Código dos títulos: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) abreviatura dos títulos: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) Anúncio n.o: 2022034 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) (doravante referida como “a empresa”) a primeira reunião do segundo conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 19 de maio de 2022. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 19 de maio de 2022 e todos os diretores presentes na reunião foram informados das informações necessárias relacionadas aos assuntos discutidos. Todos os diretores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de pré-aviso desta reunião, e o convocador fez uma explicação sobre a isenção da convocação da reunião do conselho de administração na reunião do conselho de administração. Todos os diretores concordaram unanimemente em eleger o Sr. zelinsheng para presidir à reunião. 9 diretores devem participar da reunião e 9 realmente compareceram à reunião. The convening and convening procedures of the meeting comply with the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”) and other laws, regulations and departmental rules, as well as the relevant provisions of Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of Association”), and the resolutions of the meeting are legal and effective.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e adoptaram a proposta relativa à isenção do prazo de pré-aviso da primeira reunião do segundo conselho de administração da sociedade
Após deliberação, todos os diretores concordaram unanimemente em renunciar ao prazo de pré-aviso desta reunião.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição do presidente do segundo conselho de administração da empresa
Após deliberação, todos os diretores concordaram unanimemente em eleger o Sr. Zelin Sheng como presidente do segundo conselho de administração da empresa, e o mandato é o mesmo do segundo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia na China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) Anúncio da Suzhou Zejing biofarmacêutica Co., Ltd. (Anúncio No.: 2022036).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição dos membros do comitê especial do segundo conselho de administração da empresa
A fim de reforçar a cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração, melhorar o nível de tomada de decisão e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, todos os diretores concordaram unanimemente em criar um comitê de estratégia, comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação sob o conselho de administração, com mandato consistente com o do segundo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia na China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) Anúncio de Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação dos quadros superiores e representantes dos assuntos de valores mobiliários (Anúncio n.º 2022036).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) a proposta de nomeação dos altos gerentes da empresa foi deliberada e adotada ponto a ponto
Tendo em vista a conclusão da eleição geral do segundo conselho de administração na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade, a fim de garantir o bom e ordenado funcionamento da sociedade, de acordo com as leis e regulamentos pertinentes e os estatutos sociais, todos os diretores concordam unanimemente em nomear os gerentes seniores da sociedade, sendo o mandato igual ao do segundo conselho de administração. Os resultados das votações são os seguintes: 1. Nomear Zelin Sheng como gerente geral da empresa
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
2. Nomear Lu Huiping como vice-gerente geral executivo da empresa
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
3. Nomear Jisheng Wu (Wu Jisheng) como gerente geral adjunto da empresa
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
4. LV Binhua foi nomeado como vice-gerente geral da empresa
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
5. Gao Qingping foi nomeado como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração da empresa
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
6. Huang Gang foi nomeado como vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa
Votação: 9 a favor, 0 abstenção e 0 oposição.
7. Nomear Junli Zhang como gerente geral adjunto da empresa
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia na China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) Anúncio de Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação dos quadros superiores e representantes dos assuntos de valores mobiliários (Anúncio n.º 2022036).
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da sociedade
Tendo em vista a conclusão da eleição geral do segundo conselho de administração na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa, a fim de garantir o bom e ordenado funcionamento da empresa, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, todos os diretores concordaram unanimemente em nomear o Sr. Ma Weihao como representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa para assistir o Secretário do Conselho de Administração na realização de seu trabalho, sendo o mandato igual ao do segundo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no mesmo dia na China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) Anúncio de Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e a nomeação dos quadros superiores e representantes dos assuntos de valores mobiliários (Anúncio n.º 2022036).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) a proposta de plano de emissão de ações para objetos específicos da companhia em 2021 (Projeto Revisado) foi deliberada e adotada item a item
O esquema específico e os resultados de votação item a item da emissão de ações da empresa para objetos específicos (doravante denominada “esta emissão”) são os seguintes:
1. Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Método e tempo de emissão
Esta emissão é realizada através da emissão de ações para objetos específicos, e será emitida para objetos específicos em um momento apropriado dentro do período de validade após a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) concordar em se registrar.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Sociedades gestoras de fundos de investimento, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias e de investimento, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados (QFII), outros investidores nacionais de pessoas colectivas, pessoas singulares e outros investidores específicos. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma sociedade fiduciária e de investimento for o objeto emissor, só pode subscrever com fundos próprios.
Após aprovação pelo conselho de administração (autorizado pelo conselho de administração da empresa) e pelo subscritor na Bolsa de Valores de Xangai, o objeto final do inquérito será determinado pelo emissor e seu subscritor autorizado de acordo com o exame e aprovação do conselho de administração da empresa. Se leis, regulamentos ou documentos normativos tiverem outras disposições sobre o objeto emissor no momento da emissão, tais disposições prevalecerão.
Todos os emitentes desta oferta subscrevem as acções da empresa em numerário RMB ao mesmo preço.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Número de questões
O número de ações emitidas neste momento será determinado dividindo o montante total de recursos captados pelo preço de emissão. Simultaneamente, o número de ações emitidas nesse momento não deve exceder 15% do capital social total da sociedade antes dessa emissão, ou seja, o número de ações emitidas nesse momento não deve exceder 36 milhões de ações (incluindo esse número). O limite máximo do número final de ações emitidas estará sujeito ao limite máximo do número de ações aprovadas e registradas pela CSRC.
Dentro do escopo acima, a quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração e por suas pessoas autorizadas, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e após obtenção da decisão da CSRC de registrar a emissão, por meio de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos pertinentes e o inquérito da emissão.
Se as ações da empresa tiverem questões ex-direitos como distribuição de ações, conversão de reserva de capital social em capital social e outros assuntos desde a data de anúncio da resolução do primeiro conselho de administração até a data de emissão, e outros assuntos levarem a mudanças no capital social total da empresa, o limite máximo do número de ações emitidas neste período será ajustado em conformidade.
Se o número total de ações emitidas desta vez for ajustado devido a mudanças nas políticas regulatórias ou de acordo com os requisitos dos documentos de registro de emissão, o número total de ações emitidas desta vez e o montante total de fundos levantados serão ajustados em conformidade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
Esta emissão adota a emissão de inquérito, e a data de referência de preços dessa emissão é o primeiro dia do período de emissão.
O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração e suas pessoas autorizadas através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com os resultados do inquérito, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras após o pedido para esta oferta obter o documento de registro da CSRC, mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado.
A fórmula de cálculo do preço médio de negociação de ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços é: o preço médio de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. Se o preço das ações da empresa for ajustado devido a questões ex direito e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, alocação de ações, conversão de reserva de capital em capital social no prazo de 20 dias de negociação, o preço de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o correspondente ajuste ex direito e ex juros.
Durante o período entre a data base de preços e a data de emissão, se a empresa tiver questões ex dividend e ex right, como distribuição de dividendos, ações bônus ou conversão de fundo de previdência em capital social, o preço de reserva de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Distribuição em numerário e acções bónus ou conversão de capital social: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Entre eles, P0 é o preço de reserva de emissão antes do ajuste, D é o dividendo monetário distribuído por ação, n é o número de ações bônus ou convertidas em capital social por ação e o preço de reserva de emissão após ajuste é P1.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Período restrito
Após a conclusão desta emissão, as ações subscritas pelo objeto emissor não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de conclusão da emissão. Se leis, regulamentos e documentos normativos tiverem outras disposições sobre o período de restrição de vendas, tais disposições prevalecerão.
Após a conclusão desta emissão, as ações derivadas das ações obtidas pelo objeto emissor com base na distribuição de dividendos de ações pela sociedade e na conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. A redução das ações adquiridas pelo objeto emissor com base nesta emissão após o término do período de bloqueio também deve cumprir as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e assim por diante.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão aplicadas para listagem no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Escala e finalidade dos fundos levantados
O montante total dos recursos angariados nesta oferta não excede RMB 145529 milhões (incluindo este montante) e, após dedução das despesas de emissão, propõe-se utilizar para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto montante dos fundos levantados propostos
1 novo projecto de I & D em matéria de droga 123110123110
2 fase III projeto de construção da nova droga R & D e centro de produção 7258322419
Total 195693145529
No âmbito dos projetos acima mencionados investidos com recursos levantados, a empresa pode ajustar adequadamente a sequência de investimento e o montante específico dos projetos correspondentes investidos com recursos levantados de acordo com a situação real, como o andamento e demanda de capital do projeto. Antes que os fundos angariados nesta oferta estejam em vigor, a empresa pode investir com fundos auto-angariados de acordo com a situação real dos projetos de investimento por fundos angariados, e substituí-los de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor. Após a efetivação dos recursos captados nesta oferta, se o valor líquido efetivo dos recursos captados após dedução das despesas de emissão for inferior ao montante total dos recursos a serem investidos, o conselho de administração e suas pessoas autorizadas poderão, mediante autorização da assembleia geral de acionistas,
