada para realizar a terceira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14:00 na segunda-feira, 30 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa, nº 822, Wener West Road, Xihu District, Hangzhou, província de Zhejiang.
Em 19 de maio de 2022, a companhia realizou a primeira reunião do oitavo conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de alteração do Estatuto Social, que precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. A fim de melhorar a eficiência da assembleia geral da empresa e reduzir o custo da reunião, o Sr. Zhu Baoyi, diretor e gerente geral da empresa, apresentou a carta sobre a adição da proposta provisória para a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 ao conselho de administração em 19 de maio de 2022, e solicitou ao conselho de administração que apresentasse a proposta de alteração dos estatutos da empresa para a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação sob a forma de proposta provisória. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Alteração dos estatutos divulgado no cninfo.com, um site de divulgação de informações designado pela CSRC no mesmo dia.
De acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de accionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, os accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 3% das acções da sociedade podem apresentar propostas intercalares e apresentá-las ao convocador por escrito 10 dias antes da assembleia geral de accionistas. Após verificação, a partir da data de divulgação do anúncio, o Sr. Zhu Baoyi detinha 35360893 ações da empresa, representando 4,09% do capital social total da empresa. O Conselho de Administração considera que a qualificação do proponente, os conteúdos e procedimentos da proposta estão em conformidade com a lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os estatutos sociais e demais disposições relevantes. Portanto, o conselho de administração da empresa concordou em submeter a proposta provisória acima mencionada à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Além das propostas temporárias acima mencionadas, permanecem inalterados outros assuntos de deliberação, horário de reunião, local de reunião, data de registro patrimonial e método de registro listados no edital original publicado pela empresa em 13 de maio de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a sociedade realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, após deliberação e aprovação na 31ª reunião do sétimo conselho de administração; O procedimento de convocação da reunião obedecerá às disposições legislativas, regulamentares administrativas, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 14:00, 30 de maio de 2022 (segunda-feira);
(2) Tempo de votação online: segunda-feira, 30 de maio de 2022;
O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 30 de maio de 2022.
5. Forma de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada mediante a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima.
6. Data de registro de capital próprio: segunda-feira, 23 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 na segunda-feira, 23 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas. O acionista que não puder comparecer à assembleia pode confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e votar (a procuração está anexada), e o procurador não precisa ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa, No. 822, estrada ocidental de Wener, distrito de Xihu, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome da proposta submetida à assembleia geral para votação
Código da proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e √
Proposta abstracta
2.00 gestão de avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 √
Proposta de medidas
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a tratar do plano de incentivo patrimonial √
Proposta sobre questões relevantes
4.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2. As propostas 1-3 acima foram deliberadas e adotadas na 31ª reunião do sétimo conselho de administração realizada em 12 de maio de 2022, e a proposta 4 foi deliberada e adotada na primeira reunião do oitavo conselho de administração realizada em 19 de maio de 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema ( http://www.cn.info.com.cn./ – Anúncios ligados.
3. As propostas acima são resoluções especiais e devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. De acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia de Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais, a empresa calculará e divulgará os votos de pequenos e médios investidores separadamente. Acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada.
4. Evitar votar: Wang haiguang, presidente do conselho de administração da empresa e Wang Yingjiao, diretor e vice-gerente geral da empresa, evitou votar sobre as propostas acima 1-3.
5. O Sr. Wu Hui, diretor independente da empresa, solicitou direitos de voto de todos os acionistas para as propostas 1-3 consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncio sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração do representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de acionista do cliente;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista de pessoa física confiar um agente, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo 1), cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (Anexo 2) para confirmação do registo. Faxes e cartas devem ser entregues ou enviados por fax ao Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa antes das 16:30 horas do dia 27 de maio de 2022. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” em sua carta.
Endereço postal: No. 822, Wener West Road, Xihu District, Hangzhou, província de Zhejiang, departamento de assuntos de segurança da empresa
Código postal: 310030
2. no local de registro hora: 9:00-11:30 a.m. e 13:30-16:30 p.m. em 27 de maio de 2022 3. no local de registro local local: sala de conferências da empresa, No. 822, Wener West Road, Xihu District, Hangzhou, província de Zhejiang
4. Outras precauções
(1) Informações de contacto da reunião
Contacto: Qu Yi Zheng Xi
Tel.: 057156975697
Fax: 057156975688
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: No. 822, estrada ocidental de Wener, distrito de Xihu, cidade de Hangzhou, província de Zhejiang, departamento de assuntos de segurança da empresa
(2) Os materiais da reunião serão elaborados no Departamento de Valores Mobiliários da empresa;
(3) A proposta provisória será submetida ao conselho de administração dez dias antes da reunião;
(4) A duração da reunião é de meio dia, sendo que os custos de transporte, acomodação e outras despesas dos participantes serão suportados por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha (ver anexo 3 para o processo de funcionamento específico da votação em linha).
5,Diretório de documentos para referência futura
1. Resolução da 31ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia
2. Resolução da primeira reunião do 8º Conselho de Administração da empresa
recinto:
1. Procuração
2. Formulário de registo da participação dos accionistas
3. Processo operacional específico de participação na votação on-line
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
Procuração
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) ：
Eu / nossa empresa (cliente) deteve Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) ações.
Autorizo totalmente o Sr. / Sra. (cartão de identificação nº do administrador:) a representar-me
/ a unidade participou na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 3 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) 022 e
Exercer o direito de voto sobre todas as seguintes propostas submetidas à reunião para deliberação. I / nossa unidade não fez quaisquer comentários sobre os assuntos em análise
Em caso de instruções específicas, o agente □ tem o direito / □ não tem o direito de votar de acordo com a sua vontade.
Nota: o nome da proposta que concorda em se opor à proposta de abstenção é verificado nesta coluna
A coluna de código pode ser lançada
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 sobre o plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e √
Proposta abstracta
2.00 gestão de avaliação da implementação do plano de incentivo à opção de ações da empresa em 2022 √
Proposta de medidas
3.00 Proposta de Assembleia Geral para autorizar os administradores
