Código dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Anúncio n.o: 2022051 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação dos quadros superiores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) convocou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 19 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração, a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do oitavo conselho de administração Proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores e nomeação dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do sétimo conselho de supervisores. Ao mesmo tempo, o Sr. Guo Feng foi eleito como supervisor representativo de funcionários do sétimo conselho de supervisores após a deliberação da reunião representativa de funcionários realizada pela empresa em 27 de abril de 2022.
Em 19 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do oitavo conselho de administração e a primeira reunião do sétimo conselho de fiscalização e, respectivamente, deliberau e adotou a proposta de eleição do presidente do oitavo conselho de administração, a proposta de eleição do vice-presidente do oitavo conselho de administração, a proposta de eleição dos membros e convocadores das comissões especiais do oitavo conselho de administração Proposta de nomeação do gerente geral da empresa e alteração do representante legal da empresa, proposta de nomeação de gerentes superiores da empresa, proposta de eleição do presidente do sétimo conselho de fiscalização da empresa.
A partir da data deste anúncio, a eleição dos membros do oitavo conselho de administração e comitês especiais e do sétimo conselho de supervisores e a nomeação dos gerentes superiores foram concluídos. Consulte o anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração, o anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores e o anúncio sobre a resolução da primeira reunião do oitavo conselho de administração emitido pela empresa em 29 de abril de 2022 e 20 de maio de 2022 no cninfo, site de divulgação de informações designado pela CSRC.
As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Membros do 8º Conselho de Administração da empresa
Presidente: Sr. Wang Haiguang
Vice-Presidente: Sr. Zhu Baoyi
Diretores não independentes: Sr. Wang Haiguang, Sr. Zhu Baoyi e Sra. Wang Yingjiao
Diretores independentes: Sr. Zhang Jianhua, Sr. Xue Anke e Sr. Wu Hui
O oitavo conselho de administração da empresa é composto por mais de 6 diretores, e o mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. O pessoal acima mencionado atende às qualificações de diretores de empresas cotadas estipuladas por leis e regulamentos. O número total de diretores que simultaneamente servem como gerentes seniores da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa, eo número de diretores independentes não é inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração. Além disso, a qualificação e independência de diretores independentes foram revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e não têm objeção.
Entre eles, a efetividade da eleição do vice-presidente se baseia na adição de disposições relevantes do vice-presidente na proposta de alteração dos estatutos deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
2,Membros do 7º Conselho de Supervisores da empresa
Presidente do Conselho de Supervisores: Sr. Shu Huaying
Supervisores representativos não empregados: Sr. Shu Huaying, Sr. Shen cenkuan
Representante dos Funcionários Supervisor: Sr. Guo Feng
O sétimo conselho de fiscalização da empresa é composto por mais de três supervisores, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas. O pessoal acima mencionado atende às qualificações de supervisores de empresas listadas estipuladas por leis e regulamentos. Os membros do conselho de supervisores nunca serviram como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos, e a proporção de supervisores representativos dos funcionários no conselho de supervisores da empresa não é inferior a um terço.
3,Membros e convocadores de comitês especiais do 8º conselho de administração da empresa
1. Comité de Estratégia
Sr. Wang Haiguang
Membros: Sr. Zhu Baoyi, Sr. Zhang Jianhua e Sr. Xue Anke
2. Comité de Auditoria
Convener: Sr. Wu Hui
Membros: Sra. Wang Yingjiao, Sr. Zhang Jianhua
3. Comité de remuneração e avaliação
Sr. Zhang Jianhua
Membros: Sr. Zhu Baoyi, Sr. Wu Hui
4. Comité de Nomeação
Convocador: Sr. Xue Anke
Membros: Sr. Wang Haiguang, Sr. Wu Hui
O mandato dos membros acima mencionados é consistente com o do atual conselho de administração.
4,Nomeação de quadros superiores pela empresa
O 8º conselho de administração da empresa concordou em nomear os seguintes funcionários como gerentes seniores da empresa, como segue:
(1) Nomear o Sr. Zhu Baoyi como gerente geral da empresa por um mandato de três anos
(2) Nomear Wang Yingjiao como gerente geral adjunto da empresa por um mandato de três anos;
(3) Nomear o Sr. Liu Chenghao como gerente geral adjunto da empresa por um mandato de três anos;
(4) Nomear Gao Xiubing como gerente geral adjunto e diretor financeiro da empresa por um mandato de três anos;
(5) Nomear o Sr. Xie yongbiao como o gerente geral adjunto da empresa por um mandato de três anos;
(6) A Sra. Qu Yi é nomeada como Secretária do Conselho de Administração da empresa por um mandato de três anos.
O pessoal acima mencionado atende às qualificações de gerentes seniores de empresas listadas estipuladas por leis e regulamentos. A Sra. Qu Yi obteve o certificado de qualificação do Secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação atende às leis e regulamentos relevantes, como a lei da empresa, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes dos estatutos sociais. 5,Volume de negócios e demissão da empresa
Devido à expiração do mandato, o Sr. Zhou Qingzhi, o Sr. He Wei e o Sr. Wu Xianzhang, diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa, não servem mais como diretores da empresa. Até a data deste anúncio, o Sr. Zhou Qingzhi detém indiretamente 155045929 ações da empresa através de Hangzhou Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Co., Ltd., Shanghai Yidu Industrial Co., Ltd. e Shanghai Nandu Group Co., Ltd., representando 17,93% do capital social total da empresa. O Sr. Wu Xianzhang detém diretamente 500000 ações da empresa, representando 0,06% do capital social total da empresa. Depois que o Sr. Zhou Qingzhi e o Sr. Wu Xianzhang deixarem o cargo, suas mudanças de participação serão gerenciadas de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e seus compromissos. O Sr. He Wei não detém ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos.
Devido ao término de seu mandato, o Sr. Tong Xin, o supervisor do sexto conselho de supervisores da empresa, não serve mais como supervisor da empresa. A partir da data deste anúncio, o Sr. Tong Xin não detém ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos.
Devido à expiração de seu mandato, o Sr. Wu Xianzhang não servirá mais como diretor e vice-gerente geral da empresa e servirá como cientista-chefe da Zhejiang Nandu energia Internet Co., Ltd., uma subsidiária do negócio de armazenamento de energia da empresa.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
20 de Maio de 2022
