Código dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Anúncio n.o: 2022049 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do oitavo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do oitavo conselho de administração foi realizada em 19 de maio de 2022 por meio de votação in loco e comunicação. Após a eleição dos membros do oitavo conselho de administração na Assembleia Geral Anual de 2021, a convocação de reunião foi notificada a todos os diretores por telefone, oral e outros meios. Com o consentimento unânime de todos os diretores, foi dispensado o prazo de convocação da reunião do conselho de administração. Eleita por todos os diretores, a reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang haiguang, o diretor, e todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Há 6 diretores que deveriam votar e 6 diretores que realmente votam. Os métodos e procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,A proposta de eleição do presidente do 8º Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adoptada
O conselho de administração da empresa elegeu o Sr. Wang haiguang como presidente do oitavo conselho de administração, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração. Para o currículo do Sr. Wang haiguang, consulte o anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração emitido pela empresa no site de divulgação de informações cninfo.com designado pela CSRC em 29 de abril de 2022.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta de eleição do vice-presidente do 8º Conselho de Administração da empresa foi deliberada e adoptada
O conselho de administração da empresa elegeu o Sr. Zhu Baoyi como vice-presidente do oitavo conselho de administração, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração. Veja o anexo do currículo do Sr. Zhu Baoyi para detalhes.
A eficácia desta proposta está sujeita às disposições pertinentes da proposta de alteração dos estatutos deliberada e aprovada pela assembleia geral de accionistas.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à eleição dos membros e convocadores dos comités especiais do oitavo conselho de administração da sociedade foi deliberada e adoptada
1. Comité de Estratégia
Sr. Wang Haiguang
Membros: Sr. Zhu Baoyi, Sr. Zhang Jianhua e Sr. Xue Anke
2. Comité de Auditoria
Convener: Sr. Wu Hui
Membros: Sra. Wang Yingjiao, Sr. Zhang Jianhua
3. Comité de remuneração e avaliação
Sr. Zhang Jianhua
Membros: Sr. Zhu Baoyi, Sr. Wu Hui
4. Comité de Nomeação
Convocador: Sr. Xue Anke
Membros: Sr. Wang Haiguang, Sr. Wu Hui
O mandato dos membros acima mencionados é consistente com o do atual conselho de administração.
Os currículos dos membros acima estão detalhados no anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração emitido pela empresa no site de divulgação de informações cninfo.com designado pela CSRC em 29 de abril de 2022.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta relativa à nomeação do director-geral da sociedade e à alteração do representante legal da sociedade foi deliberada e adoptada
De acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e outros documentos, mediante indicação pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Zhu Baoyi como gerente geral da empresa por um mandato de três anos. Veja o anexo do currículo do Sr. Zhu Baoyi para detalhes. De acordo com as disposições relevantes dos estatutos, o gerente geral da empresa é o representante legal, e a empresa passará pelos procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais do representante legal o mais rápido possível.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto e concordaram em nomear o Sr. Zhu Baoyi como gerente geral da empresa.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta relativa à nomeação dos quadros superiores da empresa foi deliberada e adoptada
Nomeado pelo Sr. Zhu Baoyi, o gerente geral da empresa, o conselho de administração da empresa concorda:
(1) Nomear Wang Yingjiao como gerente geral adjunto da empresa por um mandato de três anos;
(2) Nomear o Sr. Liu Chenghao como gerente geral adjunto da empresa por um mandato de três anos;
(3) Nomear Gao Xiubing como gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa por um mandato de três anos;
(4) Nomear o Sr. Xie yongbiao como o gerente geral adjunto da empresa por um mandato de três anos;
(5) A Sra. Qu Yi é nomeada como Secretária do Conselho de Administração da empresa por um mandato de três anos.
Quyi participou do treinamento de qualificação de secretário do conselho de administração organizado pela Bolsa de Valores de Shenzhen em setembro de 2018 e obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração (nº: 2018-3a-049).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores e concordaram com a nomeação dos gerentes seniores acima mencionados. Os currículos dos executivos acima são detalhados no anexo.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
6,A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada
A empresa planeja adicionar um vice-presidente e revisar as disposições pertinentes dos estatutos sociais, ao mesmo tempo, solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração da empresa a passar pelos procedimentos relevantes de registro de mudanças industriais e comerciais de acordo com a proposta acima.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre GEM ( http://www.cn.info.com.cn./ ) Sobre o anúncio de alteração dos estatutos.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
Anexo: currículo dos quadros superiores
Currículo anexo da alta administração:
1. O Sr. Zhu Baoyi, de nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em fevereiro de 1979, com um diploma de EMBA pela Universidade de Pequim. Ele já atuou como diretor do Anhui Huaxin Lead Industry Group Co., Ltd., gerente geral da Anhui Huabao Renewable Resources Technology Co., Ltd. desde abril de 2014, diretor do centro de gerenciamento de operações Anhui da empresa desde outubro de 2017, gerente geral adjunto da empresa desde janeiro de 2018, diretor da empresa desde fevereiro de 2018 e gerente geral da empresa desde janeiro de 2019. Atualmente é diretor e gerente geral da empresa e diretor da Xinyuan Power Co., Ltd.
Zhu Baoyi ganhou “2018 modelo de inovação da China”, “top 10 pessoas do ano na indústria global de armazenamento de energia”, “indivíduo avançado no desenvolvimento empresarial na cidade de Jieshou”, “o 20º aniversário da fundação da cidade de Fuyang e cem excelentes empreendedores no 12º Plano Quinquenal”, “2016 figura econômica industrial no norte de Anhui”, “1º de maio Medalha do Trabalho da cidade de Fuyang”, “o sétimo lote de líderes técnicos em indústrias emergentes estratégicas na província de Anhui” “O 40º aniversário da reforma e abertura, Fuyang top 100 excelentes empreendedores” e outros títulos honorários.
Até agora, o Sr. Zhu Baoyi detém diretamente 35360893 ações da empresa, representando 4,09% do capital social total da empresa. O Sr. Zhu Baoyi não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Zhu Baoyi foi criticado pela Bolsa de Valores de Shenzhen em setembro de 2021 devido à revisão da divulgação da previsão de desempenho da empresa para 2020. Além disso, ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Shenzhen. Ele não é uma pessoa sujeita a desonestidade. Cumprir as qualificações e condições relevantes especificadas no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
2. Wang Yingjiao, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nascida em novembro de 1973, tem um mestrado e é contadora sênior. Ela tem servido sucessivamente como gerente do departamento de investimentos e valores mobiliários da empresa, secretário do conselho de administração, diretor financeiro e vice-gerente geral. Ela é agora diretora e vice-gerente geral da empresa, um diretor da Zhejiang Nandu energia Internet Co., Ltd., um diretor da Changchun Konghui Automobile Technology Co., Ltd. e um diretor da Xinyuan Power Co., Ltd, O supervisor da Huayu New Energy Technology Co., Ltd. também é membro permanente da Associação China de empresas cotadas. Ele é atualmente o diretor do oitavo conselho de administração e o gerente geral adjunto da empresa.
A partir da data do anúncio, a Sra. Wang Yingjiao detém diretamente 1038989 ações da empresa, representando 0,12% do capital social total atual da empresa. Não há relação entre a Sra. Wang Yingjiao e acionistas que detêm mais de 5% das ações, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Wang Yingjiao foi criticada pela Bolsa de Valores de Shenzhen em setembro de 2021 devido à revisão da divulgação da previsão de desempenho da empresa para 2020. Além disso, ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou a bolsa de valores, e não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Shenzhen. Ele não é uma pessoa sujeita a desonestidade. Cumprir as qualificações e condições relevantes especificadas no direito das sociedades e nos estatutos sociais. 3. O Sr. Liu Chenghao, de nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em junho de 1974 e formou-se como estudante de pós-graduação. De 1997 a 2007, serviu sucessivamente como chefe de seção, gerente de P & D, gerente de centro de atendimento ao cliente, gerente de departamento de gestão de vendas, assistente do diretor de marketing da China da seção de gerenciamento de qualidade Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) ; De 2007 a 2020, ele trabalhou na Dongbin International (Wujiang) Battery Co., Ltd., uma marca internacional bem conhecida da filial da bateria Dirk China, e serviu como a principal pessoa responsável pela expansão do mercado da bateria Dirk na China. Ele estava familiarizado com a produção, tecnologia e vendas no campo global da bateria. Ele tem ricos recursos de canal e experiência de mercado em mercados high-end, tais como data center e finanças. Ele serviu como representante principal de vendas e diretor de vendas da bateria Dirk na China. Atuou como vice-gerente geral da empresa desde março de 2020.
Até a data do anúncio, o Sr. Liu Chenghao não detinha diretamente as ações da empresa, não tinha relação com o controlador real da empresa, acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não havia sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não havia circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, Não uma pessoa desonesta. Cumprir as qualificações e condições relevantes especificadas no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
4. O Sr. Gao Xiubing, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em setembro de 1974, com mestrado, planejador financeiro corporativo certificado e contador sênior. 19962001 contador financeiro de Hangzhou Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Co., Ltd; De 2002 a 2005, serviu como gerente do Departamento de Finanças de Hangzhou Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Vendas Co., Ltd; De 2006 a 2016, atuou como vice-gerente, gerente e vice-diretor financeiro do departamento financeiro Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) ; De 2017 a 2020, sucessivamente atuou como diretor do Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) centro de auditoria e supervisão, diretor do centro de gestão financeira, assistente do presidente, etc; Agora ele é o gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa.
Até a data do anúncio, o Sr. Gao Xiubing detém 435400 ações da empresa, representando 0,05% do capital social total atual da empresa, não tem relação com o controlador efetivo da empresa, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, e eles não são executores desonestos. Cumprir as qualificações e condições relevantes especificadas no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
5. O Sr. Xie yongbiao, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em outubro de 1981 com um diploma de bacharel. Diretor de recursos humanos da Bailey Group Co., Ltd; De 2008 a 2020, atuou sucessivamente como gerente geral do departamento de recrutamento Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.Ltd(002415) departamento de gestão de desempenho, departamento de treinamento, departamento de qualificação e departamento de hrbp. Ingressou no comando de recursos humanos desde 2020, e atuou como vice-gerente geral da empresa desde abril de 2021.
Na data do anúncio, o Sr. Xie yongbiao não detinha diretamente as ações da empresa, não tinha relação com o controlador real da empresa, acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não havia sido punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não havia circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, Não uma pessoa desonesta. Cumprir as qualificações e condições relevantes especificadas no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
6. Ms. quyi, nacionalidade chinesa, sem residência no exterior, nasceu em janeiro de 1982 com um mestrado. De junho de 2010 a abril de 2017, atuou como vice-gerente geral, secretário do conselho de administração e diretor financeiro da Liaoning Putian Digital Co., Ltd; De maio de 2017 a março de 2020, atuou como Ministro do Anshan Senyuan Road & Bridge Co.Ltd(300210) investimento de valores mobiliários, assistente do gerente geral e secretário do conselho de administração; Desde abril de 2020, é Secretário do Conselho de Administração da empresa.
Até a data do anúncio, a Sra. Qu Yi não detinha diretamente as ações da empresa, não tinha relação com o controlador real da empresa, acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores, e não havia sido punida pela CSRC e outros departamentos relevantes e a bolsa de valores, e não havia circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, Não uma pessoa desonesta. Cumprir as qualificações e condições relevantes especificadas no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
