Código dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) abreviatura dos títulos: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Anúncio n.o: 2022048 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto à proposta na assembleia geral de acionistas.
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 de quinta-feira, 19 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação online: quinta-feira, 19 de maio de 2022;
O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 19 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 19 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, No. 822, Wener West Road, Xihu District, Hangzhou, província de Zhejiang.
3. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador da assembleia geral de acionistas: Sr. Wang haiguang, presidente da empresa.
6. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas respeitam o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
II) Participação na reunião
Um total de 26 acionistas e seus representantes participaram da reunião in loco e votação on-line, representando a empresa
Entre eles, 5 acionistas e agentes participavam da reunião presencial, possuindo 193207634 ações, representando 223395% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram 21 acionistas na votação online, possuindo 124357060 ações, representando 143787% do total de ações com direito a voto da empresa; Um total de 21 acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) participaram da reunião, por meio de in loco e on-line, detentores de 124357060 ações, representando 143787% do total de ações com direito a voto da empresa.
Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados de testemunhas contratados pela empresa participaram da reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A proposta da assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas presentes na assembleia geral analisaram cuidadosamente as propostas apresentadas à assembleia geral de acionistas uma a uma, e aprovaram as seguintes propostas:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
O resultado da votação foi: foram aprovadas 317476694 ações, representando 999723% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0081% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 62300 ações, representando 0,0196% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 124269060 ações, representando 999292% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0207% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 62300 ações, representando 0,0501% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado
O resultado da votação foi: foram aprovadas 317476694 ações, representando 999723% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0081% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 62300 ações, representando 0,0196% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 124269060 ações, representando 999292% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0207% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 62300 ações, representando 0,0501% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
3. Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
O resultado da votação foi: foram aprovadas 317476694 ações, representando 999723% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0081% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 62300 ações, representando 0,0196% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 124269060 ações, representando 999292% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0207% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 62300 ações, representando 0,0501% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
4. O texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram revistos e adotados
O resultado da votação foi: foram aprovadas 317476694 ações, representando 999723% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0081% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 62300 ações, representando 0,0196% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 124269060 ações, representando 999292% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0207% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 62300 ações, representando 0,0501% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
O resultado da votação é: são aprovadas 317538994 ações, representando 999919% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0081% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 124331360 ações, representando 999793% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0207% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
6. A proposta relativa à prorrogação continuada de alguns projectos de investimento com fundos angariados foi deliberada e adoptada
O resultado da votação é: são aprovadas 317538994 ações, representando 999919% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia
Resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 124331360 ações, representando 999793% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0207% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
7. Foi deliberada e adotada a proposta de alteração do escopo de negócios, da sede social e da alteração dos estatutos. Os resultados das votações foram os seguintes: foram acordadas 314391080 ações, representando 990006% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 3173614 ações, representando 0,9994% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. Resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 121183446 ações, representando 974480% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 3173614 ações, representando 2,5520% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
A proposta é aprovada por resolução especial, e o número de ações aprovadas representa mais de dois terços do número total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
8. A proposta de remuneração dos administradores foi deliberada e adotada
O resultado da votação foi: foram aprovadas 279812689 ações, representando 999908% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0092% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 124331360 ações, representando 999793% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0207% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
Evitar o voto: Wang haiguang, Zhu Baoyi, Wang Yingjiao e Wu Xianzhang, os acionistas afiliados desta proposta, evitaram o voto, e o número total de ações evitadas foi 37726305.
9. A proposta relativa à remuneração das autoridades de supervisão foi deliberada e adoptada
O resultado da votação é: são aprovadas 317538994 ações, representando 999919% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0081% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Resultados de votação dos acionistas minoritários: foram aprovadas 124331360 ações, representando 999793% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Contra 25700 ações, representando 0,0207% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
10. A proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à nomeação dos candidatos a diretores não independentes do oitavo conselho de administração foi deliberada e adotada
Esta proposta adopta o sistema de votação cumulativo. Os resultados das votações são os seguintes:
10.01 eleger o Sr. Wang haiguang como diretor não independente do 8º conselho de administração da empresa
O resultado da votação foi: foram aprovadas 317529998 ações, representando 999891% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: 124322364 ações foram aprovadas, representando 999721% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
Através da votação, Wang Haiguang foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração.
10.02 eleger o Sr. Zhu Baoyi como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa
O resultado da votação foi: foram aprovadas 317529998 ações, representando 999891% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: 124322364 ações foram aprovadas, representando 999721% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
Através da votação, Zhu Baoyi foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração.
10.03 eleger Wang Yingjiao como diretora não independente do oitavo conselho de administração da empresa
O resultado da votação foi: foram aprovadas 317529998 ações, representando 999891% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto de acionistas minoritários: 124322364 ações foram aprovadas, representando 999721% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na reunião.
Através da votação, Wang Yingjiao foi eleita como diretora não independente do oitavo conselho de administração.
11. A proposta relativa à eleição geral do conselho de administração e à nomeação de candidatos a diretores independentes para o oitavo conselho de administração foi deliberada e adotada
A qualificação e independência dos candidatos do diretor independente foram examinados e aprovados pela bolsa de valores de Shenzhen sem objeção. Esta proposta adopta o sistema de votação cumulativo. Os resultados das votações são os seguintes:
11.01 eleger o Sr. Zhang Jianhua como diretor independente do oitavo conselho de administração da empresa
O resultado da votação foi: foram aprovadas 317529998 ações, representando 999891% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Voto dos acionistas minoritários: 124322364 ações foram aprovadas, representando a maioria dos acionistas minoritários presentes na reunião
